偽造VAST.AI看板資金プール：有名AI演算力ユニコーンの名義で発行されたDeFi配当型ネズミ講詐欺

誰が狙われるか

主な被害層はAI演算力セクターや暗号資産に関心を持つ個人投資家であり、初期のAIブームの恩恵を逃し、著名AIユニコーンの資金調達直後というオーラや高額な日利の誘惑に流されやすい焦燥型の投机者です。ショート動画やクローズドなコミュニティでユニコーンのオーラに誤導され、高利回りの配当約束をうのみにして企業情報の真偽を確かめず、高リターンを狙って結果的に資金プールの崩壊後に引き出しができなくなり一文無しとなります。このプールは湖北、云南、江西などで対面勧誘により拡散し、最低500USDTから参入可能で、最高ランクでは5万9,880USDTのチャージが必要とされ、USDTのクロスチェーンチャージで入金されるため資金の回収ができず、投資家はランクに応じた複利投資や元本の追加を誘導されました（メディア推算によるもので独自再検証は未了）。

骗局怎么运作

• 有名AI企業の名義を盗用してプロジェクトを偽装する。詐欺グループは偽のホワイトペーパーやウェブサイトを通じて、著名な演算力企業と提携しているか、その公式トークンであると称し、多額の資金調達を終えたばかりのニュースを裏付けとして利用し、エッジコンピューティング演算力トークンを発行して超高利回りを獲得できると謳うことで、被害者にこれが公式裏付けのある暗号資産運用商品であると錯覚させます。
• DeFiステーキングプールと保有トークン配当の仕組みを構築する。被害者にステーブルコインや主流の通貨を指定のスマートコントラクトや虚偽のプラットフォームにステーキングさせ、トークンを保有するだけでプラットフォームの手数料や演算力の産出を分け合えると宣伝し、異なるロックアップ期間に応じた異なる利回りを設定し、高金利で投資家に不断の元本追加や複利投資を誘い込みます。
• 勧誘ネズミ講およびコミュニティの組織拡大モデルを採用する。直紹介報酬やチーム格差報酬などのネズミ講の制度を設けて初期投資家に新規の参入を促すよう刺激し、ポンジ・スキームの資金プールを構築し、後から参加した者の元本で先人の利息やキックバックを支払うという、典型的な資金プールの回転運営モデルを形成し、その土台には実際の演算力の産出による裏付けは一切ありません。
• クローズドなコミュニティでの洗脳とサクラによる煽り。インスタントメッセンジャーのグループ内にサクラを配置して偽の講師役と連携させ、毎日虚偽の収益スクリーニングやプロジェクトの好材料ニュースを配信して批判の声を抑え、さらに被害者にグループ内で感謝の赤 envelope を送信させることで、プラットフォームが盛況であるという偽りの印象を作り出し、被害者が外部の詐欺防止警戒情報に触れるのを阻止します。
• データの循環を経て最終的にサイトを閉鎖して逃亡する。資金の流入が鈍化したか集中した出金要求に直面した場合、黒幕はスマートコントラクトの改ざん、回線の切断、あるいは出金額の制限によって引き延ばしを図り、システムアップグレードやハッカー攻撃を口実として全アカウントを凍結し、最終的に直接サイトを閉鎖して逃亡し、帳簿データを消去して資産を海外のミキシングプラットフォームへ移転します。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 利回りが固定かつ異常に高く、通常の演算力レンタルやステーキング配当の合理的な水準を大幅に超えており、ロックアップ期間を口実に出金を制限し、日利の利回りを約束する運用案件であること。
• 🚩 プロジェクトが資金調達を終えたばかりの著名AI企業を後ろ盾にしていると称しているものの、その公式サイトやコンプライアンス遵守のソーシャルメディアでは当該トークンの発行プロジェクトや提携の告知が一切確認できず、二次的な非公式チャネルの情報ストリームにしか存在しないこと。
• 🚩 プロモーションモデルが新規の勧誘に依存しており、多段階の報酬還元や紹介ボーナスを設定し、強制的な買い付けや相互送金のスクリーンショットが飛び交うコミュニティの雰囲気があり、新規参入で資金の流れを維持するネズミ講の典型的な特徴を備えていること。
• 🚩 資金の募集方法が暗号資産による振替チャージのみを受け付け、法定通貨の入金を受け付けず、コンプライアンス遵守の取引所で流通しておらず、多くが分散型ウォレットの承認に依存しているか、コールドウォレットに送金されてコントラクトの権限が勝手に書き換えられていること。
• 🚩 中核となる運営チームが本名を公表せず、グループ名やインスタントメッセンジャーの登録番号のみでやり取りし、香港・マカオや東南アジアのペーパーカンパニーで偽装しており、公式の監督管理検索システムで商業登記情報を照合できないこと。

真实案例

• 2026年1月、複数の地域で反詐欺センターが偽ブランドのVAST.AI看板資金プールを通報しました。関与したグループは、10億の資金調達を終えたばかりのAIユニコーンの名義を利用して偽トークンを発行し、演算力ステーキングの配当モデルを通じて宣伝し、被害を受けた投資家は各地に及び、被害額は数千万に達して海外の住所に移転されており、現在すでに複数の省に蔓延しています（出典：[https://www.paiu.cn/article/7924.html](https://www.paiu.cn/article/7924.html)）。
• 2026年中頃、偽ブランドの「ライトニングシャーク」プロジェクトが立ち上げられ、同プロジェクトはAI演算力を基盤としてトークンを発行し定量的な利息を生み出すと称し、多くの被害者が安定コインを投じてロックアップし配当を狙いました。わずか3ヶ月後、プラットフォームは急速にサイトを閉鎖して逃亡し、被害者は権利救済の手段がなく、チェーン上の調査により資金はとっくに抜き取られ、別の皮をかぶって再オープンしていることが明らかになりました。
• 深圳市公安局は中盛銘量化AI運用プロジェクトに対して正式に立件し、被害額の推計は3億元を超えています。同プロジェクトは自らをAI定量投資プラットフォームと称して一般投資家の入金とロックアップを引き付け、その後プラットフォームはシステムのアップグレードを口実にして全面的にロックアップし出金を停止し、黒幕は海外に潜伏し、被害者の資金は根こそぎ奪われてアプリの中国語サーバーは完全に閉鎖されました。
• 2025年初頭、マレーシア・ジョホール州のフォレスト・シティで虚偽の暗号資産投資詐欺グループが摘発され、300人余りが逮捕されました。同グループは東南アジアのペーパーカンパニーを利用してAI暗号資産運用プロジェクトを偽装し、オンラインの高利回りセミナーを通じて被害者の入金を募り、その後海外の資金プールに転送されて急速に流出し、100人余りが最終的に起訴されました。
• 2026年7月28日、マレーシア・ジョホール州警察はイスカンダル・プテラのフォレスト・シティに潜伏していた2大ネットワーク詐欺グループの摘発を発表し、335人（多くが外国籍）を逮捕し、コンピューター313台、スマートフォン1557台などの犯行設備を押収しました。同グループは虚偽の暗号資産投資や恋愛・交際詐欺を餌にして海外の一般市民を詐欺にかけました（出典：[https://www.channelnewsasia.com/asia/malaysia-forest-city-johor-scam-syndicates-call-centres-6282901](https://www.channelnewsasia.com/asia/malaysia-forest-city-johor-scam-syndicates-call-centres-6282901)）。

当局の見解

• 深圳市地方金融管理局、中国人民銀行深圳市分行、2026-06-18、「仮想通貨関連の違法金融活動の防止に関するリスク注意喚起」を発行（出典：[https://jr.sz.gov.cn/sjrb/xxgk/gzdt/content/post_12849408.html](https://jr.sz.gov.cn/sjrb/xxgk/gzdt/content/post_12849408.html)）

防衛策

• ✅ 情報の徹底的な検証：著名AI企業の公式ドメインと公式ソーシャルアカウントを直接かつ複数のソースでクロスチェックし、関連するトークン発行やDeFi計画が存在するかどうかを確認し、単一のコミュニティのスクリーンショットや非公式ドメインのリンクで配信される好材料ニュースを決してうのみにしないこと。
• ✅ コンプライアンス資格の点検：ブロックチェーンエクスプローラーに監査済みのスマートコントラクトコードがあるかを確認し、企業の主体が現地の金融監督管理ライセンスを実際に保有しているかを調べ、暗号資産の個人ウォレットの受取アドレスや、未監査で任意に増発可能なスマートコントラクトの承認のみを受け入れる業者を拒否すること。
• ✅ ネズミ講構造への警戒：新規勧誘による還元や多段階のチーム格差報酬を伴うプロジェクトの仕組みを一切拒絶し、固定された高利回りとロックアップ要件を紐づけたプロモーションモデルであることが判明した場合は、自分がカモとなって法的責任を負うのを防ぐために、直ちに撤退し周囲にも撤退を促すこと。
• ✅ 盲目的な追随の回避：取り残されることへの焦燥感を克服し、企業が資金調達を終えたばかりだからといって、その看板を借りて派生した運用プラットフォームを盲目的に信用せず、詐欺の疑いがあるインスタントメッセンジャーのグループやURLを反詐欺センターに通報し、公式の遮断ツールを使用して詐欺の疑いのあるURLへのリダイレクトを適時に防ぐこと。