PlusTokenの余波：休眠ウォレットのオンチェーン異動とトークン交換による二次被害

誰が狙われるか

主な被害者は2つのグループに分類されます。1つ目は、2018年から2019年のPlusToken崩壊時の古い被害者層です。プラットフォームが破綻した後も資産回収の望みを捨てきれず、オンチェーンウォレットの異動ニュースに過敏に反応し、「ウォレットが動いたのはプロジェクト側が払い戻しの準備をしているからだ」という説を信じやすい人々です。2つ目は、2024年以降に参入した新規の個人投資家で、PlusTokenウォレットのETH移動ニュースを見て興味本位で検索し、偽の交換ページに誘導されるケースです。彼らに共通する心理的弱点は、サンクコストへの執着と損失回避の心理であり、詐欺だと分かっていても「少額の有効化手数料」を払って一か八か賭けてしまう点にあります。また、オンチェーンデータに関する知識が乏しく、告知の真偽を判別できないため、二次被害に遭いやすい状況です。

骗局怎么运作

• 第一段階：機運の醸成。詐欺師はLookonchainなどのオンチェーン監視アカウントを追跡し、PlusToken関連ウォレットがETHを転送すると、即座にコミュニティやショート動画プラットフォームで「プロジェクト側のウォレットが動いた、払い戻しがまもなく開始される」といった解説を投稿します。中立的なオンチェーンデータを払い戻しのシグナルとして装い、古い被害者の関心が高まるタイミングを狙って誘導します。
• 第二段階：偽の入り口の構築。当時のPlusTokenウォレットのインターフェースを模倣した交換サイトやアプリを作成します。「PLUS旧トークンを新チェーンのトークンに1対数で交換する。マッピング期間中はロックアップが必要」といった文言を使い、取引所のロゴやカウントダウンタイマーを偽造して「今を逃すと二度とない」という緊急性を演出し、ユーザーにシードフレーズの入力やウォレット接続の承認を促します。
• 第三段階：手数料の徴収。参加者に対し、マッピング手数料やアカウント有効化費用として数百ドル相当の暗号資産を要求します。当時の500ドルの参加費構造をそのまま踏襲し、少額で試させた後に偽の入金記録を見せて追加投資を促します。一部のバージョンでは、出金ロックを解除するために新たに3人を招待するよう要求するものもあります。
• 第四段階：トークンの窃取。ユーザーがフィッシングページでシードフレーズを入力したり、承認トランザクションに署名したりすると、ウォレット内の他の資産がまとめて抜き取られます。多くの被害者は、価値がゼロになったPLUSトークンを復活させようとして、結果的に新しく購入したBTCやETHまで失い、当初の損失を大きく上回る被害を受けています。
• 第五段階：逃走経路の遮断。ページは数週間運営された後に閉鎖され、ドメインが変更され、コミュニティは解散します。ユーザー自身がかつてマルチ商法に参加していたという負い目から、被害を報告することを恐れるケースが多く、詐欺師はこれを利用して何度も手口を変えて繰り返します。取引所が正式に発表した「交換非対応」の告知さえも、「大手プラットフォームによる弾圧であり、我々の専用ルートで交換すべきだ」と歪曲して伝えます。
• 第六段階：データの再利用。詐欺で得た登録電話番号、身分証写真、ウォレットアドレスは、他の資金調達スキーム（ポンジ・スキーム）のチームに転売されます。古い被害者は、払い戻し担当者や弁護士による権利擁護グループなどを名乗る者から繰り返し接触を受け、同一ターゲットに対する長期的な収奪チェーンが形成されます。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 PlusTokenが払い戻し、交換、新トークンへのマッピングを行うと主張するチャネルはすべて偽物です。本件は司法機関によりマルチ商法と認定され、資産は没収済みであり、プロジェクト側による自力救済や払い戻しは存在しません。
• 🚩 ページ上でシードフレーズや秘密鍵の入力を求めたり、見知らぬコントラクトへの承認を求めたりする行為。正規の機関や司法当局が払い戻しを行う際、ウォレットの制御権を要求することは一切ありません。
• 🚩 有効化手数料、マッピング手数料、保証金などを資産受け取りの前提条件とするモデルは、当時の500ドルの参加費構造と完全に同源です。
• 🚩 オンチェーンの大口送金スクリーンショットを払い戻しの証拠として引用し、警察が管理する押収アドレスの移動とプロジェクト側の行為を意図的に混同させています。
• 🚩 連絡手段がTelegramやWeChatグループに限定されており、カスタマーサポートが期限付きの操作を急かし、取引所の公式サポートへの確認を禁止しています。
• 🚩 取引所の告知を「弾圧」や「偽情報」と宣伝し、公式ルートを避けて専用の交換リンクを通るよう要求するのは、告知を悪用した詐欺の典型的な手口です。

真实案例

• 2020年7月、公安部発表：公安機関はPlusTokenプラットフォームによるネットワークマルチ商法事件を摘発。海外に逃亡していた主要容疑者27名および幹部メンバー82名を全員逮捕。被害総額は400億元を超え、暗号資産を取引媒体とした初の超大型国際ネットワークマルチ商法事件であり、200万人以上が関与した。（出典：http://news.cctv.com/2021/04/09/ARTISnSGEG1wmxOVFxOCTyaG210409.shtml）
• 2019年6月27日、プラットフォームに「Sorry, we have run」という逃亡を告げるメッセージが表示され、出金が停止。公開報道によると、それ以前に被害者A氏は数十万元相当の暗号資産を投資し、下位メンバーを勧誘してリベートを得ていたが、崩壊後に元本と収益をすべて引き出せなくなり、国内で最初に被害届を出した一人となった。
• 2024年8月、Lookonchainの監視により、3.3年間休眠していた数百のPlusToken関連ウォレットがETHの移動を開始したことが判明。約78.9万枚のETHに関連する歴史的な分散アドレスが対象。この異動が複数のメディアで報じられると、SNS上では払い戻しを名目にした偽の交換誘導が急増し、多くの古い被害者がコミュニティ内で交換の招待DMを受け取ったと報告している。
• 2021年4月、CCTVが本件の裁判と資産回収の進捗を報道。主犯の甲氏らは法に基づき判決と罰金が言い渡され、関与した暗号資産は法に基づき処分された。報道では、同種のプラットフォームがアービトラージや階層型リベートを餌にしており、実質的な収益事業は一切存在しないことを国民に警告した。
• 2021年4月、CCTVニュースによると、PlusToken事件の主犯は組織的マルチ商法活動罪により懲役11年、罰金600万元の判決を受けた。2019年6月末に特別捜査班が主犯ら27名を逮捕し、他に14名の被告人がそれぞれ4年10ヶ月から11年の懲役刑を言い渡された。（出典：http://news.cctv.com/2021/04/09/ARTISnSGEG1wmxOVFxOCTyaG210409.shtml）

当局の見解

• 2020年7月30日、公安部が公告を発表：PlusTokenプラットフォームのネットワークマルチ商法事件を立件捜査し、27名の主要容疑者と82名の幹部メンバー全員を逮捕。この超大型国際ネットワークマルチ商法組織を完全に壊滅させた。
• 2021年4月9日、CCTVニュースが特集報道を行い、同詐欺が「AIアービトラージで月利10%〜30%」を餌に多層的な会員システムを構築していたことを暴露。暗号資産の皮を被ったマルチ商法資金スキームに警戒するよう国民に呼びかけた。
• 2024年から2025年にかけて、MEXC取引所が正式な告知を発表：PLUSトークンの交換はサポートしておらず、上場廃止とする。ユーザーに対し、いかなる交換ルートも信用せず、さらなる損失を防ぐよう警告した。
• 2025年6月、複数のメディアや自媒体プラットフォームが事件の警告内容を転載。PlusTokenがブロックチェーンで包装されたポンジ・スキームであることを再確認し、高齢者や退職者に対し、旧トークンの払い戻しを名目にした二次詐欺に注意するよう呼びかけた。

防衛策

• ✅ 本件は司法機関により認定され、資産処分済みであることを忘れないこと。自称プロジェクト側や払い戻しチームによる支払いの約束はすべて詐欺と見なし、まずは管轄の公安や詐欺対策ホットラインに確認すること。
• ✅ いかなるWebページでもシードフレーズや秘密鍵を入力せず、出所不明のウォレット承認に署名しないこと。古いウォレットが疑わしいページとやり取りした場合は、直ちに新しいウォレットに残りの資産を移動させること。
• ✅ 取引所や規制当局の情報は公式サイトと公式アプリ内の告知のみを信頼し、コミュニティで転送される告知のスクリーンショットは、公式サイトで一字一句照合すること。
• ✅ 当時の参加者は、送金記録やチャット履歴を積極的に保管し、司法機関の登録に協力すること。責任追及を恐れて沈黙してはならない。沈黙こそが二次詐欺が繰り返される土壌となる。
• ✅ 家族の中で暗号資産に触れたことのある高齢者に対し、本件の判決結果を伝え、復活や補償は存在しないことを明確に告げること。交換の招待を受けた場合は、即座にブロックして通報すること。