Thodex詐欺事件——創業者が20億ドルを持ち逃げ Diagram

红旗信号（别上当）

• 手数料ゼロを謳い、利回りが業界平均を大幅に上回っている。
• 創業者個人のカリスマ性を利用した動画やSNSライブ配信による「感情的なマーケティ…
• 出金経路が理由なく何度も制限されたり、システムアップグレードを理由に停止されたり…
• プラットフォームが提供する取引データや損益グラフが、ブロックチェーンエクスプロー…
• 公式発表の内容がトルコの規制当局による正式な通知と一致せず、正規の登録情報が欠如…

真实案例

• 2021年4月、Thodexが突然ウェブサイトを閉鎖
• 2022年9月4日、トルコの検察当局が創業者のFarul Fatih Ozerを…
• 2022年9月12日、トルコ金融犯罪調査委員会（MASAK）が通達を発表

怎么防护

• 暗号資産取引プラットフォームに入金する前に、必ずそのプラットフォームが現地の金融…
• 市場平均を大きく上回る利回りの約束を鵜呑みにせず、資産を分散投資し、全資金を単一…
• ブロックチェーンエクスプローラーを使用して、プラットフォームのウォレットアドレス…
• 出金が滞った場合は、直ちに現地の規制当局（MASAK、BDDKなど）に通報し、チ…
• 規制当局が発表するリスク警告やブラックリストを定期的に確認し、リスクリストに掲載…

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