偽分散型計算資源ローンの争奪詐欺：AI企業になりすましてトークンを発行し、高配当後に逃げる

誰が狙われるか

この詐欺は主に、受け身の収益を求める暗号資産の古参プレイヤーと、技術に詳しくない実業企業の経営者を獲物とする。こうした人々は2026年の大規模モデルブームの下でもともと不安を抱えており、低い参入障壁の計算資源レンタルを通じて安定した配当を得たいと望んでいる。彼らは分散型金融の効率性とコードへの信頼を妄信し、フロントエンドに表示される高収益の数字に無防備である。同時に、スマートコントラクトの基盤が不可改ざんであることを誤解し、たとえ逃げられてもオンチェーンで損失を追跡できると考えている。この心理的弱点は運営者に正確にとらえられる。

骗局怎么运作

• 偽分散型金融プラットフォームと有名AI企業のなりすましを装う：詐欺グループは有名AIユニコーン企業と極めて似たドメインを登録し、フロントエンド画面に一連の分散型アプリケーションを構築する。営業トークでは巨頭から独占認可を得たと主張し、従来の計算資源独占を打破し、個人投資家にAIの利益を共有させるという触れ込みで、分散型金融に一定の信頼を持つプレイヤーを引き込む。
• 計算資源ローン商品と高利回り申込制度を打ち出す：プラットフォームはいわゆる計算資源トークンを発行し、ユーザーがステーブルコインを担保に差し入れればプラットフォームの計算資源を借りられる、または直接計算資源収益の配当を得られると宣伝する。仕組みとして動的収益プールを設定し、高額の固定配当や30日での元本回収を約束し、段階的な紹介報酬制度を採用して、ユーザーに新規資金を次々とプールへ投入させ争奪購入を促す。
• フロントエンドデータを操作し計算資源の描画画面を偽造する：ユーザーコンソールのバックエンドで、AI生成画像や偽造したサーバーノード状態ページを通じ、偽の計算資源成長曲線やリアルタイム採掘産出を表示する。実際にはバックエンドに本物の計算資源レンタルや実体のあるマイニングマシンの稼働は一切なく、内部データベース上の数字遊びにすぎず、ユーザーに計算資源が継続稼働し超過収益を生んでいると誤認させる。
• 出金を制限し強制ロックアップの仕組みを始動する：新規流入資金が初期投資家への収益支払いに不足すると、プラットフォームはスマートコントラクトのフロントエンドロジックを臨時に改変し、計算資源のメンテナンスやハッカー攻撃を受けたため監査が必要といった口実で出金を制限する。強制ロックアップ期間や二次申込のしきい値を導入し、ユーザーにさらに人を勧誘させて資金を解除するよう迫り、偽の流動性危機を演出して時間を引き延ばす。
• 刈り取りを遅延させオンチェーン対話チャネルを閉鎖する：グループ内で安心させる告知を配布し、出金には高率の保証金納付が必要だと要求して最後の搾取を完了する。その後短期間で分散型金融のフロントエンドページを閉鎖し、流動性プールを撤去してスマートコントラクト権限を放棄する。運営者は巨額の暗号資産をミキサーを通じて完全に洗浄して逃亡し、回収不能な袋小路を残す。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 無リスクの超高額固定リターンを約束する。たとえば月利30％を宣伝するが、これは現実の分散型金融および計算資源市場の変動下では到底実現できない。
• 🚩 有名AI企業の後ろ盾があると宣伝するが、確認すると中核チームメンバーが匿名で、公式サイトにはなりすましや公式認証を受けていない虚偽の関連文案しかない。
• 🚩 申込配当の仕組みに、明らかな人勧誘型の多段階紹介報酬の特徴がある。ユーザーがダウンラインを開拓して初めて、より高い計算資源収益を解除できると要求する。これは資金盤の核心的な標識である。
• 🚩 プラットフォームがオンチェーン上の真実の計算資源ノード証明やスマートコントラクトのオープンソースコード監査を提供できず、すべての計算資源成長データはフロントエンドページで見せかけに表示されているだけである。
• 🚩 出金時に突然、追加の保証金や凍結解除費用の納付を要求し、さらに二次ステーキングを求める。しかもホワイトペーパーにこうした過酷な出金ルールを明示していない。

真实案例

• 2024年、极光星链という名称のAI計算資源を装った短期資金盤が辟谣网に暴露された。このプロジェクトは申し込めば配当が得られるという看板を掲げ、ユーザーを欺いて資金を投入させた。五項目の検証に穴だらけだと指摘され、申し込み即罠の衣替え資金盤詐欺と認定され、多くの投資家が投入した仮想通貨は甚大な損失を被り回収不能となった。
• 海外のグループが有名AIユニコーンの資金調達ブランドになりすまし、公式認可を偽造して資金盤のマルチ商法活動を展開した。プロジェクトは計算資源配当の旗印を掲げ、階層的紹介報酬の仕組みを通じて各地に蔓延した。メディア報道によれば、投資家は計算資源ローン商品の購入が実際の物理的計算資源と連携していると誤認し、巨額の暗号資産が根こそぎ奪われた。
• 中盛铭量化AI理财盘が破綻し、深圳公安が正式に立件捜査した。この盤はクオンツと計算資源による資産運用を宣伝ポイントとし、多数の被害者を引き込んで入金させた後に全面的にロックアップした。事件規模は3億元超と推定される。運営者はロックアップ後に連絡を絶って逃亡し、多くの被害者は今も権利救済の手段がなく、チャット記録だけを手がかりに追跡している。
• 联合智算中心が計算資源の委託運用配当の名目で資金を吸い上げ、会員11万人、運営者が1億元超を集めた後に、出金不能を宣言して短期間で破綻・逃亡した。被害者は困難な権利救済を続けている。

当局の見解

• 中央网信办は、一部のサイトが犯罪的にAI大規模モデルのインターフェースを運営している疑いに関する取締り状況を通報し、資格を欠きながら計算資源インターフェースの名目で変相的に資金集めをするプラットフォームに公衆が高度な警戒を保つよう警告した。
• 深圳市公安局は某クオンツ企業のAI資産運用盤について正式に立件捜査し、同プラットフォームがクオンツおよび計算資源運用の名目で違法に公衆預金を吸収したことを確認し、集資詐欺犯罪の疑いがあると認定した。
• 台湾省警察が空壳（ペーパーカンパニー）のマイニング加速器による資金吸収事件を摘発し、主犯格は説明会の途中で逮捕された。当局は、敷居なしでマイニングマシンの計算資源を購入すれば高額配当が得られると宣伝する商品の多くは虚偽の看板であると警告している。

防衛策

• ✅ スマートコントラクトコードの真正性を検証する：分散型金融の計算資源プロジェクトに投資する前に、必ずプラットフォームに真実のコントラクトアドレスを提供させ、公式ブロックチェーンエクスプローラーでコントラクトがオープンソースか確認し、隠しバックドアや管理者権限が過大な中央集権型コントラクトに警戒する。
• ✅ AIの後ろ盾の真正性を確認する：プロジェクトが有名企業との提携を宣伝する場合、必ずその企業の公式サイトでエコシステムパートナー一覧を確認し、宣伝資料にしか存在しない偽造された認可書のスクリーンショットや虚偽のプレスリリースを軽信しない。
• ✅ 高還元と多段階販売構造を拒否する：人を勧誘してより高い利息を得るよう要求する、または月利が極めて高い固定収益を約束する計算資源資産運用プラットフォームは、すべて典型的な資金盤の特徴とみなし、断固として入金せず、直ちに関連するソーシャルグループを退出する。
• ✅ 少額テストの出金チャネルを利用する：初回投資の前に、ごく少額の仮想通貨を入金して出金操作を試みる。出金過程で各種の不可解な手数料差し引きや長時間の送金遅延が生じた場合、直ちに追加投資を停止し警察に通報する。