VAST.AI 偽AI資金盤、10億仮想通貨を詐取

誰が狙われるか

被害者は23歳から45歳の職業女性とインターネット業従事者が多く、主な被害者層は湖北省、雲南省、江西省などに集中している。SNSコミュニティとオフラインの地推（対面勧誘）を通じて、偽の「VAST.AI」投資アプリに引き込まれた。こうした人々はAI計算資源レンタルとブロックチェーン技術の詳細を見分ける力が不足しており、「AIユニコーンの裏付け」「低投資・高日利・必ず儲かる」といったセールストークを安易に信じやすい。一か八かの心理で流行に乗ってUSDTを入金する。プラットフォームは段階的な投資ランクを設け、最低500USDTから参加でき、最高ランクでは5.988万USDTの入金が必要だった。資金はUSDTでクロスチェーン入金されると回収不能となり、一度崩壊すれば会員は元本をすべて失う（被害者の自己申告によるもので、独立した検証は未実施）。

骗局怎么运作

• 宣伝段階：運営側はWeChat、QQグループを通じてプロジェクト概要を公開し、AIアルゴリズムでブロックチェーン資産の「高頻度取引」を行うと主張し、著名人による推薦情報を共有して信頼性を演出する。
• 没入期：いわゆる「人気のホワイトペーパー」と「プロジェクトロードショー」動画を提供し、あらゆる利点を技術方案とアルゴリズムモデルとして描き、実際の運用モデルを隠して、投資者にコイン付与や投資購入を通じて参加するよう誘導する。
• 配当「設計」：報酬の階層構造を設定し、「担保基金」「スマートコントラクト収益」の名目で、早期投資者に大量の金帆式配当を与え、新規勧誘を促す。
• 新規勧誘メカニズム：「招待報酬」「チームコミッション」によってメンバーを誘惑し、親戚や友人を次々とプロジェクトに引き入れさせ、人頭収益を目的として多層ピラミッドを形成する。
• 清算段階：ユーザーの投入額が一定のしきい値に達すると、運営者は収益配当を停止し、徐々に沈黙してアカウントを停止し、最終的に完全に撤退する。その結果、投資家の資金はすべて失われる。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 公式に認証が発行されておらず、プロジェクト側は会社名とAI企業の商標を混同させている。
• 🚩 収益説明は「アルゴリズム予測」と「スマートコントラクト」という用語を混同しており、検証可能なコードが欠如している。
• 🚩 高額な「配当」の仕組みは、公開プロジェクトの収益率とは大きくかけ離れており、多くの場合グループ内で公表される。
• 🚩 メンバーが人を勧誘しなければ収益を受け取れず、多段階配当制度はブロックチェーン上で合法的に実現できない。
• 🚩 プロジェクト側は頻繁に会社名簿を更新しており、実際の登録情報と一致しない。

真实案例

• VAST.AI 偽AI資金盤、10億元に関与
• NPCエアコイン、5万人の会員が事件に関与
• AIC小龙虾コンセンサスプロトコルが純粋なエアコインと認定
• 2020年11月、江蘇省塩城市中級人民法院はPlusTokenデジタル通貨マルチ商法事件について終審裁定を下した。同プラットフォームの登録会員アカウントは269.3万件に達し、事件関与金額は148億元、関与した15名は2年から11年の有期刑を言い渡された。（出所：http://blockchain.people.com.cn/n1/2020/1201/c417685-31951069.html）
• 2022年3月、上海市公安局経偵総隊は楊浦公安分局と共同で、上海市初の仮想通貨を利用したネットワーク型マルチ商法犯罪事件を検挙した。プラットフォームはブロックチェーン技術の普及と仮想通貨付加価値サービス提供の名目で資金を集め、犯罪容疑者10余名を逮捕、事件関与金額は1億余元。（出所：https://jrj.sh.gov.cn/zwdt-fxts-jgdt/20220316/21f0048b26a34b8ab1b878239481d276.html）

当局の見解

• 中国人民銀行、中国証券監督管理委員会、2026-02-06、「仮想通貨等の関連リスクの更なる防止・処理に関する通知」に関する記者質問への回答を発表（出所：https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7614320/content.shtml）

防衛策

• ✅ いかなるプロジェクトに投資する前にも、まずそのプロジェクトが国家金融監督管理プラットフォームに登録されているかを確認する。特にブロックチェーンおよび金融関連商品についてはなおさらである。
• ✅ 公式APIや公開コードリポジトリを通じて、プロジェクトが主張するアルゴリズムと実際の実装を照合し、宣伝されている技術的優位性を盲信しないようにする。
• ✅ 高額な短期リターン、配当、チームコミッションを約束するいかなるプロジェクトにも警戒し、許容できる範囲の資金で試験投資することを勧める。
• ✅ すでに類似プロジェクトに参加している場合は、速やかに地元の公安、市場監督管理部門に通報し、資産の回収に協力し、その後の拡散を阻止する。