海外コンプライアンス許可の取得を丸請けすると偽り、認可文書を偽造して高額な海外進 Diagram

红旗信号（别上当）

• 顧問が海外規制当局との内部関係や代理資格を強く強調する一方で、公式に照会できる授…
• 締結したコンサルティングサービス契約において、不成功時の返金条項に極めて厳しい隠…
• 費用体系が不透明で、代行手続きの過程で突発的な政策変更を理由に頻繁に、いわゆる緊…
• 提供された海外コンプライアンス許可の認可文書にスペルミスがあったり、公式の偽造防…
• 手続き期間が現地の法定審査期間より異常に短く、入金催促時の態度がせっかちで、かつ…

真实案例

• 2026年3月、ある越境EC企業の経営者甲某は事業拡大の必要から、ワンストップの…
• 2025年末、ある開発者B某は自身のアプリの海外進出に際して海外データコンプライ…
• 2026年初頭、あるフィンテック・スタートアップ企業が事業展開のため、海外コンプ…
• 2026年7月、衡山県公安局師古派出所は資格証明代行詐欺事件を摘発した
• 2026年9月、深圳警察は職称代行や戸籍・入学手続きを名目とした詐欺団を摘発した

怎么防护

• 海外進出コンプライアンス業務の代行を委託する前に、必ず対象国・地域の政府公式ウェ…
• 代行機関の営業許可証および法律事務所の執業証明または公式授権資格を確認し、中国弁…
• 契約締結前に返金および違約条項を注意深く確認し、全額前払いや、個人口座および無関…
• いわゆる海外認可文書や資格証明書を受け取った後は、必ず公式メールアドレスまたは公…

Workflow diagram • Built with Archify • Create yours ↗ • Hover to trace • R route • Click to focus • +/− zoom • M radar • T theme • E export