海外コンプライアンス許可の取得を丸請けすると偽り、認可文書を偽造して高額な海外進出代行費を徴収後に音信不通

誰が狙われるか

被害者層は、海外進出して事業を拡大したいと焦りながら現地法知識が不足している中小EC企業、フィンテック起業家、企業コンプライアンス責任者などが多い。彼らは複雑な海外許可証の申請要件に不安を感じ、時間コストを節約し迅速にローンチしたいとの考えから、専門コンサルティング機関を装った詐欺師を信じやすい。詐欺師は「審査通過保証」「期間限定の迅速代行」などの文言をよく用い、早く結果を求める心理や規制処罰への恐れという弱点を的確に突く。

骗局怎么运作

• 詐欺師は検索エンジン広告や業界コミュニティを通じて「海外進出コンプライアンスのワンストップサービス」「海外許可証の審査通過保証」といった広告を出し、現地のベテラン弁護士チームと規制当局への内部ルートがあると称して、各種の海外進出資格や海外金融ライセンスの代行が可能だと宣伝し、コンプライアンスを早急に確立したい企業経営者に相談を持ちかける。
• 初回接触時、詐欺師はプロフェッショナルに見える海外コンプライアンス顧問の身分を装い、偽造した成功事例と一見正規の契約書を送り、企業に数千元から数万元までの「事前デューデリジェンス費用」または「資料審査費用」を先に支払うよう要求し、残金は後で請求すると口頭で約束する。
• 初回の入金を受け取った後、詐欺師は先延ばし戦術をとり、時折ネットから盗用したコンプライアンス要件文書を送って進行中であるかのように装う。その間にも、現地政策の変更や緊急審査費の追加が必要などの名目で少額費用を繰り返し要求し、被害者の埋没費用を増大させ続ける。
• 被害者が繰り返し進捗を催促し、実質的な進展の確認を求めるようになると、詐欺師は画像処理ソフトを使って現地の認可文書、政府受領証、電子許可証を偽造し、被害者に送りつけ、それによって最終の「残金」や「ルート費用」を騙し取る。
• 被害者が高額な代行手数料を全額支払った後、詐欺師は連絡手段を直接解約して逃亡し音信不通になる可能性がある。被害者が後に許可証が偽造であることに気づき警察に通報しても、越境証拠収集が困難で契約条項も隠蔽的であるため、損失の回復は極めて難しい。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 顧問が海外規制当局との内部関係や代理資格を強く強調する一方で、公式に照会できる授権番号や法律事務所の執業証明を提供できない。
• 🚩 締結したコンサルティングサービス契約において、不成功時の返金条項に極めて厳しい隠れた前提条件を設けている、または口頭での約束と契約条項に明らかな不一致がある。
• 🚩 費用体系が不透明で、代行手続きの過程で突発的な政策変更を理由に頻繁に、いわゆる緊急費用や翻訳・公証費などの追加の少額費用をその都度要求し続ける。
• 🚩 提供された海外コンプライアンス許可の認可文書にスペルミスがあったり、公式の偽造防止透かしが欠けていたり、電子署名・捺印が不鮮明だったり、送信元メールアドレスのドメインが公式政府ウェブサイトのドメインでなかったりする。
• 🚩 手続き期間が現地の法定審査期間より異常に短く、入金催促時の態度がせっかちで、かつ代金を個人口座や無関係な第三者ペーパーカンパニーの口座に入金するよう要求する。

真实案例

• 2026年3月、ある越境EC企業の経営者甲某は事業拡大の必要から、ワンストップの海外進出コンプライアンスを自称するコンサルティング会社をネットで見つけた。相手は海外決済ライセンスの取得を代行できると約束し、甲某は代行手数料として合計8万元を支払ったが、最終的に受け取ったのは偽造された認可文書であり、現地の監督部門に確認したところ、その会社の登録記録は存在しなかった。
• 2025年末、ある開発者B某は自身のアプリの海外進出に際して海外データコンプライアンス資格の申請を急いでおり、海外背景があると自称するコンプライアンス機関に「緊急ルート」を理由に5万元の事前手付金を騙し取られた。その後、同機関はネットから盗用・寄せ集めた公開政策文書を一通郵送しただけで音信不通となり、開発者は通報して初めて詐欺だと知った。
• 2026年初頭、あるフィンテック・スタートアップ企業が事業展開のため、海外コンプライアンス資格の代行を自称する仲介業者に海外デジタルライセンスの取得を依頼し、3万元のデューデリジェンス費用を支払った。数か月後、仲介業者は偽造された電子証明書を送ってきたが、企業が照合したところ証明書番号の形式が公式と完全に異なっており、費用を追及しようとした時には相手はもぬけの殻だった。
• 2026年7月、衡山県公安局師古派出所は資格証明代行詐欺事件を摘発した。団体メンバーは内部ルートを捏造して道路・水運工事施工企業の交安C証の代行業務を請け負い、証明書発行費用26400元を徴収した後に虚偽の証明書画像を交付し、ブロックして音信不通となった。（出典：https://www.hunantoday.cn/news/xhn/202607/33263220.html）
• 2026年9月、深圳警察は職称代行や戸籍・入学手続きを名目とした詐欺団を摘発した。団体メンバーは職称審査の合格保証が可能と偽って高額な代行手数料を徴収していた。容疑者51名を検挙し、事件関与額は1000万元を超えた。（出典：https://cbgc.scol.com.cn/news/7961754）

当局の見解

• 2026年4月、複数の地域の公安機関の反詐センターが警報を発令し、詐欺団が海外進出コンプライアンス資格の代行サービスを捏造し、政府公文書を偽造して詐欺を行っていると指摘し、企業経営者に対し委託前に代理機関の真正な資格を確認するよう呼びかけた。
• 2026年3月、国家の関連部門は報道機関を通じて注意喚起し、専門の権利保護弁護士やコンプライアンス代行機関を装った詐欺団に企業が警戒するよう促し、非正規ルートの越境資格代行サービスを軽信しないよう呼びかけた。
• 国家市場監督管理総局はかつて複数の企業海外進出コンプライアンスガイドラインで、海外資格の申請は公式ルートまたは資格を有する正規の法律事務所を通じて行うべきであり、ネット上で内部ルートがあると称する代行仲介業者を軽信してはならないと注意喚起した。

防衛策

• ✅ 海外進出コンプライアンス業務の代行を委託する前に、必ず対象国・地域の政府公式ウェブサイトで関連資格の法定手続きフローを確認し、代理委託が強制されているかどうかを検証する。
• ✅ 代行機関の営業許可証および法律事務所の執業証明または公式授権資格を確認し、中国弁護士協会または対象国の弁護士協会のウェブサイトで、その代理弁護士の実際の執業状態を相互照会できる。
• ✅ 契約締結前に返金および違約条項を注意深く確認し、全額前払いや、個人口座および無関係な第三者会社の法人口座への入金を求める行為に警戒する。
• ✅ いわゆる海外認可文書や資格証明書を受け取った後は、必ず公式メールアドレスまたは公式ウェブサイトの照会窓口を通じて独立したクロス検証を行い、仲介業者が送ったスキャン画像だけで残金を支払ってはならない。