GetEasy/iGetManiaポルトガル語圏のポンジスキーム：GPSと音楽共有を装った資金集めスキームの罠

誰が狙われるか

本件の被害者は、ポルトガル、ブラジル、スペイン、フランス、ベルギー、およびポルトガル語圏アフリカ・ラテンアメリカの一般個人投資家が中心で、多くは40歳以上の中高年層、移民コミュニティの構成員、そして以前にブラジルのBBOMなど同種の詐欺で損失を被り、早く取り返したいと焦る人々だった。彼らは一般に金融・外国為替規制の知識に乏しく、固定高利や毎週の配当という宣伝に対するリスク判断力がなく、自分を勧誘した親族・友人やコミュニティのオピニオンリーダーを強く信頼していた。もう1口入れれば元本が戻る、数人を勧誘すれば金地金がもらえるという心理により、多くの人はプラットフォームに支払い危機が現れ、当局が警告を発した後も追加投資を続け、最終的に元本をすべて失った。

骗局怎么运作

• 架空の実業による包装：一味はまずGPS位置情報端末のレンタル（GetTracker）を名目に、投資家が端末を購入すれば会社が物流・運輸企業に転貸し、安定した機器レンタル収入を得られると宣伝した。実際には、いわゆる機器購入・レンタル契約の多くは架空であり、パンフレット上の世界的な受注について監査可能な売上証憑を示せなかった。この話術は、投資を実物のある事業に見せるためだけのものだった。
• 概念の反復的な装い替え：GPSの話が立ち行かなくなると、プラットフォームは順次 iGetMania、VIConcept などに改名し、GetMusic 音楽共有プラットフォーム、AIビッグデータサービス、ヘルステック、ブロックチェーンなどの最新概念に切り替えて再包装し、投資資金は音楽著作権や学習データモデルの購入に使われると宣伝した。改名のたびに旧会員体系の移行と新たな話術の配信が伴い、事業がアップグレードしプラットフォームがより先進的になったという錯覚を生み出した。
• 高利回り約束による誘客：チームは新会員に毎週または毎月の固定リターンを約束し、年率換算で200%から300%に達すると宣伝し、Participation Packs（参加パッケージ）を設けて数百ユーロから数十万ユーロまで段階別に販売した。話術ではロックアップ期間が短いこと、いつでも出金できること、公的機関のお墨付きがあることを強調し、通常の市場水準をはるかに超える利回りで希少感を演出し、迷っている人に「枠に限りがある」という口実で早急に送金するよう促した。
• 二系統のリベートで人を勧誘：プラットフォームは二系統制の多層リベートを採用し、各会員の収益の大部分はダウンラインの開拓から得られ、ダウンラインがさらにダウンラインを開拓することでピラミッド構造を形成した。チームは100万ユーロ相当の金地金などの実物大賞で巨額投資パッケージを奨励し、トップのプロモーターは富の導師として巡回講演に仕立て上げられ、自己啓発・成功哲学の話術で勧誘行為を親族や友人を富裕に導く手助けと美化した。
• 新規入金で旧会員への支払いを回す資金チェーン維持：新会員の入金は直接、旧会員へのリターンと手数料の支払いに充てられ、会社自体はまったく実利を生まなかった。新規資金の増加が鈍ると出金が遅延し始め、もう1口投資しなければロックを解除できないと要求し、最終的に資金チェーンが断裂。プラットフォームはシステムアップグレードや規制当局の調査を理由に償還を停止し、首謀者は資金を持って逃亡した。
• 越境マネーロンダリングと改名による逃亡：一味は複雑なペーパーカンパニー網とフロント会社を通じて資金を移転し、宣伝では本社がマカオにあると偽ったが、実際の中核運営地はリスボンだった。支払い危機や規制圧力に直面するたびに、ブランド名とウェブサイトのドメインを全面的に変更して再開し、旧債務と苦情記録を捨て去ろうとし、馴染みの旧会員と新規会員の双方から収奪を続けた。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 固定高利の約束：毎週または毎月の固定リベート、年率換算200%から300%の収益を宣伝する。確実に儲かると謳う固定収益プロジェクトは、明らかに通常の市場原理から外れている。
• 🚩 収益が人勧誘に依存：二系統制のリベート、ダウンライン手数料が収益の大部分を占め、そのビジネスは本質的に絶え間ない新規勧誘で資金を維持しており、実際の製品やサービスの利益によるものではない。
• 🚩 頻繁な改名・装い替え：同一の一味が短期間に何度も改名し、GetEasyからiGetMania、さらにVIConcept、Go2Upへと変わるのは、規制と債務を逃れようとする典型的な兆候である。
• 🚩 当局の警告記録あり：プロジェクトの運営期間中に、ポルトガル中央銀行、カナダ・ケベック州金融市場管理局など複数国の規制当局から名指しで警告されていたにもかかわらず、投資家の募集を続けていた。
• 🚩 実業の話に裏付けなし：GPSレンタル、音楽著作権、AIデータサービスなどの実業について、監査可能な売上契約、税務記録、第三者監査報告を一度も開示せず、精巧な宣伝資料しかなかった。
• 🚩 実物大賞による販促：金地金や高級車などの高額実物で巨額投資パッケージを奨励し、宣伝の重心がプロジェクト自体ではなく報酬に置かれている。これはポンジスキームに典型的な販促手法である。

真实案例

• スペイン事件：2016年、スペイン国民警備隊がBateo作戦を開始し、マネーロンダリングのフロント会社を含む20余名の関係者を逮捕した。2022年、スペイン国家裁判所は主犯甲某（当時GetEasy前CEO）に10年半の禁固刑を言い渡し、3100万ユーロ超の返還を命じた。スペイン当局は被害者を約6400人から10500人、損失を約3170万ユーロと認定した。2025年、スペイン最高裁が上記判決を終審で確認した。
• カナダ事件：2015年、カナダ・ケベック州金融市場管理局（AMF）はGetEasyおよびiGetManiaに対して公開警告を発し、禁令を下して、ケベック州での勧誘、宣伝、投資サービスの提供を禁止するとともに、証券法違反を指摘した。現地の記録によれば、一部のケベック州投資家の損失は数十万カナダドルに達した。
• ポルトガル事件：2014年、ポルトガル中央銀行はGetEasyが無認可で公衆預金を吸収し、マネーロンダリングの疑いがあると公開警告した。その後、ポルトガル司法警察が一味に対して刑事捜査を開始し、複数の核心メンバーがポルトガル国内で逮捕された。独立調査機関BehindMLMは早くも2015年に、その勧誘型リベート構造に基づいてポンジスキームと断定し、改名後のiGetManiaとVIConceptを継続的に追跡した。
• 2022年1月、スペイン国家裁判所はGetEasyの巨額マルチ商法事件に対する判決を下した。同ネットワークはGPS位置情報端末の販売を名目に数十か国でダウンラインを開拓し、裁判所は被害者を約6400人、事件規模を3170万ユーロと認定。主犯は組織犯罪および詐欺罪で10年半の禁固刑を言い渡された。（出典：https://www.eldiario.es/politica/condenados-lideres-macroestafa-geteasy-31-millones-euros-miles-victimas-falsos-gps_1_8615892.html）
• 2022年1月、スペイン国家裁判所はGetEasy事件の複数の従犯とマネーロンダリング幇助者にも同時に判決を下した。5名の名義人（ダミー人物）が3か月から2年の禁固刑を言い渡され、関係会社はマルチ商法資金の隠匿・洗浄を幇助したとして罰金190万ユーロを科された。（出典：https://behindmlm.com/companies/geteasy/geteasys-tiago-fontoura-sentenced-to-10-5-years-prison/）

当局の見解

• 2014年以降、ポルトガル中央銀行（Banco de Portugal）は、GetEasyが無認可で公衆預金を吸収し、違法金融活動とマネーロンダリングの疑いがあると度々警告した。
• 2015年、カナダ・ケベック州金融市場管理局（AMF）は「GetEasyとiGetManiaの投資プロジェクトに関する警告」と題する公式警報を発し、禁令を下すとともに、ケベック州住民が関連ウェブサイトにアクセスし、勧誘に参加することを禁止した。
• 2022年、スペイン国家裁判所（Audiencia Nacional）は組織犯罪および詐欺罪で主犯甲某に10年半の禁固刑を言い渡し、賠償を命じた。2025年、スペイン最高裁が同判決を終審で確認し、これが本件の最終的な公式認定となった。
• スペインの『eldiario.es』と『El Mundo Financiero』は2016年以降、本件の裁判経過を継続的に報道し、Bateo作戦の逮捕詳細と約3170万ユーロという公式損失認定を明らかにして、投資家に事件の完全なタイムラインを提供した。

防衛策

• ✅ 投資前に規制資格を確認：自国の金融規制当局の公式サイトにアクセスし、プロジェクト主体が預金吸収および証券業務の免許を保有しているか検索する。無免許営業は一律に高リスク案件とみなす。
• ✅ 実業の実在性を検証：相手にGPSレンタル、音楽著作権、AIデータ事業の契約書、税務記録、第三者監査報告の提出を求め、宣伝で言及された提携企業に電話して確認する。検証可能な資料を出せなければ撤退する。
• ✅ 人勧誘構造に警戒：収益の主な源泉がダウンライン開拓にあるプロジェクトは、どのようなテクノロジー概念で包装されていても、ピラミッド詐欺として扱い、断固として参加せず、親族や友人を勧誘しない。
• ✅ 証拠を保存し速やかに損切り：出金の異常や規制当局の警告に気づいたら、直ちに追加投資を停止し、送金記録、チャットの話術、宣伝資料を保存して、地元警察の経済捜査部門および金融規制当局に通報する。
• ✅ プロジェクトの前歴を検索：プロジェクトの旧名称に「規制警告」「詐欺」などのキーワードを組み合わせて検索し、ポルトガル中央銀行、カナダAMFなどの公開警告リストを確認して、改名・装い替え後の古い詐欺を見破る。