BitClub Network：7億2200万ドルの虚偽マイニングプール配当ポンジスキーム

誰が狙われるか

被害者は2014年から2019年にかけてのビットコインブームに触れた一般投資家が中心であり、その多くはブロックチェーンについて十分に理解しておらず、暗号資産による富の波に乗ることを切望する会社員や個人事業主であった。彼らは一様にマイニングプールの真偽を検証する技術的な能力を欠いており、「毎日安定した配当」「シェアを保有して不労所得」という謳い文句の、得をしたい、乗り遅れたくないという心理を突かれた。さらに、知人が人を引き入れるマルチ商法の仕組みによって親族や友人も一族巻き込んで事態に引きずり込まれ、最終的にプラットフォームが崩壊した際には一文無しとなり、下線を拡大させたことで法的責任に直面する者さえ現れた。

骗局怎么运作

• 第一歩：マイニングプールのパッケージ化。グループは世界規模で大規模なビットコインマイニングファームを運営していると称し、投資家にいわゆるマイニングプールのシェアを売り込み、保有シェアに応じて毎日のマイニング収益を分配すると約束することで実体経済の裏付けがあるかのような偽りの印象を作り出した。しかし実際のファーム規模は宣伝よりも遥かに小さく、あるいは実在しなかった。
• 第二步：収益データの偽造。内部のプログラマーはバックエンドで直接データを改ざんするよう命じられ、日々のマイニング収益を人工的に水増しした。裁判の証拠によれば、黒幕は収益数値を約60%引き上げるよう指示されていたことが示されており、投資家が目にした配当レポートは完全にバックエンドで捏造された数字のゲームであった。
• 第三步：マルチ商法による新規勧誘で資金プールの拡大。プラットフォームは多階層の会員制を採用し、下線の獲得に成功した古参会員を手厚く報奨した。階層ごとのコミッションで投資家に親しい友人や家族を市場へ引き込ませ、資金プールを雪だるま式に拡大させ、本質的には後から参加した者の元本で前期の配当を支払う仕組みであった。
• 第四步：内部での蔑視と巧妙な話術によるコントロール。内部の通信記録によれば、コアメンバーは投資家を公然と「愚かな羊」「まぬけ」と呼び、このモデルがポンジスキームであることを知りながらプールの拡大を続けた。対外に対しては、数量限定販売や間もなく価格が値上がりするという飢餓マーケティングの手口を用いて買い増しを急かした。
• 第五步：国境を越えた隠匿と資金洗浄。グループは暗号資産の国境を越えた特性と匿名性を利用して資金を移動させ、単一の司法管轄区からの追及を逃れるために主要メンバーは各国に分散して居住した。2019年12月に米国司法省が国際的な法執行機関と協力して摘発するまで続き、3人の男性が逮捕され、ルーマニア国籍のプログラマーはドイツで身柄を拘束された後に身柄を引き渡されて罪を認めた。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 固定された日利または週利の配当を約束し、マイニング収益が安定してリスクがないと宣伝する。これは実際のマイニング収益がコイン価格やハッシュレートの難易度によって大きく変動するという常識に反している。
• 🚩 人を呼び込むことでコミッションが発生するマルチ階層型の会員制度を採用しており、収益の源泉が実際の事業利益ではなく下線の獲得に依存している。
• 🚩 検証可能なマイニングファームの所在地、マイニングマシンのシリアル番号、オンチェーンのブロック生成記録、または第三者による監査可能なハッシュレートの証明を提供できない。
• 🚩 バックエンドの収益レポートがプラットフォームの単方的な生成によるものであり、投資家がオンチェーンデータを独自に照合することができない。
• 🚩 数量限定の購入や間もなく値上がりするといった飢餓マーケティングの手口で迅速な入金を急かし、借金をしてでも買い増すことを推奨する。

真实案例

• 2019年12月10日、米国ニュージャージー州連邦検察官事務所は、BitClub Networkを通じて7億2200万ドル規模のビットコインポンジスキームを運営したとして3人の男性を逮捕・起訴したと発表した。フォーチュン誌などのメディア報道によれば、当時のニュージャージー州連邦検察官Craig Carpenitoが声明の中で事件の詳細を明らかにした。（出典：[https://www.nbd.com.cn/rss/toutiao/articles/1392779.html](https://www.nbd.com.cn/rss/toutiao/articles/1392779.html)）
• 2020年7月、35歳のルーマニア国籍のプログラマーが米国裁判所で有罪を認め、BitClub Networkのマイニングプールポンジスキームの構築への関与およびマイニング収益データの偽造への協力を認めた。通信詐欺の共謀および未登録証券の違法販売への関与を自供し、この事件は米国司法省ニュージャージー事務所によって発表された。
• 2026年7月、ブルームバーグおよびブルームバーグ・ローの報道によれば、米国司法省は創業者Matthew Goettscheに対するすべての刑事起訴を取り下げ、再起訴を禁じる形で事件を終結させる方針である。彼の弁護団は7月8日に、双方が原則的な合意に達したことを裁判官に通知し、この動きは暗号資産の取締り基準に対する一般の幅広い疑問を引き起こした。
• 2022年3月、米国司法省は、BitClub Networkのマルチ詐欺事件に関与していたネバダ州の元公認会計士が資金洗浄および税務関連の罪状を認めたと発表した。このグループは虚偽の暗号資産マイニングプールのシェアを名目に7億2200万ドルを集め、主犯格が6000万ドル以上の収入を隠蔽し2000万ドル以上の脱税を行うことを手助けしたものであり、最高20年の禁錮刑および巨額の罰金に直面している。（出典：[https://news.bitcoin.com/nevada-man-pleads-guilty-in-722-million-fraudulent-cryptocurrency-scheme/](https://news.bitcoin.com/nevada-man-pleads-guilty-in-722-million-fraudulent-cryptocurrency-scheme/)）

当局の見解

• 2019年12月10日、米国司法省ニュージャージー連邦検察官事務所はプレスリリースを出し、BitClub Networkの関連人物3名を逮捕し、7億2200万ドルの暗号資産詐欺スキームを運営したとして起訴したことを発表した。
• 2020年7月、米国司法省ニュージャージー事務所は、ルーマニア国籍のプログラマーが有罪答弁を行ったことを通知し、BitClub Networkが少なくとも7億2200万ドル規模の詐欺スキームであることを確認し、一般に向けて虚偽のマイニング投資に対する警戒を呼びかけた。
• 2026年7月、米国司法省がBitClub Networkの主犯格に対する起訴を取り下げる方針を示したことを受け、複数のメディアやブロックチェーンセキュリティの週報は、この決定が暗号資産詐欺の追及責任の度合いに関する公的な議論を引き起こしたと指摘し、投資家は法執行による救済を投資の保証と捉えてはならないと警告した。

防衛策

• ✅ 固定収益を約束するマイニング投資はすべて詐欺として処理し、実際のマイニング事業では日利の報酬を約束することはできないため、まずはプラットフォームがオンチェーンで検証可能なブロック生成とハッシュレートの証拠を提供できるかを確認する。
• ✅ 多段階の下線報酬構造を含むいかなる投資プロジェクトも拒否する。人を呼び込むことに対する報奨は、ポンジスキームとマルチ商法の標準的な装備である。
• ✅ 入金する前に、米国SECまたは現地の規制当局のウェブサイトで、そのシェアが未登録証券に該当するかどうかを照会する。BitClub事件の罪状の一つはまさに未登録証券の違法販売であった。
• ✅ 少額での試行と意思決定の遅延によって飢餓マーケティングに対抗する。即座の買い増しを急かすプロジェクトは、すべて72時間冷静になり、独立した専門家に相談する。
• ✅ マイニングプールの詐欺の疑いを発見した場合は、速やかに地元の経済犯罪捜査部門、サイバーセキュリティ部門、または米国連邦捜査局（FBI）の通報窓口に証拠を提出し、送金記録や宣伝のスクリーンショットを保存する。