QuadrigaCX 偽コールドウォレット保管詐欺：表面上は隔離保管、実態は顧客 Diagram

红旗信号（别上当）

• プラットフォームの評判宣伝では「コールドウォレット保管」を強調するが、オンチェー…
• すべての秘密鍵を創業者一人が管理し、会社にはマルチシグ、分権型カストディ、緊急時…
• 出金が周期的に遅延し始め、大口出金は分割処理されたり数週間待つよう要求されたりし…
• プラットフォームに証券・金融規制当局への登録資格が一切なく、公式サイトには規制監…
• プラットフォームの取引量と市場の厚みが実際の規模と明らかに乖離し、活発さが異常に…
• 創業チームが意図的に低姿勢で神秘性を装い、財務公開や外部デューデリジェンスを拒否…

真实案例

• 2019年1月、複数メディアの報道によれば、バンクーバーのソフトウェアエンジニア…
• 2019年2月、アーンスト・アンド・ヤング（EY）が倒産手続の監視人として提出し…
• 2020年、オンタリオ証券委員会の調査報告書は、匿名顧客の乙氏が、一生の貯蓄であ…
• 13%

怎么防护

• 入金前に、プラットフォームが自国の証券規制当局または金融犯罪規制当局に正式登録さ…
• 多額の資産を長期間取引所に置かない
• プラットフォームの準備証明と第三者監査報告の提示を求め、コールドウォレットと口頭…
• 出金の健全性を観察する
• 多額の資産は必ず分散して保管し、単一プラットフォームや単一の人的チャネルへの集中…
• 創業者への極端な個人依存や外部デューデリジェンスの拒否といったプラットフォーム文…

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