偽装ブロックチェーン法務会社AI追跡による暗号資産回収詐欺：二次搾取の横行

誰が狙われるか

被害者の多くは、すでに仮想通貨投資詐欺、豚の殺し屋詐欺（国際ロマンス詐欺）、または偽プラットフォームによる詐欺に遭ったことのある人々であり、すでに数万元から数百万元以上の損失を出し、心理的に極度の焦りと損失挽回の強い願望を抱えています。正式な立件には時間がかかり、国境を越えた資産回収の難易度も高いため、被害者は「藁にもすがる思い」になりがちです。詐欺師はまさにこの情報の非対称性と絶望感につけ込み、海外のブロックチェーン法務会社に成り代わり、AI追跡技術を名目に被害資産の回収を手伝うと約束し、最終的に被害者を二重に搾取して泣き面に蜂の状況に追い込みます。

骗局怎么运作

• フロントエンドの集客とリスト入手：詐欺グループはダークウェブを通じて過去の暗号通貨詐欺の被害者リストを購入するか、ソーシャルメディアや暗号資産の権利保護グループで関連する被害者を検索し、ダイレクトメッセージを送ったり、フォーラムに暗号資産の回収成功事例を投稿したりします。常套句として「私たちはすでに複数の被害者の資金回収に成功しており、海外のプロのブロックチェーン法務チームとAIオンチェーン追跡システムを有している」と謳い、被害者に自ら相談するよう仕向けます。
• 専門的な信頼の構築と身元の偽装：詐欺師は海外のブロックチェーン法律事務所やコンプライアンス企業を装い、偽造された海外の法律事務所のライセンス、登録書類、およびいわゆるオンチェーンAI追跡システムのバックエンドパネルのデモンストレーションを使用します。当機構は複数のオフショア法管轄区と提携関係にあり、先進的な技術ですでに資金の行方を特定していると強調します。一部のグループは非常にリアルな英語の公式ウェブサイトも構築し、相手に国境を越えた法務の専門能力があると信じ込ませます。
• 契約締結と着手金の徴収：被害者に電子サービス契約の締結を求め、資金追跡調査の開始に技術費や海外調査弁護士費用が必要であるという理由で、数千元から数万元に及ぶ着手金を徴収します。契約条項の多くは英語が中心で、高額な違約金や免責条項が設定されています。被害者の大部分は法務英語の能力が限られており、一刻も早く資金を回収したいという焦りから、細部を確認せずにプレッシャーの中で指定された暗号ウォレットや個人口座へ送金してしまいます。
• 偽の進捗状況の演出による継続的な欺瞞：偽の弁護士アシスタントを手配して定期的に被害者と連絡を取り合わせ、偽造されたオンチェーン追跡レポート、海外裁判所の凍結令、または警察の捜査協力依頼書を送信し、事件が順調に進行していると信じ込ませます。同時に、資金がミキシングサービスに入った、またはすでにコールドウォレットに移動されたという話を挟むことで、技術的な難易度と切迫感を演出します。これがさらなる費用の要求への布石となり、「関係を円滑にするため」あるいは「海外の訴訟保証金を支払う必要がある」と嘘をついて出金を求めます。
• 追加費用の継続的な要求と連絡遮断：関係工作費、海外訴訟保証金、出金口座の有効化などを理由に、被害者に送金の継続を絶えず要求します。被害者が疑問を呈したり、資金が枯渇して支払いを続けられなくなったりすると、相手は連絡を断って姿を消すか、事件が打ち切られて返金はしないと告げます。場合によっては、被害者にいわゆる資金検査アプリをダウンロードさせ、ウォレットの秘密鍵をさらに取得して盗難を働き、二次あるいは三次の資産損失を引き起こすこともあります。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 連絡がない状態からのアプローチと暗号資産回収の主張：正規の法務機関が自らダイレクトメッセージを送ったり、被害者に連絡して損失の回収を約束したりすることは極めて稀です。騙し取られた暗号通貨を100%回収できると主張する主体はすべて詐欺です。
• 🚩 高額な技術サービスの着手金の要求：正規の法律事務所は通常、いわゆる追跡技術の着手金やオンチェーン分析の前金を徴収せず、正規の手続を通じて依頼者と成功報酬契約を締結するか、標準料金に従って請求します。
• 🚩 書類の偽造とシステムバックエンドの提示：海外裁判所の文書やシステムの追跡パネルの偽造、あるいは検証が困難な海外の法律事務所の名称や住所を使用しており、現地の弁護士会で対応する登録情報を確認できない場合。
• 🚩 暗号通貨または非正規チャネルによる支払いのみの対応：サービス費用を個人のウォレットアドレスや非正規のサードパーティチャネルに送金するよう求め、正規の領収書を発行しないことで、資金追跡や被害者のその後の権利保護を回避しようとすること。
• 🚩 ウォレットの秘密鍵やリカバリーフレーズの提供の誘導：ウォレットの秘密鍵、リカバリーフレーズ（シードフレーズ）の提供、またはそのエクスポートを要求する行為はすべて明白な詐欺の特徴であり、正規の法務機関がこのような中核的なセキュリティ情報を要求することは絶対にありません。

真实案例

• 公開報道によると、2026年3日前後、ある国境を越えた特殊詐欺グループが専門の権利保護弁護士を装い、すでに投資詐欺に遭っていた399名の被害者を対象に二次搾取を実行しました。同グループは被害者の損失回収と損害賠償請求を手伝えると称し、最終的に多数の被害者の損失をさらに拡大させ、複数の主犯格が公安機関により全国指名手配の対象となりました。
• 2026年3月、公開報道によると、ある女性が仮想通貨投資で50万元余りをだまし取られた後、権利保護グループで自称海外ブロックチェーン法務という人物と出会い、相手からAI追跡技術を名目に調査着手金や国境を越えた訴訟費用として計4万元余りを搾取された後、連絡が途絶えました。この女性はその後、マンクン法律事務所の支援を受けて中国の警察に通報し、立件されました。（出典：[https://news.bjd.com.cn/2026/03/27/11654727.shtml](https://news.bjd.com.cn/2026/03/27/11654727.shtml)）
• 2026年4月、重慶のあるネット企業が整理・発表したビットコイン返金詐欺の事例によると、ある被害者が偽の海外法務会社から「AIを利用してオンチェーンの流れを分析し、詐欺グループのアドレスを特定した」と告げられ、いわゆる技術サービス費として8万元もの大金を騙し取られました。その後、被害者はシステムのデモ画面がすべて偽造されたものであり、資金はミキシングサービスに転送されて追跡不可能になっていることに気づきました。（出典：[https://www.163.com/dy/article/L4JMHFF005345ARG.html](https://www.163.com/dy/article/L4JMHFF005345ARG.html)）

当局の見解

• 中国公安部の通信ネットワーク型新型違法犯罪対策メカニズム弁公室は2026年初頭に何度も警戒情報を発表し、騙し取られた資金を回収できると謳う二次詐欺行為に警戒するよう国民に呼びかけ、「自ら連絡してきて損失の回収を手伝うと言い出す弁護士や法務はすべて厳重な警戒が必要である」と強調しました。
• 国家反詐中心は2026年1月に注意喚起を発表し、通信ネットワーク詐欺に遭ったことのある人々を特にターゲットにして、いわゆる専門の権利保護弁護士や回収機関による二次搾取の手口を暴露し、調査費やサービス費用の事前支払いを要求する行為はすべて詐欺の疑いがあると明確に指摘しました。
• 上海や普洱など各地の公安機関は2026年3月に相次いで通報を行い、海外のブロックチェーン法務会社やAI追跡技術を名乗る通信ネットワーク詐欺事件に対する集中的な取り締まりを展開しました。仮想通貨の回収ができるとネット上で謳ういかなる機関も軽信しないよう一般に注意を促しており、正規の手続きは警察への通報または国内の正規の弁護士への依頼であるとしています。

防衛策

• ✅ 資格の確認：司法部の公式サイトや当該海外地域の弁護士会の公式サイトを通じて関連する法律事務所や弁護士の資格を確認し、相手が独自に提供するいわゆる海外の登録書類やライセンスを安易に信じないこと。必要に応じて国内の正規の法律事務所に相談し、調査の協力を仰ぐこと。
• ✅ 前金の拒否：証拠が確保されず、正規の法務手続きを踏んでいない段階では、いわゆる追跡着手金、技術サービス費、国境を越えた弁護士費用の支払いを一切拒否すること。正規の機関がサービス提供前に多額の費用を強引に徴収することはありません。
• ✅ ウォレットのセキュリティ保護：いかなるサードパーティに対しても、ウォレットの秘密鍵やリカバリーフレーズを提供したり、出所の不明な資金検査アプリをダウンロードしたりしては絶対にならない。これにより、ウォレット内の残存資産が盗まれ、損失がさらに拡大することを防ぐこと。
• ✅ 公式窓口を通じた通報：詐欺に遭った場合は、チャット履歴や送金証拠などを速やかに保管して管轄の公安機関に通報するか、国家反詐中心アプリを通じて通報すること。自らネット上で非公式の権利保護法務を探さないこと。