Transmile粉飾決算事件：5億リンギット超の売上水増しと循環取引による監査

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Transmile粉飾決算事件：5億リンギット超の売上水増しと循環取引による監査 東南アジア · 専門サービス・会計法務 · 詐欺・落とし穴 01 / 骗子动作链 02 / 受害者视角 03 / 官方防线 引流 收割 第1步 · 架空の顧客による… · 骗子动作链 › 引流 第1步 架空の顧客による… 受害者看到 · 架空の顧客による… · 受害者视角 › 引流 受害者看到 架空の顧客による… 第2步 · 創業者による資金… · 骗子动作链 › 收割 第2步 創業者による資金… 受害者看到 · 創業者による資金… · 受害者视角 › 收割 受害者看到 創業者による資金… 第3步 · 財務諸表の全面的… · 骗子动作链 › 收割 第3步 財務諸表の全面的… 受害者看到 · 財務諸表の全面的… · 受害者视角 › 收割 受害者看到 財務諸表の全面的… 红旗信号 · 顧客の質の異常 · 官方防线 › 收割 红旗信号 顧客の質の異常 Legend User UI Agent logic Policy Tool action Context / trace

红旗信号（别上当）

  • • 顧客の質の異常
  • • 監査人の署名拒否
  • • 利益とキャッシュフローの乖離
  • • 固定資産の異常な膨張
  • • 関連当事者による資金循環
  • • 株価急騰後のファンダメンタルズの疑念

真实案例

  • • 2007年4月から5月にかけて、外部監査機関がTransmile Groupの2…
  • • 株価崩壊のタイムライン
  • • 2020年8月、裁判所判決
  • • 2020年8月27日、マレーシア証券委員会が公告
  • • 2020年8月、The Edgeの報道によると、検察は公判で、元CEOが少なくと…

怎么防护

  • • 年次報告書の主要顧客5社のデューデリジェンス
  • • キャッシュフローと利益のクロスチェック
  • • 監査意見と開示スケジュールを注視
  • • 関連当事者の資金マップを整理
  • • 小型株のポジション管理とハードストップの設定

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