HashOceanクラウドマイニング詐欺――鉱場と称してサイトを閉鎖し、世界中のマイナーから数百万ドルを持ち逃げ

誰が狙われるか

被害者は仮想通貨に初めて触れる若中年男性が中心であり、地方都市の小規模事業者、副業従事者、退職者に集中しており、1人あたりの投資額は大半が1万元から50万元の範囲にあります。「ビットコインマイニング」については聞いたことがあるものの、マイニングマシン、鉱場、ハッシュレートの運営についてはほとんど実地経験がなく、ショート動画、WeChatグループ、知人の勧誘などを通じて参入し、「ベテランマイナーに便乗して利益を得る」という心理を抱き、他人が毎日投稿する利益のスクリーンショットを見て攻撃的に追加入金します。プラットフォームはまさに、世界中の鉱場やチップ調達を検証できない彼らの認知の盲点を利用し、「省レベル代理店のコミッション還元」「紹介による起動報酬」などの話術で集団心理を演出し、巨額の資金を投じる前に基本的な商取引のデューデリジェンスを放棄させます。

骗局怎么运作

• 鉱場の偽装：メールアドレスのみが記載された海外のペーパーカンパニーを登記し、公式サイトではAI生成画像や実際の鉱場から盗んだマイニングマシンの配列写真を大量に使用し、多言語対応のカスタマーサポート、短期クラウドサーバー、いわゆる「パートナー」のロゴを配置して、多国籍のコンプライアンスを遵守するマイニング企業という印象を対外的に演出します。チームはマイニングマシンメーカーや鉱場と書面による契約を一切結んでおらず、視覚素材だけで信頼の土台を築いているだけです。
• 低価格マイニングプランの設定：複数のS19シリーズマイニングマシンを標準のマイニングプランとしてパッケージ化し、販売価格は市場におけるクラウドマイニングの平均価格の約半分にとどめ、日次利益は実際のマイニングプランの1.5倍から3倍であると約束します。「コイン価格が高騰しており、起動すればすぐに元が取れる」という謳い文句を繰り返し強調し、ウェブサイトでは毎分「本日の利益ランキング」を更新することで資金がリアルタイムで増加しているという錯覚をユーザーに抱かせ、週末や市場の変動期を狙ってカウントダウンセールを実施します。
• 再投資と新規勧誘によるロックイン：ユーザーが最初にチャージした後の出金は通常スムーズに行われ、プラットフォームは「鉱場が稼働している」ことを証明するために偽造された電気料金の領収書のスクリーンショットさえ送信します。その後、バックグラウンドで実際の利益がプラットフォームポイントに換算され、全額出金をアンロックするには再投資を行うか新規ユーザーを招待する必要があり、従来のポンジ・スキームのモデルにマイニングの概念を被せることで、キャッシュフローを流入のみにします。
• サイト閉鎖前のアップグレードとハッカー告知：まずはサーバーのアップグレードやKYCの再審査を理由に数日間出金を停止し、その後「ハッカーによるコインの盗難」という告知を掲示して、いわゆるオンチェーンアドレスを提供し、警察の捜査に全力で協力すると主張します。実際にはオンチェーンの送金履歴を見ると、資金が複数の少額に分割されて複数の取引所のホットウォレットに流入していることが示されており、実際の攻撃のタイムラインとはまったく一致せず、ハッカーは単なる逃亡の責任転嫁のスケープゴートに過ぎません。
• 二次的な搾取：サイト閉鎖の数週間後、プラットフォームは公式を名乗って再びグループチャットを立ち上げ、一部の資産を回収したため「鉱場の再稼働」を計画していると宣伝し、被害者に対して優先的な回収のための検証保証金やホスティング料金の支払いを求めます。損失を早期に取り戻そうと焦る多くの人々が再び送金し、同一の被害者グループをターゲットにした二次詐欺を形成し、資金は最終的にプロジェクトチームが管理する個人ウォレットに直接入金されます。
• 看板を掛け替えての復活：プロジェクトチームの同一メンバーがTelegramやYouTubeで新しいプロジェクトIDに変更し、古い鉱場の素材を「DePINマイニングボックス」や「RWAトークン化」の製品としてパッケージ化し、次の層のトラフィックを引き続き吸収します。さらには古いグループ内に新しいリンクを投稿し、過去に被害に遭ったユーザーに、同じプロジェクトがコンプライアンスに則って再構築されていると誤認させます。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 公式サイトに企業としての実体や登録番号がなく、いわゆる鉱場の実際の撮影画像が1枚掲載されているだけであり、連絡先の電話番号は追跡可能な固定のカスタマーサポートのものではなく、個人の携帯電話番号やメールアドレスである。
• 🚩 マイニングプランの価格設定が主流のクラウドマイニングの市場平均価格よりも著しく低いにもかかわらず、最新の7nmチップを採用しており「1台買うと1台無料」のような補助金が付いていると主張し、利益の約束が常軌を逸して高額である。
• 🚩 出金に「手動審査」のハードルが設定されており、1回あたりの金額が5,000元を超えるとカスタマーサポートのWeChatやTelegramへの連絡が求められ、しかもカスタマーサポートはオフィスアドレスや鉱場の見学用アドレスの提供を頑なに拒否する。
• 🚩 ソーシャルメディアには日次利益のスクリーンショットやマイニングマシンの起動動画しか投稿されず、電気料金の領収書、四半期ごとの監査報告書、鉱場の賃貸契約書などは一切投稿されない。いわゆるパートナーについても現地の写真を提供することができない。
• 🚩 頻繁な少額の入出金を行う「ポイ活目的のユーザー（羊毛党）」に対して異常なまでに寛容である。なぜなら、こうした取引がプラットフォームの活気を維持する偽りの外観を支えることができるためであり、蓄積された資金が一定の規模に達すると突如として入出金を遮断する。
• 🚩 ページにはホスティング契約やオンチェーンアドレスの監査報告書が一度も掲載されたことがなく、ユーザーの資金は規制されたカストディアルアドレスではなく個人のウォレットアドレスへの送金が求められる。これは、資金が実際の鉱場のアカウントに一度も入っていないことを意味する。

真实案例

• HashOcean「クラウド・マイニング穴埋め」事件：2026年に複数の中国語経済メディアが「クラウド・マイニング穴埋め」というタイトルで報道しました。プラットフォームはハッカーによる攻撃を受けたと称してサイトを閉鎖し、被害額は約350万ドルに上りました。メディアの報道によると、公式が公表した攻撃アドレスと実際のオンチェーン送金のタイムラインには明らかな矛盾があり、資金はサイト閉鎖前にすでに分割して転送されていた疑いがあり、ハッカーは公式の発表における「スケープゴート」に過ぎなかったと指摘されています。関連する報道は、複数のミドルクラスの仮想通貨専門情報サイトに掲載されています。（出典：[https://www.qobx.com/info/383134.html](https://www.qobx.com/info/383134.html)）
• 「ビット港湾（比特港湾）」詐欺：プロジェクトのホーム（项目之家）による詳細な追及によると、あるプラットフォームが10ギガビット級の鉱場を保有していると称し、中古マイニングマシンのホスティングやハッシュレートのリース事業を展開して数万人の投資家から資金を募りました。事件発覚後の現地調査によると、いわゆる鉱場には中古のマイニングマシンが3台しかなく、宣伝内容と大きくかけ離れており、数万人の投資家が無一文となりました。この事件は中国語インターネットにおける「クラウドマイニング」系詐欺の典型的なサンプルとなりました。（出典：[https://www.qobx.com/info/383134.html](https://www.qobx.com/info/383134.html)）
• マイニング業界の女性従事者詐欺事件：钛媒体（TMTpost）の報道によると、「マイニング業界の女王」と呼ばれ、世界のハッシュレートの約9%を掌握しているとされるマイニング業界の女性幹部が、「王室の親族」を自称する人物からの投資協力を名目に約6,000万元を騙し取られました。この事件はクラウドマイニングプラットフォームそのものではありませんが、マイニング業界の関係者が「リソースのポジション」や「背景の設定」に対する検証を怠るという業界共通の悪弊を体現しており、クラウドマイニングプラットフォームの信頼獲得の手口と完全に一致しています。
• 法執行機関に関連する事例：公開報道によると、台州市の警察当局が大規模な仮想通貨マイニング事件を摘発し、現場で大量のマイニングマシンを押収し、関係者の刑事責任を法に基づいて追及しました。同時期に上海市の警察当局は、大規模な仮想通貨のクロスボーダー両替に関わる地下銀行事件の摘発を発表し、事件に関わった金額は200億元を超えました。これら2つの事件は、マイニングと決済の裏にあるグレーな金融チェーンが組織的に取り締まられていることを示しており、同時にクラウドマイニングプラットフォームのユーザーに対しても、資金を投入することがマネーロンダリングのルートに巻き込まれる危険性が極めて高いことを警告しています。
• 2025年2月、米国司法省は、クラウドマイニングプラットフォーム「HashFlare」の運営者が2015年から2019年にかけてマイニング能力を虚偽に仕立て上げ、ハッシュレートのシェア販売を名目にポンジ・スキームを実行し、事件に関わった金額が最大5億7,700万ドルに達したと発表しました。2人の主犯格は罪を認め、4億ドル以上の資産の没収に同意しました。事件は同年5月8日に判決が言い渡される予定であり、主犯格は最高で20年の禁錮刑に直面しています。（出典：[https://www.justice.gov/opa/pr/two-estonian-nationals-plead-guilty-577m-cryptocurrency-fraud-scheme](https://www.justice.gov/opa/pr/two-estonian-nationals-plead-guilty-577m-cryptocurrency-fraud-scheme)）

当局の見解

• 2021年9月24日、国家発展改革委員会など11部門が『仮想通貨の「マイニング」活動の整流に関する通知』を発行し、仮想通貨の「マイニング」活動を淘汰対象産業に指定し、既存プロジェクトの全面的な整流と新規プロジェクトの厳格な禁止を求めました。
• 2021年9月、中国人民銀行など10部門が共同で『仮想通貨の取引における炒作（投機）リスクの更なる防犯と処置に関する通知』を発行し、仮想通貨に関連するビジネス活動は違法な金融活動に該当し、国内におけるハッシュレートのリースや変則的な預金の受け入れはいずれも違法性の疑いがあることを明確にしました。
• 2022年3月1日、修正された『最高人民法院による不法資金調達刑事事件の法律適用の具体的な問題に関する若干の解釈』が施行され、ネット融資や仮想通貨取引などの名目で社会一般公衆から資金を集める行為は不法な公衆預金の受け入れに該当することが明確にされ、クラウドマイニング系詐欺を犯罪として立件するための明確な根拠が提供されました。
• 2023年、上海市警察当局は、大規模な仮想通貨のクロスボーダー両替に関わる地下銀行事件の摘発を発表しました。事件に関わった金額は200億元を超え、複数の犯罪容疑者が刑事上の強制措置の対象となりました。この発表は、法執行機関が仮想通貨の資金チェーンを徹底的に追跡していることを示しており、クラウドマイニングプラットフォームの資金ルートも取り締まりの対象範囲に含まれています。

防衛策

• ✅ 現場に赴いてのマイニング施設の検証：プラットフォームに対して、鉱場の住所、電気料金の支払契約書、マイニングマシンの銘板の提示を求め、現地のサードパーティ製ホスティング鉱場に委託して実地で検証させます。相手が企業秘密を理由に拒否した場合は、直ちに入金を停止してください。
• ✅ 少額でのテスト出金と期間テスト：1,000元を超えない少額の資金を預け入れ、3回以上の連続出金を行い、到着の遅延やカスタマーサポートの介入などがないかを観察します。新規ユーザー向けの特典や多額の補助金をうたうプロモーションには常に警戒を怠らないでください。
• ✅ オンチェーンでの追跡手法の習得：基本的なブロックエクスプローラーの活用法をマスターし、出金先のアドレスが取引所のホットウォレットまたはプライバシーコインの変換プールのどちらに属しているかを確認します。プラットフォームがオンチェーンの記録を提供せず、画面のスクリーニングによる利益の提示しか行わない場合は、すべての大型投資を拒否してください。
• ✅ 資格とクロスボーダーの検証：中国本土内における仮想通貨のマイニングおよびその普及活動はすべて違法です。香港・マカオおよび海外市場の場合は、現地の企業登記や金融ライセンスを確認し、現地の規制当局に直接メールで事業許可を確認してください。
• ✅ 損切りラインの設定と記録の保存：出金に追加の仲介手数料や保証金の支払いが求められたり、カスタマーサポートから多額の出金を積極的に思いとどまらせたりする事態が判明した場合は、直ちに取引を停止し、すべてのチャット履歴、送金アドレス、プロモーション素材を証拠として保存し、警察への通報やクロスボーダーでの回収請求に役立ててください。