HyperVerseの虚偽収益型暗号資産ポンジ・スキーム

誰が狙われるか

被害者は主にオーストラリア、米国、ニュージーランドおよび一部のアジア諸国の一般投資家で、年齢は30歳から55歳に集中し、一定の貯蓄はあるものの専門的な金融投資経験に欠けている。彼らは一般に暗号資産を通じて高額の不労所得（パッシブ収入）を得ることを望み、SNSのインフルエンサーや知人の推薦に引き寄せられ、著名人の応援や豪華なオフラインイベントに対して信頼を抱いた。心理的な弱点には、高収益機会を逃すことへの焦り、権威ある人物の推薦に対する本能的な従順さ、複雑なブロックチェーン技術への理解不足が含まれ、その結果、基本的なデューデリジェンスも欠いたまま多額の資金を架空のヘッジファンド商品に投じた。

骗局怎么运作

• 虚偽の金融商品を装う：運営側はHyperVerseが分散型暗号資産ヘッジファンドであり、AI取引ボットを通じて日次0.5%から1%の安定収益を実現し、年率収益は180%以上に達すると宣伝した。裁定取引、流動性マイニング、クオンツモデルなどの専門用語で飾り立て、一般投資家が実際の資金運用メカニズムを検証できないようにした。
• 虚偽の経営陣による推薦を演出：チームはかつて香港の俳優を雇い、公開イベントでHyperVerseのCEO役を演じさせ、虚偽の会社組織図と経営陣プロフィールを公表して、熟練した金融バックグラウンドと技術力を持つ企業イメージを作り出したが、実際にはこのCEOとプロジェクトに真実の関係はなかった。
• インフルエンサーとオフラインイベントを利用した新規獲得：オーストラリア現地のインフルエンサー、モチベーション講演者、高級ホテルでの説明会を通じて宣伝し、既存ユーザーにダウンラインの開拓を促し、階層に応じて紹介報酬を支給して、典型的なポンジ資金盤の構造を形成した。トークではパッシブ収入と経済的自由を強調し、投資リスクを軽視させた。
• 出金を制御して信頼を醸成：初期には少額の出金を許可し、一部の投資家に口座残高の増加を見せ、少額資金の引き出しに成功させることで信頼を深め、追加投資を促した。実際には初期ユーザーに支払われた収益はすべて新規流入資金から出ており、真実の投資リターンではなかった。
• 閉鎖して逃亡し連絡を絶つ：新規資金が約束した収益を支払うのに足りなくなると、プラットフォームはシステムアップグレード、監査による凍結、市場変動などを理由に出金を制限し、最終的にウェブサイトとソーシャルメディアアカウントを閉鎖し、運営側は残った資金を持ち逃げした。投資家が権利保護を試みると、会社の登記地が不明瞭で法的追及が困難であることが判明した。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 毎日または毎週の固定高収益を約束し、年率収益率が市場の正常水準をはるかに超えており、宣伝では必ず儲かって損はしないと強調する。
• 🚩 会社の経営陣の身元が曖昧である、または演技的なCEOが存在し、公開イベントでプロジェクト運営と無関係な講演を行う。
• 🚩 正規の金融監督当局への届出販売ではなく、インフルエンサー、友人からの推薦、高級ホテルでの説明会に依存して参加者を勧誘する。
• 🚩 出金規則が頻繁に変更され、前期は少額出金が順調だが、後期にはさまざまな理由で大口出金を遅延または拒否する。
• 🚩 ビジネスモデルがダウンライン開拓による紹介報酬を強調し、収益源が実際の投資リターンではなく新規資金に明らかに依存している。

真实案例

• オーストラリアメディアの報道によると、HyperVerse関連の詐欺は事件関与額が18.9億ドルに達し、オーストラリア証券投資委員会は2023年から2024年にかけて関連事業体に対する調査を開始し、その運営モデルがポンジ・スキームの特徴に合致すると指摘した。（出典：https://www.fangyidian.com/93713.html）
• 公開報道によると、ビットコイン・ロドニーと呼ばれるHyperFund発起人が、事件関与額18億ドルの暗号資産詐欺事件について米国連邦裁判所で罪を認め、虚偽の宣伝を通じて多額の投資家資金を集めたことを認めた。（出典：https://www.fangyidian.com/93713.html）
• 中国語メディアの報道によると、HyperVerseはかつて香港で偽のCEOを雇いオフラインイベントに参加させたが、この俳優には暗号資産業界の経歴がなく、その公開上の身元はプロジェクトの実際の運営から完全に乖離していた。（出典：https://www.coinlive.com/zh/news-flash/430818）

当局の見解

• 2024年、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）はHyperVerse関連事業体に対して警告を発し、投資家に無許可の暗号資産投資商品への警戒を促した。
• 2025年、米国司法省はHyperFund発起人の罪認め情報を公表し、これを大規模な暗号資産ポンジ・スキームと明確に位置づけた。
• 2026年、オーストラリアメディアは規制当局関係者の見解を引用し、暗号資産投資規制に抜け穴があると指摘し、HyperVerseのような詐欺から投資家を守るため立法を加速するよう求めた。

防衛策

• ✅ プラットフォームが所在国または地域の金融監督機関への登録・届出を完了しているか確認し、無認可で運営されている暗号資産ファンドや金融商品には一切投資しない。
• ✅ 年率収益が10%を超える投資案件には高度な警戒を怠らず、公開データを用いて市場平均リターンと比較し、不合理な約束を見極める。
• ✅ SNSのインフルエンサーや知人の投資推薦を軽信せず、プロジェクト側の背景、チームの実名・身元、過去の実績を独自に調査する。
• ✅ 投資前に少額のテスト出金を行い、短期間に出金困難、規則変更、システムメンテナンスなどの言い訳が出た場合は、直ちに追加資金を停止し警察に通報する。