PlusToken余波：休眠钱包链上异动与换币置换二次收割

骗谁

核心受害群有两类：一是2018至2019年PlusToken崩盘中的老受害者，平台宣称跑路后仍抱有一丝拿回资产的希望，对链上钱包异动新闻高度敏感，容易相信「钱包动了就是项目方在筹备清退」的说法；二是2024年后新进场的散户，看到PlusToken钱包转移 ETH的新闻后好奇搜索，被引流进假冒的置换页面。他们的共同心理弱点是沉没成本执念与损失厌恶，明知是骗局仍愿意再交一笔小额激活费赌一把，加上对链上数据一知半解、无法辨别公告真伪，极易二次中招。

骗局怎么运作

• 第一步造势：骗子监控Lookonchain等链上监测账号，一旦有PlusToken关联钱包转账ETH，立刻在社群和短视频平台投放「项目方钱包动了，清退即将开启」的解读内容，把中性链上数据包装成兑付信号，利用旧受害者的关注高峰精准引流。
• 第二步建假入口：仿照当年PlusToken钱包界面搭建置换网站或App，话术为「PLUS旧币按1比若干置换新链代币，映射期间需锁仓」，页面伪造交易所合作标识与倒计时，制造「错过再无」的紧迫感，诱导用户导入助记词或连接钱包授权。
• 第三步收取门槛费：声称参与者需缴纳数百美元等值数字货币作为映射手续费或账户激活费，直接复刻当年500美元入门费的结构，小额先试了再给看假到账记录，诱导追加投入，部分版本还要求重新拉三人解锁提现。
• 第四步窃取代币：用户一旦在钓鱼页面输入助记词或签署授权交易，钱包内现存其他资产被批量转走，许多受害者本想盘活归零的PLUS币，结果连自己新买入的BTC、ETH也一并丢失，损失远超旧账。
• 第五步切断退路：页面运营数周即关站换域名，社群解散，且因用户此前参与的本身是传销盘，许多人怕担责不敢报案，骗子因此敢于反复换皮重演，交易所正式发布的不支持置换公告反而被他们歪曲成「主流平台打压，去我们专属通道置换」。
• 第六步数据复用：骗取的注册手机号、身份证照片与钱包地址被打包转售给其他资金盘团队，旧受害者会被反复以清退专员、律师维权群等名义精准触达，形成针对同一人群的长尾收割链条。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 任何声称PlusToken即将清退、置换、映射新币的渠道均为假冒，该案已由司法机关定性为传销并追缴资产，不存在项目方自救兑付。
• 🚩 引导用户向页面输入助记词、私钥或签署陌生合约授权，正规机构与司法机关清退从不要求提供钱包控制权。
• 🚩 以缴纳激活费、映射手续费、保证金作为领取资产前置条件的模式，与当年500美元门槛费结构完全同源。
• 🚩 引用链上大额转账截图作为兑付证据，刻意混淆警方控制的涉案地址划转与项目方行为之间的区别。
• 🚩 沟通渠道仅限Telegram或微信群，客服催促限时操作并禁止向交易所官方客服核实。
• 🚩 宣称交易所公告是打压或假消息，要求绕开官方渠道走专属置换链接，这是冒充公告类骗局的典型话术。

真实案例

• 2020年7月公安部通报：按照统一部署，公安机关侦破PlusToken平台网络传销案，潜逃境外的27名主要犯罪嫌疑人及82名骨干成员全部抓捕归案，涉案金额逾400亿元，系首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案，200多万人参与。（来源：http://news.cctv.com/2021/04/09/ARTISnSGEG1wmxOVFxOCTyaG210409.shtml）
• 2019年6月27日平台弹出「Sorry, we have run」式跑路提示后停止提现，据公开报道，此前有受害者A某投入数十万元等值数字货币并发展下线获取返佣，崩盘后本金收益全部无法提出，成为国内最早一批报案人之一。
• 2024年8月Lookonchain监测显示，沉睡3.3年的数百个PlusToken关联钱包开始转移ETH，涉及约78.9万枚ETH的历史分散地址，相关异动被多家媒体报道后，社交平台上随即出现大量借清退之名的假冒置换引流内容，多名旧受害者在社群中反映收到置换邀请私信。
• 2021年4月央视报道该案庭审与追赃进展，主犯甲某等人被依法判刑并处罚金，涉案数字货币被依法处置，报道明确提醒公众该类平台以搬砖套利和层级返利为诱饵、无任何真实盈利业务。
• 2021年4月，据央视网报道，PlusToken案主犯因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑十一年，并处罚金600万元；2019年6月底专案组民警将主犯等27名主要犯罪嫌疑人抓获，另有14名被告人分别被判处4年10个月到11年不等有期徒刑。（来源：http://news.cctv.com/2021/04/09/ARTISnSGEG1wmxOVFxOCTyaG210409.shtml）

官方态度

• 2020年7月30日，公安部发布公告：立案侦办PlusToken平台网络传销案，27名主要犯罪嫌疑人与82名骨干成员全部归案，彻底摧毁这一特大跨国网络传销组织。
• 2021年4月9日，央视网专题报道披露该骗局以智能搬砖月收益10%至30%为诱饵、构建多层级会员体系，提示公众警惕数字货币外衣下的传销资金盘。
• 2024年至2025年，MEXC交易所发布正式公告：不支持PLUS代币置换并将下架该代币，提醒用户勿信任何置换通道、防范进一步损失。
• 2025年6月，多家媒体与自媒体平台转发案件警示内容，重申PlusToken系以区块链包装的庞氏骗局，提醒老年与退休人群防范以旧币清退为名的二次诈骗。

怎么防护

• ✅ 牢记本案已由司法机关定性并处置资产，任何自称项目方、清退组的兑付承诺一律视为诈骗，先向属地公安或反诈专线核实。
• ✅ 绝不在任何网页输入助记词与私钥，不签署来源不明的钱包授权，旧钱包如曾与可疑页面交互应立即转移剩余资产到新钱包。
• ✅ 查询交易所与监管信息只认官网与官方App内公告，对社群转发的公告截图反向到官网逐字核对。
• ✅ 当年的参与者应主动保留转账与聊天记录配合司法机关登记，不要因担心被追责而沉默，沉默正是二次骗局得以反复的土壤。
• ✅ 向家中曾接触过数字货币的长辈普及该案判决结果，明确告知不存在复活与补偿，遇到置换邀请直接拉黑并举报。