海外ブロックチェーン法律事務所を装ったAI追跡サービス詐欺：前払い金搾取後の音信不通

誰が狙われるか

主な被害者は、過去に詐欺被害に遭い、損失の回復を急いでいる個人暗号資産保有者や投資家です。年齢層は30歳から50歳が多く、中国本土、香港・マカオ、東南アジアの華人コミュニティに分布しており、法律やクロスボーダーでの被害回復に関する知識が不足している傾向があります。AI技術を過信し、かつ一攫千金を狙う心理があるため、海外のブロックチェーン法律事務所を装ったトークや偽造されたオンチェーン追跡レポートに誘導されやすく、焦りから10%から30%の着手金を先に支払ってしまいます。結果として、以前の損失は回復できず、追加で支払った「監査費用」や「司法保全費用」も引き出せなくなり、全額を失うことになります。検察機関の捜査データによると、「権利擁護弁護士」を装ったあるクロスボーダー犯罪グループだけで少なくとも399人の被害者から金を騙し取り、被害総額は627万元余りに達しました（検察日報正義網 2026-03-27 通報内容）。

骗局怎么运作

• 第一段階：詐欺師はTelegram、WhatsApp、または暗号資産フォーラムを通じて、海外の法律事務所を装った宣伝情報を投稿し、AIビッグデータ追跡技術を保有しており、数時間以内に盗難資産を特定・回収できると主張して被害者に接触を促します。
• 第二段階：連絡を取ると、詐欺師は「案件評価」を名目に、被害者にウォレットアドレス、取引履歴、身分情報の提供を求め、「監査費用」や「技術サービス料」として10%から30%の着手金を要求します。多くの場合、USDTやビットコインでの送金を指定し、ブロックチェーンの不可逆性を利用して信頼性を高めます。
• 第三段階：着手金を受け取った後、詐欺師は偽造された「追跡レポート」や「裁判所授権状」を送付します。レポートには専門用語が使われ、AIが生成した偽のオンチェーン分析チャートが添付されており、クロスボーダー追跡を開始したと主張し、継続のために「司法保全費用」や「クロスボーダー仲裁費用」の追加支払いを要求します。
• 第四段階：被害者が支払いを続けると、詐欺師は裁判所を装った「立案受理通知」を偽造するなどして進捗を捏造し、「緊急加速費用」を名目にさらなる支払いを要求します。被害者の資金が尽きるか、疑念を抱かれるまで続きます。
• 第五段階：詐欺が完了すると、詐欺師は即座にSNSアカウントを削除またはブロックし、すべての連絡手段を遮断します。被害者は警察への通報を通じて送金記録を追跡するしかありませんが、回収は極めて困難です。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 相手が暗号資産での送金のみで料金を徴収し、銀行の領収書や正式な請求書を発行しない
• 🚩 宣伝でAI技術の追跡能力を誇大に謳っているが、検証可能な事例や第三者機関の認証が一切ない
• 🚩 高額なサービス料や司法保全費用の前払いを要求し、その金額が被害額の固定比率であることが多い
• 🚩 提示された法律事務所名、弁護士資格証、または弁護士名が、公式の弁護士会や法人登記情報で確認できない
• 🚩 連絡手段が暗号化チャットアプリや匿名のSNSアカウントに限られており、公開されたカスタマーサポートの電話番号やオフィス住所がない

真实案例

• 2026年8月、揚子晩報がネットイース（網易）を通じて報じたところによると、江蘇省鎮江市の周さんはショート動画を見ていた際、北京の法律事務所の「李弁護士」を名乗る男性の宣伝動画を目にしました。この男性は詐欺被害者の損失回復を専門に扱うと謳っていました。周さんは以前、ネット上の知人の勧めでショッピングサイトの投資プロジェクトに投資し、長年貯めた8万元を失い引き出せなくなっていたため、この「李弁護士」に連絡を取りました。（出典：https://www.163.com/dy/article/L4JMHFF005345ARG.html）
• 2026年2月、江蘇省鎮江市丹徒区人民法院は、李某に対し詐欺罪で懲役11年、罰金30万元の判決を言い渡しました。2025年5月までに、このグループは計399人を騙し、被害総額は627万元余りに達しました。偽の身分で被害者を誘導して投資を増やさせ、成功後に完全に音信不通になる手口でした。グループの他のメンバーや情報ネットワーク犯罪活動を幇助した事件については現在も審理中です。（出典：https://www.163.com/dy/article/L4JMHFF005345ARG.html）
• 2026年8月、揚子晩報は「李弁護士」による二重搾取事件を報じました。詐欺グループがまず投資プロジェクトで被害者の資金を騙し取り、その後、弁護士を装った仲間が損失回復を名目に二重に搾取する手口で、399人の被害者が計627万元余りを騙し取られました。主犯の李某は江蘇省鎮江市丹徒区人民法院により懲役11年の判決を受けています。（出典：https://www.163.com/dy/article/L4JMHFF005345ARG.html）

当局の見解

• 米国連邦捜査局（FBI）インターネット犯罪苦情センター（IC3）、2025-08-13発表、『Fictitious Law Firms Targeting Cryptocurrency Scam Victims Combine Multiple Exploitation Tactics While Offering to Recover Funds』（アラート番号 I-081325-PSA）（出典：https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250813）

防衛策

• ✅ 資産が盗まれた場合は直ちに該当するウォレットアドレスを凍結し、送金記録とチャットのスクリーンショットを保存してください。追加の送金や情報の提供は避けてください。
• ✅ 法律事務所の弁護士資格証や法人登記情報は、所在国・地域の弁護士会の公式サイトなどで必ず確認してください。
• ✅ 前払いを要求する追跡サービスには警戒してください。正規の法律援助機関は通常、立案後に費用を請求し、透明性のある費用明細と契約書を提供します。
• ✅ AIによる追跡レポートを受け取った場合は、レポートのソース、技術的な説明、第三者監査機関の裏付けを必ず確認し、必要に応じて専門の弁護士や金融規制当局に相談してください。
• ✅ 速やかに地元の警察に通報し、すべての証拠をブロックチェーン規制機関や金融規制当局に提出してください。オンチェーンの送金記録の追跡に協力することで、回収の可能性を高めることができます。