金塊と石油を交換するマネーロンダリング網：偽の貿易書類でイランの石油・ガス制裁を Diagram

红旗信号（别上当）

• 貿易書類と物理的な物流の乖離
• 取引相手の高度な関連性と集中
• 金塊など貴金属の輸出の異常な増加
• 顧客がデューデリジェンスへの協力を拒否
• 承認プロセスにおける「上層部の許可」
• 資金経路が異常に整然としており機械的

真实案例

• 2016年3月、新浪財経は国際報道を引用し、関与した金塊トレーダー（トルコ系イラ…
• 2017年12月、新華網はトルコ警察がマネーロンダリング事件に関連してFBI捜査…
• 2026年7月14日、ニューヨーク南地区連邦地方裁判所は主犯格に対し「刑期満了」…
• 2019年10月15日、米国司法省はニューヨーク南地区連邦地方裁判所にて、トルコ…
• 2016年3月、英国の『インターナショナル・ビジネス・タイムズ』は、トルコ系イラ…

怎么防护

• 貿易金融における物流実態の個別確認
• 貴金属の異常輸出監視体制の構築
• AMLコンプライアンス担当者のための取締役会直結の独立報告ルートの設置
• 制裁リストの徹底的なスクリーニング
• 顧客の約束に対する追跡調査

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