Simon Leviev「ダイヤモンドの王子」ロマンス詐欺——ダイヤモンド一族の後継者を装い女性から数百万ドルを連続詐取

誰が狙われるか

被害者は主に25～40歳の独身キャリア女性で、ヨーロッパ各国と米国などに分布している。彼女たちは通常Tinderなどのプラットフォームで安定した恋愛関係を積極的に求め、一定の教育背景と経済的独立能力を持つが、心の底では愛され、守られたいと願っており、「ダイヤモンドの王子」の高純資産家という身分と豪華なライフスタイルに惹かれやすい。詐欺師は彼女たちのロマンチックな関係への期待、権威や富の象徴への信頼、そして「優良な伴侶」を失うことへの恐れを利用し、まず情緒的価値を与えてから危機的状況を作り出し、被害者を短期間で自発的に送金させたりローンを申請させたりする。

骗局怎么运作

• 人物像の演出：詐欺師はTinderで虚偽の身分を使用し、イスラエルのダイヤモンド王Lev Leviev一家の成員の名をかたり、自らを事業で成功したダイヤモンドの王子として作り上げる。アカウント写真にはプライベートジェット、高級時計、高級ホテル、ブランド服を並べ、トップクラスの富裕層二世のイメージを演出し、相手に最初から憧れと信頼を抱かせる。
• 急速な関係加熱：マッチング成功後、詐欺師はすぐにWhatsAppなどの私的な通信ツールに移り、高頻度のメッセージ、甘い言葉、共通の将来設計で恋愛の親密さを演出し、豪華なデート、プライベートジェットでの移動、高級ディナーを手配して、被害者に自分が本物のダイヤモンド一族の後継者と交際していると確信させる。
• 危機の創出：感情の基盤が築かれると、詐欺師はダイヤモンド取引や一族の紛争のため「敵」に命を狙われ、安全が脅かされていると偽り、自分のクレジットカードと口座が凍結されたと称して、一時的に女性のクレジットカードや資金を借りて資金繰りをする必要があると言い、血痕の付いたボディーガードの写真や偽造した襲撃現場を被害者に送り、切迫感を強める。
• 借金の雪だるま式増加：詐欺師は「一時的な困難」を理由に、被害者に複数のクレジットカードを作らせたり銀行ローンを申請させたりし、すぐに返済すると約束する。同時に、次の被害者の金で前の被害者への返済の一部に充て、ポンジ式の循環を形成し、各被害者に最終的に数万～数十万ドル相当の負債を背負わせる。
• 連絡途絶と再パッケージ：被害者がそれ以上資金を提供できなくなったり疑問を抱き始めたりすると、詐欺師は直ちに連絡を断ち、同じ人物像と手口でTinder上で次のターゲットを探し続ける。被害者は羞恥、恐怖、または越境追訴の困難さから通報が少なく、詐欺師は長期にわたり転々として犯行を続けられる。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 プロフィールが完璧すぎ、写真にプライベートジェット、高級車、ブランド服が頻出するが、独立して確認できる商業登記や家系背景の証明を一切提供できない。
• 🚩 知り合って間もないのに、デートプラットフォームからWhatsAppなどの暗号化通信ツールに移るよう求め、急速に強い愛情や結婚の約束を表明する。
• 🚩 交際中に突然「安全が脅かされている」「口座が凍結された」などの緊急事態が生じ、あなたにクレジットカードの提供、送金、ローンの申請を要求する。
• 🚩 自ら名門家系の出身、または有名企業の背景を持つと称するが、ビデオ通話を拒否し、会うことを拒否し、または会う場所が豪華な場面に限られ、被害者を自分の本当の生活圏に招き入れることができない。
• 🚩 繰り返し「すぐ返す」を理由に借金を求めながら、決して返済せず、または信頼を維持するために少額だけ返済し、絶えず新たな危機的状況が現れる。

真实案例

• Netflixドキュメンタリー『Tinder詐欺王』および関連報道によると、ノルウェーの被害者Cecilie FjellhøyはTinderで自称ダイヤモンドの王子Simon Levievと知り合った後、「敵に命を狙われ、口座が凍結された」ことを理由に約25万ドルをだまし取られた。資金は複数のクレジットカードと銀行ローンで調達され、今も全額は返還されていない。（出典：https://www.elle.com.hk/celebrity/netflix-the-tinder-swindler）
• スウェーデンの被害者Pernilla Sjöholmはドキュメンタリーで、交際中にSimon Levievから「安全のため」という名目で約4万～7万ドルを借り取られ、事件後に相手の身分が完全に虚構であり、述べていたダイヤモンド一族との関係もLev Leviev一族から公に否定されたと明かした。
• 2022年2月、ELLE香港の報道によると、Simon LevievとLevievダイヤモンド一族は、一族名をかたったことに関する訴訟で和解したが、和解金額は公開されていない。それ以前にLeviev一族はSimon Levievを相手取り、許可なく一族の姓を使用して詐欺行為を行ったとして法的訴訟を提起していた。（出典：https://www.elle.com.hk/celebrity/netflix-the-tinder-swindler）
• 2022年3月、Marie Claire台湾版の報道によると、Simon Levievはイスラエルでわずか15か月の禁錮刑を言い渡され、実際には約5か月服役しただけで釈放された。その後もTinderで活動を続け、ハリウッド進出やリアリティ番組の撮影を公言し、世界中のネットユーザーの怒りと被害者の再発言を引き起こした。（出典：https://www.marieclaire.com.tw/lifestyle/news/63984）
• 2022年2月、Leviev一族の弁護士はTel Aviv Magistrate CourtにSimon Levievに対する刑事訴訟を提起し、ダイヤモンド一族の姓をかたって詐欺を行ったと告発した。それ以前に彼はイスラエルで詐欺により15か月の禁錮刑を言い渡され、わずか5か月の服役で早期釈放された。Netflixドキュメンタリーでは3人の女性が彼の詐欺を語っている。（出典：https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Leviev）
• 2025年9月、Simon Levievはジョージアのバトゥミ国際空港に到着した際、Interpolの要請により逮捕された。以前の報道によれば、彼は2017年から2019年にかけてポンジ・スキームで銀行から1000万ドルをだまし取り、長期間にわたりダイヤモンド大富豪一族の成員を装ってTinderで詐欺を行っていた。（出典：https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Leviev）

当局の見解

• 2022年2月、ノルウェー警察および欧州各国の法執行機関は、Netflixドキュメンタリー『Tinder詐欺王』で示された恋愛金融詐欺の手口について注意喚起を発表し、この種の詐欺は通常、越境資金移動と身分偽造を伴うため、被害者は送金記録を保存し、速やかに自国の警察および国際刑事警察機構に通報すべきだと指摘した。
• 2022年2月、英国の国家詐欺・サイバー犯罪通報センター（Action Fraud）は警告を発し、出会い系プラットフォームを利用するユーザーに対し、「関係を急速に築いた後に緊急事態を理由に金銭を要求する」ロマンス詐欺の手口に警戒するよう呼びかけ、直接会ったことのない相手に送金しないよう勧めた。
• 2022年3月、イスラエルの検察当局はSimon Levievが関与した国際詐欺行為について通報し、複数の詐欺罪により15か月の禁錮刑を言い渡されたことを確認したが、実際の執行は約5か月のみで、国際的なロマンス金融詐欺の量刑が軽すぎることについて広範な議論を引き起こした。
• 2022年、多国の消費者保護機関とサイバーセキュリティ組織は、Tinderなどの出会い系プラットフォームに対して共同提言を発表し、プラットフォームに本人確認とリスク警告の強化を求めるとともに、ユーザーに対し「富裕層の人物像＋緊急の借金」という組み合わせに高度な警戒を保つよう注意を促した。

防衛策

• ✅ 出会い系プラットフォームで誰かと関係を築く前に、まず相手に独立して確認可能な身分証明と商業背景の情報を提供するよう求め、公式チャネルを通じて相手が述べる会社や一族が実在するか確認し、写真と自己申告だけで相手の身元を判断しない。
• ✅ 直接会ったことがない、またはごく短時間しか会ったことのない相手と交際する際は、相手が安全上の脅威、企業秘密、感情の試練のいずれを理由にしても、絶対に送金したり、クレジットカードを共有したり、ローンを申請したり、自分の名義で高価な物品を代理購入したりしない。
• ✅ すべてのチャット記録、送金証憑、相手の身元情報を保存し、相手が頻繁に金銭を要求したり、緊急の借金の状況が生じたりしたら、直ちに連絡をやめ、プラットフォームに通報し、居住地の警察に届け出る。
• ✅ 「ダイヤモンドの王子」「石油王の後継者」など過度にドラマチックな人物像に対して理性的な判断を保ち、相手が関係初期にWhatsAppなどの私的チャネルへの移行を求め、ビデオ通話での確認を拒否する行為に警戒する。