越境代行発送プラットフォーム「保税倉直送」詐欺：保税倉の資格を偽造して売り手の前払い金を騙し取り、持ち逃げ

誰が狙われるか

被害者は主に、始めたばかり、または海外物流の経験が乏しい中小売り手であり、特にショート動画やライブ配信チャネルで急速にファンを獲得したものの、自社倉庫を持たない業者である。彼らはサプライチェーン効率の向上を急ぎ、プラットフォームが提供する「保税倉直送」が関税を下げ、発送を速めると信じがちなため、数十万から百万人民元の倉庫・物流費用を盲目的に前払いする。心理的には高額受注と迅速な海外進出の誘惑に駆られ、資格の真偽を確認しない。

骗局怎么运作

• プラットフォームはまず、各種売り手コミュニティ、ライブ配信ルーム、ショート動画のプロモーションページで、自作の「保税倉直送」資格情報を公表する。そこには偽造した税関登録番号、営業許可証のスクリーンショット、画像加工した倉庫内部の写真が含まれ、専門用語で保税の優位性を説明し、信頼できる雰囲気を作り出して、物流経験の乏しい売り手に信頼感と協業意欲を抱かせる。
• 売り手が関心を示すと、プラットフォームは「専属カスタマーサービス」を弁護士または経験豊富な運営顧問の肩書で一対一のやり取りに割り当て、プラットフォームは一度限りの「保証金」と「初回入庫費」の前払い方式のみを受け付けると強調し、偽造した入庫伝票と在庫スクリーンショットを証憑として提示する。「直ちに支払わなければ資金は税関に凍結される」といった高圧的な話術を使い、売り手に短時間で大口送金を完了させる。
• 売り手はプラットフォーム提供の個人決済リンクを通じて、前払い金をプラットフォームが管理する第三者アカウントまたは関連会社アカウントに振り込む。その後プラットフォームは「システムアップグレード」または「税関の抜き取り検査で追加資料が必要」を口実に、実際の入庫進捗を意図的に遅らせ、同時にバックエンドで注文ステータスを絶えず変更し、資金が移転された事実を覆い隠すための時間稼ぎをする。
• 資金が入ると、プラットフォーム内部の人物は売り手が提供した商品カテゴリーと数量情報を利用し、銀行またはファクタリング会社に高利のファクタリング融資を申請し、偽造した在庫報告書、倉庫契約、税関登録書類を担保資料として提出する。承認後、プラットフォームは誠意を示すために少額の「運営補助金」を先に返金し、残りは私的アカウントに移して、高利融資を騙し取る目的を達成する。
• 売り手が物流の照会や支払済み資金の返還を何度も求めると、プラットフォームのカスタマーサービスは「技術障害で照会できない」「税関審査がまだ進行中」などの理由で先延ばしを続け、肝心な時にすべてのカスタマーサービスアカウントを抹消し、ウェブサイトのページを閉鎖する。その結果、被害者は連絡手段を失い、最終的にプラットフォームは完全に消滅し、被害者は公安機関に助けを求めるしかない。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 プラットフォームが約束する「保税倉直送」の登録番号を公式税関システムで照会できない、または登録番号が公式サイトの情報と一致しない
• 🚩 売り手に対し、分割払いや実際の入庫後支払い方式ではなく、数十万元以上の倉庫費用/保証金を一度に前払いするよう求める
• 🚩 提供された入庫伝票や在庫スクリーンショットが明らかに画像加工で、文字レイアウトが正規の税関書類と大きく異なる
• 🚩 複数の銀行やファクタリング会社と提携していると主張するが、正式な提携契約書や相手方の連絡先を提示しない
• 🚩 カスタマーサービスがやり取りで高圧的な話術を用い、「機会を逃せば資金がロックされる」と強調し、売り手が自ら確認する経路を制限する

真实案例

• 某女性が上海のある越境代行発送プラットフォームで「保税倉直送」を契約し、保証金120万元、初回貨物入庫費60万元を前払いした後、プラットフォームは「システムアップグレード」を理由にアカウントを閉鎖した。後に警察の調査で、プラットフォームが保税倉資格を全く取得していなかったことが判明し、詐欺額は合計180万元に上った。
• 乙某は広州でネット広告を通じて「保税直送」資格を持つと称する代行発送プラットフォームに加入し、倉庫費80万元、物流保証金15万元を前払いしたが、プラットフォームが提供した税関登録番号は公式システムで照会できず、最終的にプラットフォームは消滅し、被害者は地元公安に通報した。
• A某はライブ配信で推薦された越境代行発送プラットフォームを通じて業務を拡大し、保税倉庫費用150万元、税務顧問費60万元を前払いした。プラットフォームはその後、某金融機関と提携して高利のファクタリング融資を手続きし、融資金を自ら管理するアカウントに振り替えた。後にプラットフォームのアカウントは封鎖され、被害者は210万元を失った。
• 2025年7月、公安部は典型的な契約詐欺事件を公表した。内モンゴル自治区興安盟ホルチン右翼中旗公安局が明らかにしたところによると、犯罪グループは実際の運営能力がないまま複数のペーパーカンパニーを登記し、大手ECプラットフォームの提携先を装い、業者に倉庫サービスを提供できる、商品を大手ECプラットフォームが優先的に調達できるなどと虚偽の事実をでっち上げ、業者に契約を締結させ、保証金を納付させた後に資金を持ち逃げした。被害業者は4000社余り、事件関与額は7000万元余りに達した。（出典：https://hb.dzwww.com/p/pe9HMJkHAGc.html）
• 2024年6月、湖北省武漢の公安は越境EC代行運営詐欺事件を摘発した。警察は詐欺グループを特定し、犯罪拠点5カ所、ペーパーカンパニー13社を摘発し、容疑者70人を逮捕した。予備的推計で事件関与額は6000万元に達した。（出典：https://m.21jingji.com/article/20240624/herald/d754f32b387ef3a89db39332671193ba.html）

当局の見解

• 「越境EC保税倉庫業務監督指引」を公布し、登録を取得していないプラットフォームが保税倉直送サービスを対外宣伝することを厳禁し、売り手に税関登録番号の真実性を確認するよう注意喚起する。
• 「越境ECプラットフォーム誠実経営提示」報告書で、複数の偽造保税倉サービスプラットフォームを名指しし、売り手に一度限りの高額前払いの罠に警戒するよう促す。
• 「越境代行発送保税倉詐欺」特別行動を通報し、20社余りのプラットフォームが関与し、累計事件関与額は3億元を超え、法に基づき立件して追徴した。

防衛策

• ✅ 契約前に必ず国家税関総署の公式サイトで、プラットフォームが提供する保税倉庫登録番号を照会し、企業名、登録状態、プラットフォーム情報が一致するか確認する；
• ✅ プラットフォームに対し、正規で検証可能な保税倉庫賃貸契約書および税関放行書を提供するよう求め、契約条項で費用決済方法を明確にし、一度に全額を支払うことを避ける；
• ✅ プラットフォームが銀行やファクタリング会社と提携していると主張する場合は、対応する金融機関に直接連絡して提携関係と融資条件を確認し、プラットフォームの仲介チャネルを通じて手続きしない；
• ✅ プラットフォームが提供するいかなる決済リンクも再確認し、できれば企業の法人口座または第三者決済プラットフォームの監管口座を使用し、完全な支払証憑を保管する；
• ✅ 相手が真実の資格を提供できない場合、または上記の危険信号が現れた場合は、直ちに協力を中止し、地元の公安機関または市場監督管理部門に通報する。