AIブランドなりすまし型仮想通貨盤：有名AI名称を悪用してトークンを発行し、頻繁に換皮・再起動して連鎖的に搾取

誰が狙われるか

主な被害層は25～55歳で、一定の投資経験はあるが技術的識別能力を欠く中産階級と小規模事業主である。彼らは有名AIブランドに類似した名称を見ると「大企業の後ろ盾」という心理的信用を抱き、閉鎖的コミュニティの話術で洗脳されて一生の貯蓄を追加投入する。一部の被害者は以前に伝統的P2Pや仮想通貨盤で損失を出しており、早く取り返したい一心でリスク信号を選択的に無視し、「前の盤で損失→新しい盤に追加入金→再び抱え込まれる」という悪循環に陥る。

骗局怎么运作

• ステップ1：直近で資金調達した、あるいは高い話題性を持つAIブランドを選定し、名称が極めて類似したドメインと会社を登録。偽の「戦略的提携」プレスリリースと偽の資金調達スクリーンショットを捏造し、コミュニティ内で「某有名AI企業傘下のプロジェクト」という幻想を演出して、被害者の警戒心を下げる。
• ステップ2：模倣した公式サイトとアプリを構築し、「AIクオンツ取引ロボット」や「DeFiアービトラージエンジン」を内蔵すると宣伝。改ざんされた虚偽の管理画面収益データを表示し、月利10％～30％を約束。一部プロジェクトは「登録でトークン贈呈」を設けて参入ハードルを下げる。
• ステップ3：多段階販売体系を構築し、VIP等級と招待リベート制度を設け、初期参加者に新規勧誘・顧客獲得を促す。コミュニティ内にはサクラを配置し、毎日虚偽の利益スクリーンショットと「出金成功」記録を投稿させ、熱狂的雰囲気を作り出して後続資金の流入を誘う。
• ステップ4：資金プールが一定規模に達するか、新規流入資金が約束した利回りを賄えなくなると、「システムアップグレード保守」「オンチェーン異常によりリスク管理でロック」「コンプライアンス審査のためアカウント凍結が必要」などの口実で出金を停止。参加者に「凍結解除保証金」や「検証金」の支払いを求め、支払った後にのみ出金可能と称して二次搾取を実行する。
• ステップ5：プラットフォームを完全閉鎖した後、運営チームはドメイン、アプリ、コミュニティを丸ごと新ブランド名へ移行し、同じ話術とプログラム基盤を再利用。旧盤の未出金残高を新盤へ「換算」して被害者に継続投入を促し、連鎖的な換皮・再起動を実現する。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 月利10％超を宣伝し、しかも収益が固定で変動しないなど、実際の市場変動と完全に乖離している
• 🚩 宣伝されているAI技術について、主要取引所やGitHub上で対応するコードと監査報告書が見つからない
• 🚩 会社登録情報がなりすまし先の有名AIブランドと全く関係がなく、ドメイン登録から日が極めて浅く、WHOIS情報が隠蔽されている
• 🚩 コミュニティ内でサクラが大量に利益スクリーンショットを投稿し、管理者はメンバーが出金失敗経験を議論することを禁止。疑問を呈した者は即座にグループチャットから追放される
• 🚩 プラットフォーム運営から3～6か月後、「システムアップグレード」「オンチェーンリスク管理」「コンプライアンス凍結」などを理由に集中的に出金を停止する

真实案例

• 2025年、「中国智普AI」プロジェクトは智谱AIに類似した名称を悪用して仮想通貨の違法な投機を行い、AIクオンツ取引で高収益が得られると宣伝。查盘网がこれを偽のAIプロジェクトとして暴露した。投資家が1000～25000元を投入した後、プラットフォームは出金チャネルを閉鎖した。
• 2024年から2025年にかけて、VAST.AIになりすました資金盤が各地に蔓延。ちょうど10億元を調達したばかりのAIユニコーンブランド名をかたってマルチ商法式に宣伝し、项目之家が重大な警告を発表してそのなりすまし本質を指摘。多くの地域の投資家が出金不能を報告した。
• 2025年、深圳中盛铭量化AI理财盘が全面的にロックされ、深圳公安機関に正式に立件された。事件関与額は3億元超と推定される。同プロジェクトは以前、AIクオンツ理財で高収益を宣伝していたが、投資家はロック後に出金できず、責任者は連絡不能となった。
• 2025年2月、DeepSeekが大ヒットした後、市場に大量のなりすましトークンが出現。セキュリティ企業BlockAidの報告によると、イーサリアムとSolanaネットワーク上で75個の偽DeepSeekトークンが作成され、詐欺額は4.2億元人民元に達した。DeepSeek公式がこれまで一切の仮想通貨を発行していないと明らかにした後、複数のなりすましトークン価格は急速にゼロになった。（出典：https://www.nbd.com.cn/articles/2025-02-07/3745066.html）
• 2020年11月、江蘇塩城法院はWoToken特大仮想通貨マルチ商法事件を公表した。2018年7月から2019年10月まで、同プラットフォームは「阿波罗智能机器人搬砖套利」を看板に会員715249人を獲得し、階層は501層に達した。事件関与の仮想通貨は合計価値77億余元。主犯の高玉东は組織・指導マルチ商法活動罪により懲役八年六か月を言い渡された。（出典：https://www.leiphone.com/category/gbsecurity/yrpYdvhf7uOM14Ns.html）

当局の見解

• 2021年9月、中国人民銀行など10部門が共同で「仮想通貨取引・投機リスクの更なる防止と処分に関する通知」を発表し、バーチャル通貨関連の業務活動が違法な金融活動に該当することを明確にした。
• 2025年5月、マレーシアのジョホール州警察はフォレスト・シティで偽の暗号資産投資詐欺グループを摘発し、335人が逮捕、159人が起訴された。事件関与額は巨額で、現地規制当局はライセンス取得とコンプライアンス要件を強調した。
• 2024年、中国インターネット金融協会など複数部門が共同で注意喚起し、「AIクオンツ」「スマート理財」の名目による違法な資金集めと仮想通貨投機活動に警戒するよう呼びかけ、投資家は正規チャネルを通じてプラットフォームの資格を確認すべきとした。

防衛策

• ✅ 国家市場監督管理総局の企業情報照会プラットフォームと商標局公式サイトを通じて、プロジェクト運営主体と宣伝されているAIブランドとの真の関連性を確認する。名称が類似していても、株式関係やライセンス関係がなければ一律になりすましとみなす。
• ✅ 固定した高額収益を約束し、かつAI駆動と称する仮想通貨やDeFi理財商品には高度な警戒を払う。正規のブロックチェーンエクスプローラー上で、そのスマートコントラクトコードがオープンソースであり、権威あるセキュリティ監査に合格しているかを確認する。
• ✅ いわゆる「凍結解除保証金」「検証金」は絶対に支払わない。出金を停止したプラットフォームが、入金しなければ出金できないと要求する行為はすべて二次詐欺の特徴であり、直ちに送金を停止し、すべてのチャット記録と送金証憑を保存して公安機関に通報すべきである。
• ✅ 各地の反詐センターや金融監督部門が公式に発信する予警情報に注意し、プロジェクトがすでに通報・警告されていないか確認する。コミュニティ内の「期間限定参加」「最後の枠」といった飢餓マーケティングの話術に対しては理性的に判断する。