偽AI概念の無価値仮想通貨資金盤：破綻で被害総額数億元、投資資金が瞬時にゼロに

誰が狙われるか

被害者は主に、ある程度の余剰資金を持ちながら金融・ブロックチェーン常識に欠ける一般投資家で、一部はWeChat販売業者や、AIブームに乗じて階層上昇を望む中間層である。その心理的弱点は一獲千金への極度の渇望と新しいテクノロジー用語への盲目的崇拝にあり、巧みに包装されたハイテク調の言葉遣いと初期の高額リターン誘惑に直面すると、往々にして独立思考を失い、集団の熱狂から抜け出せなくなる。さらに出金が妨げられた後も、詐欺師の「システムアップグレード」という口実により二次搾取されることがある。

骗局怎么运作

• ハイテク概念とチームの包装：操作役は、いわゆるAI計算力共有や大規模モデルのブロックチェーン基盤技術などの先端概念を捏造・誇張し、海外サーバーを借りて模倣取引所とウォレットアプリを構築する。対外的にはチームがシリコンバレー帰りのAI専門家とブロックチェーンギークで構成されると宣伝し、偽のホワイトペーパーと架空のロードショー動画を用い、情報格差を利用して普通のマルチ商法ポイントを破壊的価値を持つ次世代AIインフラ・トークンに仕立て上げる。
• 有名人の推薦とコミュニティのバイラル拡散：高額な出演料の支払いや欺瞞的手段によって、一部の旬を過ぎたテック界の大物、インフルエンサー、WeChat販売界のオピニオンリーダーを引き込み、推薦・保証させ、戦略的パートナーとして包装する。私的コミュニティ内では、人を紹介すれば計算力を付与、アーリー・バードの私募枠などの話術でバイラル拡散し、初期投資家は数十倍にも及ぶ上場後の値上がり益を得られると約束し、希少枠の争奪による緊迫感を演出する。
• 相場操縦による押し上げと偽の繁栄：トークン上場後、操作役は内部アカウントと資金を使い、店頭取引市場で自己売買・対当取引を行い、出来高の膨張と価格が下がらない上昇トレンドを人為的に作り出す。コミュニティ内では毎日、サクラを動員して各種の利益スクリーンショットや「先生のシグナルに感謝」といった偽の感想を投稿させ、個人投資家が利益機会を逃す恐怖心を利用して高値での追い買い・玉受けに誘導する。
• 出金制限と複数回の搾取：入金資金が鈍化するか、予定した搾取目標に達すると、操作役はハッカー攻撃を受けた、システムアップグレード保守、規制コンプライアンス審査への協力などを理由に、突然個人投資家のアカウントを凍結し出金を制限する。同時に、いわゆるノード・ステーキングによるロックアップや、清算救済の計算力配布などの誘導的ルールを打ち出し、投資家に元本を追加して既存資産を解除するよう迫り、二次送金を誘導する最終搾取を実現する。
• 価格暴落の操作と逃走：最後の追加資金を騙し取った後、操作役は速やかにバックエンドで売り崩し、保有していた予備トークンを抛售して価格を瞬時にゼロにし、その後ウェブサイトを閉鎖し、姿を消してコミュニティを解散する。事件資金はミキサーと多層的な海外送金ルートを通じてマネーロンダリングされ海外口座へ移され、投資家は元本全額の損失を被るだけでなく、プロジェクト主体の多くが海外のオフショア島に登記されているため、有効な権利主張はほぼ不可能である。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 プロジェクトは先端AI大規模モデルや計算力技術を有すると宣伝するが、そのウェブサイトとホワイトペーパーは翻訳調で寄せ集めの痕跡に満ち、実質的な技術オープンソースコードや検証可能なコード更新記録が存在しない。
• 🚩 静的（ステータス）な高額リベートと動的（人紹介）報酬の二本立てを強調し、毎日数％にも及ぶ固定収益を約束し、しかも特定の招待コードを通じて登録しなければトークンを購入できない。
• 🚩 カスタマーサービスやいわゆる投資指導者はいずれも実名を明かさず、グループチャットとダイレクトメッセージだけで遠隔にやり取りし、実際のオフィス住所への訪問を拒否するか、借りたバーチャルオフィスしか持たない。
• 🚩 トークンは自社開発した粗悪な取引所内でしか売買でき、入金は主流の仮想通貨や人民元法定通貨の直接送金であり、主流の正規取引所でのコンセンサス流通がない。
• 🚩 規制リスクが到来する前に突然、多方面で出金を制限し、頻繁に各種の技術調整やコンプライアンス要件を理由に解凍金や保証金の支払いを要求し、グループ内はミュートされたり管理者が集団で連絡不能になったりする。

真实案例

• 2025年10月、上海閔行区裁判所が判決した顔認証決済エアコイン詐欺事件では、主犯が顔認証決済端末の普及を餌にGDFC、MEなど真の価値のないエアコインを発行し、3倍の収益とナスダック上場株の約束をでっち上げ、総額3500万元余りを騙し取った。うち1名の被害者は相次いで198万元を投入し、二次搾取で約40万元を失い、主犯は有期懲役10年を言い渡された。（出所：https://blockweeks.com/news/176666）
• 2025年2月、毎経網が報じた偽DeepSeekトークン事件では、不正行為者らがAI大規模モデルの爆発的人気に乗じ、イーサリアムとSolanaネットワーク上で75個の偽DeepSeekトークンを作成した。うちSeekという名のトークンは時価総額が一時4800万米ドルに達した後、急速にゼロとなり、関連詐欺額は4.2億元人民元に達した。公式は仮想通貨を一切発行していないと明確にした。（出所：https://www.nbd.com.cn/articles/2025-02-07/3745066.html）
• 2020年、公安機関が摘発したPlusTokenプラットフォームのネットワーク・マルチ商法事件では、組織者がブロックチェーン付加価値サービスを名目に高額リベートを約束し、参加者200万人余り、階層は3000層余りに達し、会員から受け取ったデジタル通貨の総額は400億元を超えた。仮想通貨界最大の資金盤詐欺と呼ばれ、押収された100億元相当のデジタル通貨は国庫に上納された。（出所：https://m.yicai.com/news/103086654.html）
• CCTVはかつて、ブロックチェーンとAI計算力を名目にした複数の仮想通貨プロジェクトを調査で取り上げた。そのうちあるプラットフォームは、仮想通貨界の著名コメンテーターを招いてライブ配信で買い注文を煽り個人投資家を誘い込んだが、実際にはバックエンドで取引データを改ざんし、投資家に5000万元超の損失を負わせた。警察が介入した時点で、中核容疑者はすでに出国していた。

当局の見解

• 2021年9月、中国人民銀行など10部門は仮想通貨取引・投機リスクの更なる防止と処分に関する通知を共同で発表し、仮想通貨関連の業務活動が違法金融活動に当たると明確にした。
• 2026年3月、テンセント・ニュースのファクトチェック・プラットフォームは特集記事を掲載し、分散化の衣をまとったいす取りゲーム式詐欺について公衆に警告し、仮想通貨と資金盤の二重の罠に警戒するよう呼びかけた。
• 2026年3月、国通信托は事例で語るリスク解説の特集記事を発表し、仮想通貨詐欺の新しい手口と実例について警告し、元本保証・収益保証を約束する仮想通貨投資はすべて詐欺であると明確に指摘した。
• 江蘇省インターネット情報弁公室は複数部門と共同で、デマ訂正プラットフォームに注意喚起を掲載し、AI計算力などの新概念の名を掲げて発行される仮想通貨プロジェクトを軽信せず、詐欺被害を防ぐよう呼びかけた。

防衛策

• ✅ 基盤技術が先端AIとブロックチェーンに関わり、トークンを発行すると主張するプロジェクトに遭遇した場合、まずオープンソースコードとコンプライアンス届出証明の提示を求める。主流のコードホスティングプラットフォームでコードリポジトリが見つからなければ、参加をきっぱり断る。
• ✅ 個人の銀行口座や主流でない非コンプライアンスのデジタルウォレットへ直接送金してチャージする、いわゆるトークン投資資金の要求は断固拒否し、出所不明の仮想通貨投機グループのリンクをクリックしたり、任意のプログラムをダウンロード・インストールしたりしない。
• ✅ 人を紹介して収益を得る、または多層的なリベートを要求する資金構造には警戒し、プロジェクトの報酬メカニズムが禁止マルチ商法条例におけるチーム報酬・多層販売の特徴に該当すると分かった時点で、直ちにグループを退出して損切りする。
• ✅ 出金時に保証金や解凍金の支払いを強要される事態が生じたら、直ちに支払いを停止し、それまでのチャット履歴、送金証憑、ソフトウェア画面のスクリーンショットを保存し、速やかに管轄の公安機関へ通報する。