假冒海外区块链律所AI追踪服务诈骗：高额先付后消失

骗谁

主要受害人群为曾有被骗经历、急于追回损失的散户加密货币持有者与投资者，年龄多在30至50岁，分布于中国内地及港澳、东南亚华人社区，普遍缺乏法律与跨境追偿知识；他们对AI技术存在信任倾向，又抱着侥幸心理，容易被伪装成海外区块链律所的话术与伪造的链上追踪报告诱导，在紧张情绪下先付10%至30%的预付款。结果旧损失未能追回，追加支付的“审计费”“司法保全费”也无法提现、血本无归。检察机关办案数据显示，仅一个伪装“维权律师”的跨境团伙即骗取至少399名被害人钱款，涉案金额达627万余元（检察日报正义网 2026-03-27 通报口径）。

骗局怎么运作

• 第一步，诈骗者通过Telegram、WhatsApp或加密货币论坛发布伪装成海外律所的宣传信息，声称拥有AI大数据追踪技术，可在数小时内定位并追回被盗资产，吸引受害者主动联系。
• 第二步，联系后，诈骗者以‘案件评估’为名，要求受害者提供钱包地址、交易记录及身份信息，并以‘审计费用’或‘技术服务费’形式索取10%至30%不等的预付款，常以USDT或比特币转账，利用区块链不可逆的特点增强可信度。
• 第三步，收到预付款后，诈骗者发送伪造的‘追踪报告’或‘法院授权函’，报告中使用专业术语并附上AI生成的假链上分析图表，声称已启动跨境追踪，并要求再次支付‘司法保全费’或‘跨境仲裁费’才能继续。
• 第四步，受害者若继续支付，诈骗者会不断制造假进展，如假冒法院发出‘立案受理通知’，并以‘紧急加速费’为由继续收取费用，直至受害者资金耗尽或产生怀疑。
• 第五步，骗局结束后，诈骗者立即删除或封禁社交账号，切断所有联系方式，受害者只能通过警方报案尝试追踪转账记录，往往难以追回。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 对方只通过加密货币转账收取费用，没有提供传统银行收据或正规发票
• 🚩 宣传中夸大AI技术的追踪能力，却没有任何可验证的案例或第三方认证
• 🚩 要求先付高额服务费或司法保全费，且金额往往是受害者损失的固定比例
• 🚩 提供的律所名称、执业证书或律师姓名在官方律师协会或公司注册信息中查不到
• 🚩 沟通渠道仅限于加密聊天软件或匿名社交账号，缺乏公开的客服热线或办公地址

真实案例

• 2026年8月，据扬子晚报经网易转载报道，江苏镇江的周女士刷短视频时看到自称北京某律师事务所“李律师”的男子推广视频，专帮受骗者追损；周女士此前听信网友建议投资购物网站项目，将多年攒下的8万元积蓄投入后无法提现，遂联系该“李律师”寻求追损。（来源：https://www.163.com/dy/article/L4JMHFF005345ARG.html）
• 2026年2月，江苏省镇江市丹徒区人民法院以诈骗罪判处李某有期徒刑11年，并处罚金30万元；截至2025年5月，该团伙共诈骗399人，诈骗金额高达627万余元，其以虚假身份诱导被害人加大投入、得手后彻底失联，团伙其他成员与帮助信息网络犯罪活动案仍在审理中。（来源：https://www.163.com/dy/article/L4JMHFF005345ARG.html）
• 2026年8月，扬子晚报报道“李律师”二次收割案：诈骗团伙先以投资项目骗取受害者资金，再由冒充律师的同伙以帮助追损为名二次收割，399名受害者累计被骗627万余元，主犯李某已被江苏省镇江市丹徒区人民法院判处有期徒刑11年。（来源：https://www.163.com/dy/article/L4JMHFF005345ARG.html）

官方态度

• 美国联邦调查局网络犯罪投诉中心（FBI IC3），2025-08-13，发布《Fictitious Law Firms Targeting Cryptocurrency Scam Victims Combine Multiple Exploitation Tactics While Offering to Recover Funds》（Alert Number I-081325-PSA）（来源：https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250813）

怎么防护

• ✅ 遇到资产被盗第一时间冻结相关钱包地址，保存转账记录和聊天截图，避免再次转账或提供更多信息。
• ✅ 通过官方渠道核实律师事务所的执业证书和公司备案信息，可在所在国家或地区的律师协会官网查询。
• ✅ 警惕任何先收费用的追踪服务，正规法律援助机构通常在立案后收取费用，且会提供透明的费用明细和合同。
• ✅ 若收到自称AI追踪报告，务必核对报告来源、技术说明及第三方审计机构的背书，必要时咨询专业律师或金融监管部门。
• ✅ 及时向当地警方报案，并将所有证据提交给区块链监管机构或金融监管部门，配合追踪转账链上记录，提升追回可能性。