SingularityEX算力盤：人集めリベート、3か月で崩壊の空殻疑惑

誰が狙われるか

被害者は、AIとブロックチェーンについて断片的な知識しか持たない若者、暗号資産初心者、専業主婦、退職した中高年が中心だ。彼らの多くは「AI算力レンタル＋毎日トークン還元＋人集めで損失回避」という話術に引き寄せられ、数千元から数万元で試しにインフレに勝とうとするが、収益がどこから来るのか理解できない。プロジェクト側は、グループ内に氾濫する入金スクリーンショットや、いわゆるシンガポール企業の登録証明で権威感を演出する。被害者は一度投資すると、「埋没費用」と「高額リベートの誘惑」の下で親族や友人をさらに盤に引き込み、最終的に元本を引き出せず、マルチ商法への関与リスクまで負う。

骗局怎么运作

• 「シンガポール登記のテクノロジー企業」として身元を偽装する。運営者はTelegramや投資リサーチ群でプロジェクト白書を配布し、SingularityEXはシンガポール登記のAI算力取引プラットフォームであり、投資家は算力パッケージを購入すれば毎日USDT収益を得られると宣伝する。話術では「シンガポール法の監督下にあり、資金のカストディは安全」と強調するが、実際にはACRA登録番号や金融ライセンスを提示せず、ぼやけた営業許可証の写真を1枚出すだけ。目的は被害者に高い権威感を抱かせ、確認を放棄させることにある。
• 「本人確認でトークン贈呈＋タダ稼ぎ」の入口を設ける。新規ユーザーはアプリをダウンロードするかウェブ版を開き、本人確認を完了してウォレットを連携すると、少額のトークンがもらえ、AI算力のチェックインやサインインで収益を受け取るなどの小タスクが開放される。話術は「無料参加、投資しなくても稼げる」で、ユーザーをグループに引き入れる。ユーザーがグループ内で出金スクリーンショットを見て取り逃し不安を抱くと、タダ稼ぎから少額入金に移り、入金の第一歩を踏み出す。
• 階層型リベートでユーザーをプロモーターに変える。プラットフォームは「算力共有」の名目で直紹介ボーナス、チーム業績ボーナス、8代リベートを設け、一定金額に達しないと出金できない。話術は「算力には配当があり、圈子が大きいほど全員が稼げる」。実際にはリベートはすべて後から参加した人の元本から支払われ、本物の算力取引とは無関係だ。ユーザーはチーム業績を満たすために親族や友人を次々と入金させ、ピラミッド構造を形成し、プラットフォームに新規資金を供給し続ける。
• 初期の少額出金は即時着金し、実際に利益が出ているという錯覚を作る。ユーザーが300〜500米ドルを投入すると、プラットフォームは通常すぐに払い出し、ユーザーに「出金は順調」と信じ込ませる。一方でバックエンドでは運営者が設定した比率で収益を改ざんし、永遠に上昇する算力曲線を描く。ユーザーが高額資金を追加すると、プラットフォームは「システムアップグレード」「USDTチェーンの混雑」「保証金の納付が必要」などを理由に出金を遅延させ、実際には閉鎖・逃走の時間を稼いでいる。
• 公開から約3か月後にサイトを閉鎖して逃走し、その後改名して再起動する。新規資金がリベートや出金の支払いに不足すると、プラットフォームは入出金を停止し、グループチャットを解散し、宣伝資料を削除し、公式サイトはアクセス不能な空白ページになる。運営者はミキサーでUSDTを移動させ、同じソースコードを使って新ドメイン・新ブランドに切り替え、次のユーザー層を勧誘し続け、「崩壊－換殻－再開盤」という産業チェーンを形成する。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 プラットフォームがACRA公式サイトで照合できる登録番号と金融ライセンスを提示できず、スクリーンショット、動画、カスタマーサービスの口頭保証しか出さない。会社名で検索しても、見つからないか、登録者や取締役が宣伝内容とまったく一致しない。
• 🚩 固定高収益やAI算力の元本保証を約束するのに、信頼できる監査、オープンソースコード、実際の算力契約がない。収益曲線はバックエンドで生成され、ユーザーは検証できない。
• 🚩 チーム報酬が3階層を超える。直紹介ボーナス、管理ボーナス、同級ボーナスなど名目が多く、話術は「算力購入でサービスを受ける」ではなく「人集めリベート」を強調する。
• 🚩 入金経路はUSDTまたは個人用受取QRコードのみで、プラットフォームには法人口座も税務記録もない。カスタマーサービスは終始偽名を使い、社員番号やオフィス住所を提供しない。
• 🚩 「システムメンテナンス」「オンチェーン混雑」「KYC審査」などを理由に出金を遅延させる際、カスタマーサービスが同時に新プロジェクトへの招待を送り、ユーザーの資産を別プラットフォームへ「移行」させようとする。これは二次搾取の典型的なシグナルだ。
• 🚩 コミュニティでは長期間、全員がミュートされるか、カスタマーサービスだけが発言を許可される。疑問を呈する者は即座に追い出され、グループ内は共同購入のスクリーンショット、収益自慢、カウントダウンの雰囲気ばかりだ。

真实案例

• BuyerEx拜尔交易所：測盤網と反詐連盟の公開分析によると、同プラットフォームは本人確認でトークン贈呈、AI小龙虾チェックイン、8代リベートで「タダ稼ぎ」層を引き寄せ、約2か月後に出金チャネルが狭まり始め、典型的な配当資金盤と認定された。
• StellarEX（AI龙虾量化）：プロジェクト界隈が内部関係者の暴露として伝えたところによると、いわゆる龙虾AI量化モデルは偽物で、取引曲線は手描きであり、バックエンドの収益は随意に改ざんできる。この暴露と複数の分析レポートは、AI量化というシナリオが資金盤が高利回りにつける華麗な外殻にすぎないことを共同で証明している。
• 合众远景TGG-X：首码联盟が発表した崩壊実録によると、同プラットフォームは年率155%のAI幻想で資金を吸収し、最終的に崩壊、警察がすでに立件して捜査している。これはAI資金盤が刑事責任追及に至った公開事例だ。
• 微易AI（Microex）：項目資源網の報道によると、プラットフォームは完全に崩壊し、約30万人が数十億元を抱え込まされ、その後ユーザーを米易交易所へ「移行」するよう誘導したとして二次搾取と指摘された。同様の手法は、AI資金盤が逃亡後に皮を替えて再開するよくある経路だ。
• 2024年1月、米国証券取引委員会は暗号資産のピラミッド詐欺HyperFundについて、プラットフォーム側が世界中の投資家から17億米ドル超を調達したと告発した。高リターンを保証し、いわゆる暗号資産マイニング収入があると称したが、実際には投資家資金以外に真の収入源はなく、2022年に同スキームが崩壊した後、投資家は出金を続けられなくなった。共同被告はすでに罪を認めている。（出所：https://www.theblockbeats.info/flash/221436）
• 2023年9月、香港の無牌照仮想資産取引プラットフォームJPEXは、預金者が出金できなくなったため、証券先物委員会から名指しで警告され、共謀詐欺の疑いで警察に付託され立件捜査となった。同月20日までに警察は合計2086名の被害者から届け出を受け、関与金額は約13億香港ドルに上る。11名の犯罪容疑者を拘束し、多額の現金を押収した。（出所：https://www.bbc.com/zhongwen/simp/business-66873489）

当局の見解

• シンガポール外務省——2026年8月、52名のシンガポール国民がマルチ商法容疑で中国広西で法に基づき処分された件について、シンガポール外務省は公開回答を行った。すでに3回の領事面会を実施し、中国側の法に基づく手続きを尊重する。
• シンガポール警察（聯合早報を通じて）——2026年8月26日、年次の詐欺防止注意喚起を発表した。投資詐欺は依然として最大の詐欺であり、60代の男性がネットで知り合った女性の「マイニングで稼げる」という話を信じ、最終的に7万元の年金を失った。
• 中国広西警察——2026年8月、マルチ商法容疑のシンガポール籍52名に対して法に基づき強制措置を講じた。外務省は「法に基づく取締り」と回答。具体的な事件処理の進展は、処理機関が別途通報する。

防衛策

• ✅ ACRA公式サイトでシンガポール会社の登録番号、取締役、年次報告書、実際のオフィス住所を照合する。プラットフォームが渡したスクリーンショットだけを見てはいけない。見つからない、または情報が一致しない場合は直ちに距離を置く。
• ✅ 人集めリベートや多層チーム報酬のプロジェクトには断固として参加しない。これは資金盤とマルチ商法を見分ける核心点だ。自分の収益源が他人が払った元本であるなら、プロジェクトは必ず崩壊すると肝に銘じる。
• ✅ 「タダ稼ぎ」や「本人確認でトークン贈呈」のタスクに参加しない。あなたの招待リンク自体がプラットフォームの人集めを手伝っている。見送るほうがましであり、少額のリベートのために全元本と社会的信用を失ってはいけない。
• ✅ 出金遅延に遭ったら、直ちにバックエンドのスクリーンショット、入出金記録、カスタマーサービスとのチャット、グループ告知を保存し、地元の公安機関または国家反詐中心Appに通報する。同時に、身近な人に「値下げ補償」につられて追加資金を入れないよう注意喚起する。