Mining Max AI Cloud：AIクラウドマイニングマシンの衣をまとった多層階層型リベートの資金循環型スキーム

誰が狙われるか

被害者は主に韓国国内の中高年投資家と、ビットコインマイニングに対する技術的知識に乏しい一般の給与所得者層で、多くは知人、地域のマルチ商法の幹部、またはオフライン説明会を通じて引き込まれた。彼らは一般にAIがマイニングマシンの収益を最適化できると信じ、さらに毎日の配当と高額な階層型コミッションに惹かれ、短期間で一攫千金を狙う心理を抱いていた。情報の非対称性により、多くの人は実在するマイニングファームと虚偽の宣伝を区別できず、プラットフォームが出金できなくなって初めて詐欺に遭ったと気付いた。

骗局怎么运作

• ステップ1：AIクラウドマイニングマシンの概念を包装する。プロジェクト側は対外的に、Mining MaxにはAIアルゴリズムがあり、マイニングマシンの計算能力と電力コストを最適化できるため、投資家は実物のマイニングマシンを購入せずに毎日マイニング収益を得られると宣伝した。オフライン説明会では、偽の施設写真、ハッシュレート曲線、いわゆる戦略提携を示し、技術力が雄厚であるかのような錯覚を演出した。
• ステップ2：高額な日次リターンで入場を誘引する。投資家は数千から数万米ドルを支払い、異なる等級のクラウドマイニングマシン契約を購入し、プラットフォームは固定日次収益を約束し、年率収益率は市場の正常水準をはるかに上回っていた。初期段階ではプラットフォームは実際に期日どおりにリベートを支払い、安定した利益が出ているかのような仮象を作り出し、投資家に追加資金を促した。
• ステップ3：多層階層型のリベート報酬を設けて人材を勧誘させる。プラットフォームは投資家にダウンラインの開拓を促し、階層に応じて新規投資家から一定割合を推薦コミッションとチーム管理賞として受け取らせた。この多層階層型リベート制度により、初期参加者は積極的に親族や友人を勧誘し、典型的な資金循環型スキームの拡大モデルが形成された。
• ステップ4：新規資金で旧資金を支払い、運営を維持する。プラットフォーム自体には実際のマイニングファームがないか、ごく少量の設備しかなく、リベートは完全に新規投資家の資金に依存していた。新規流入資金がリベートを賄えなくなると、運営側は短期プロモーション、期間限定の倍率収益などの手段を打ち出してさらなる入金を刺激し、崩壊時期を遅らせた。
• ステップ5：出金を停止し、連絡を絶つ。資金プールが一定規模に達すると、プラットフォームはシステムアップグレード、マイニングファームの捜査、市場変動などを理由に出金を一時停止し、その後運営チームはウェブサイトを閉鎖し、コミュニティを解散し、資産を移転した。投資家はアカウントにログインできなくなり、元本全額を失い、階層のアップラインも一斉に連絡を絶った。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 固定日次収益を約束し、年率収益率が正常なマイニング水準をはるかに超えている
• 🚩 AIによるマイニングマシン最適化を売り文句にするが、実際のマイニングファームの住所や電力契約の開示を拒否する
• 🚩 多層階層型の推薦コミッションとチーム管理賞を設け、ダウンラインの開拓を促す
• 🚩 出金時にシステムメンテナンス、審査遅延などの言い訳が頻繁に生じる
• 🚩 会社の登記地と、いわゆるマイニングファーム所在地の国が一致せず、有効な規制への届出を欠いている

真实案例

• 2017年12月、韓国検察はMining Max詐欺への関与が疑われる21人を起訴した。事件規模は約2.5億米ドルで、当時の韓国で比較的大きな暗号資産マイニング・マルチ商法事件の一つであった。（出典：https://blockcast.it/2017/12/21/korean-prosecutors-bust-multimillion-dollar-crypto-mining-scam/）
• 2018年6月の分析は、Mining Maxが典型的なポンジ・スキームに該当する可能性があると指摘し、事件規模は2.5億米ドルと推定され、被害者の多くは多層階層型リベートに惹かれた一般投資家だった。（出典：https://blockcast.it/2017/12/21/korean-prosecutors-bust-multimillion-dollar-crypto-mining-scam/）
• 韓国の別の関連案件では、16人の容疑者（うち現職警察官を含む）が仮想通貨マイニング詐欺への関与が疑われ、被害者の損失合計は約2.7億韓国ウォンで、手口はMining Maxと高度に類似していた。（出典：https://www.weex.com/zh-CN/news/detail/police-officers-among-16-suspects-in-cryptocurrency-mining-fraud-victims-totaling-27-billion-krw-fulq1et63lheyp7tnn8pspi6）
• 2021年11月、朝陽市市場監督管理局は、マイニング販売・計算能力レンタルをめぐるマルチ商法事件を公表した。蘇州大学卒業生の秦超が他人と共謀して米雲科技公司を設立し、マイニングマシンとPコインの計算能力レンタルを中心に事業を展開、毎日1.1%の固定収益率でPコインを返還し、多段階のリベートを設けた。主犯は有罪判決を受け、事件規模は5,500万元だった。（出典：https://scjgj.chaoyang.gov.cn/html/CYJGJ/202111/0163635488496413.html）
• 2023年8月、広西平南県人民法院は、Filecoinマイニングを装ったマルチ商法事件を開廷審理した。中心被告人は2018年に深圳時空雲科技有限公司を設立し、Filecoinの経済モデルを模倣してマルチ商法プラットフォームを構築、共同マイニングやクラウド計算能力パッケージの普及を名目に資金を吸い上げ、事件規模は6億元を超えた。（出典：https://www.blocktempo.com/chinese-court-hearing-filcoin-multilevel-marketing/）

当局の見解

• 2017年12月、韓国検察はMining Maxマイニング会社に関係する21人を起訴したと公表し、同社が多層階層型リベート方式で投資家の資金を騙し取った疑いがあると指摘した。
• 韓国金融監督院は度々警告を発し、暗号資産マイニングを名目にした高収益リベート案件に投資家が警戒するよう促し、こうしたプラットフォームの多くが金融許可を取得していないと強調した。
• 米国証券取引委員会（SEC）は2026年、類似案件Mining Automaticに対して執行措置を提起し、AIマイニング名目の違法な証券発行とポンジ構造が詐欺行為に当たると強調した。これは同種案件の規制上の参照事例となり得る。

防衛策

• ✅ マイニングファームの実在性を確認する：プロジェクト側に対し、独立して検証可能なマイニングファームの住所、電力契約、計算能力の証明を提供するよう求め、宣伝画像や動画を軽信しない。
• ✅ 階層型リベートを拒否する：ダウンラインの開拓を促し、階層に応じてコミッションを徴収するマイニングプロジェクトは、基本的に資金循環型スキームと判断できるため、直ちに遠ざかるべきである。
• ✅ 規制への届出を確認する：投資前に韓国金融監督院または関連国の規制機関のウェブサイトで、プロジェクト側が合法的な金融または証券資格を有するか確認する。
• ✅ 超高金利の固定収益を警戒する：日次返済を約束し、年率収益が業界平均を明らかに上回るプロジェクトには高度な警戒を怠らず、ポンジの罠を防ぐ。
• ✅ 個人情報と資金を保護する：取引所アカウントの権限や多額の資産を、いわゆるクラウドマイニングマシンプラットフォームに委託管理させず、二次的な収奪を避ける。