JPEX无牌交易所高价喊单+KOL带货：香港史上最大虚拟资产骗局

骗谁

受害人以香港本地散户投资者为主，年龄集中在25至50岁，大部分是熟悉互联网但缺乏正规金融知识的加密货币新手。他们被「高回报、低风险」口号及网红、艺人实名推荐吸引，误以为平台已经过合规验证；加上平台展示虚假盈利数据和成功提现截图，受害者不断追加投资，甚至借贷入金。当出金被拒或拖延时，平台以「系统升级」「税费审核」等话术安抚，受害者因沉没成本心理而选择继续等待，最终血本无归。

骗局怎么运作

• 第一步：以海外壳公司包装成「合规交易所」。JPEX团队声称在日本等地持有牌照，租用海外办公地址并设计专业官网，让投资者误以为平台受监管。话术包括「全球领先」「已申请香港牌照」，但实际香港证监会从未批准其牌照。
• 第二步：高价推广与KOL背书。平台与多位网红、艺人及「币圈专家」合作，通过社交媒体、短视频和线下活动大量曝光。KOL展示「真实提现」截图并自称投资数千万，实际可能收取巨额推广费，营造「名人都在玩」的从众效应。
• 第三步：以锁仓理财骗取大额资金。JPEX推出年化收益极高的「理财套餐」，要求用户将资金锁定数月，后台再产生虚假利润；用户看到账面上持续增长的数字，误以为资金安全，因而加大投入。
• 第四步：设置提现障碍。用户申请出金时，平台以「系统维护」「需上缴税费」「保证金」等理由拒绝或延迟；客服不断安抚并要求补充资产来源证明，增加受害者沉没成本，使受害者不仅无法离开，反而继续入金以「解冻」资金。
• 第五步：资金转移与跑路。平台将用户入金汇集至多个第三方钱包，通过稳定币兑换等方式快速转移；当外界质疑渐多，平台突然下调提现额度或关闭充值，宣称「被盗」「遭恶意攻击」，最终主脑携款潜逃，仅留受害人报警。
• 第六步：分散洗黑钱与执法漏洞。案件主脑利用境外公司及多级账户拆分资金，使受害者在追查时面对跨域取证困难；警方需经国际刑警协助追缉，涉案部分资金至今仍未完全追回。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 在官方监管机构查不到任何持牌记录，平台却宣称「已经申请」「海外持牌」，并以技术理由回避提供牌照编号。
• 🚩 理财产品给出远超市场水平的年化回报，并要求长期锁仓，同时设置「限额」「先到先得」制造稀缺感。
• 🚩 出现大量网红、艺人高调晒单，且宣传话术高度统一，通常有「跟我学投资」「已赚几十万」等煽动性表达。
• 🚩 提现环节设置多重门槛：先要求升级认证，再要求缴税，再要求反洗钱调查费，理由层出不穷却始终不打款。
• 🚩 用户协议载明纠纷由海外司法管辖，并注明平台不对本金损失负责；App在引发投诉后迅速更名或更换下载渠道。

真实案例

• 2023年9月，香港警方接获逾1600名受害人报案，JPEX案涉款达12亿港元，警方冻结资产逾6000万港元，并拘捕首批8人，包括协助推广的某网红。当时平台仍宣称「有限度恢复提现」，但多数用户到账无期。（来源：香港01）
• 2025年11月5日，香港警方正式检控16人，包括6名核心成员及网红「甲某」「乙某」；同案国际刑警对3名主脑骨干发出红色通缉令，显示涉案主要策划者仍在逃。（来源：香港商报／HK01 Global）
• 2026年3月26日，香港警方再检控10人涉串谋洗黑钱，累计拘捕80人；案件附表显示另有多名演艺人士及网络红人被调查，涉案总金额约16亿港元（以当时汇率约2.06亿美元）。（来源：香港商报／Gate新闻）

官方态度

• 2023年9月，香港警务处商业罪案调查科确认接获大量JPEX相关报案，以「串谋诈骗」方向调查，并冻结银行账户及资产。（来源：香港01）
• 2025年11月5日，香港警方公布检控16人（含6名核心成员），同时点名追缉3名主脑骨干，案件已进入司法程序。（来源：香港商报）
• 2026年3月26日，香港警方再次检控10人「串谋洗黑钱」，累计拘捕80人；官方重申会继续追查资金去向。（来源：香港商报）

怎么防护

• ✅ 投资前先在香港证监会网站查阅「无牌公司及可疑网站名单」，并向交易所查询其证监会牌照编号，无法提供即拒绝入金。
• ✅ 对任何KOL、网红、艺人推荐的虚拟资产项目保持怀疑；查询该推广人是否披露「推广费」或「合作关系」，不因名人效应下单。
• ✅ 先小额入金并立刻申请全额提现，测试平台出金流程；若出现拖延、手续费过高或要求补材料，立即停止使用。
• ✅ 选择香港证监会持牌的虚拟资产交易平台，避免使用来源不明App及海外无监管实体；同时保留所有转账记录、聊天记录及宣传截图。
• ✅ 一旦怀疑受骗，致电香港警方「防骗易18222」或前往警署报案，并尽快向银行申请冻结相关账户汇款。