銭宝網：広告を見るだけで高収入が得られるという千億規模のポンジ・スキーム

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銭宝網：広告を見るだけで高収入が得られるという千億規模のポンジ・スキーム 中国 · フィンテック · 詐欺・落とし穴 01 / 骗子动作链 02 / 受害者视角 03 / 官方防线 引流 收割 第1步 · 第一段階 · 骗子动作链 › 引流 第1步 第一段階 受害者看到 · 第一段階 · 受害者视角 › 引流 受害者看到 第一段階 第2步 · 20% · 骗子动作链 › 收割 第2步 20% 受害者看到 · 20% · 受害者视角 › 收割 受害者看到 20% 第3步 · 第三段階 · 骗子动作链 › 收割 第3步 第三段階 受害者看到 · 第三段階 · 受害者视角 › 收割 受害者看到 第三段階 红旗信号 · 20% · 官方防线 › 收割 红旗信号 20% Legend User UI Agent logic Policy Tool action Context / trace

红旗信号（别上当）

  • • 20%
  • • 収益が実際の事業利益からではなく、ユーザーが支払った保証金から捻出されており、「…
  • • 多段階の紹介報酬制度を採用し、下位会員の勧誘を奨励してコミッションを支払う、ネズ…
  • • 金融機関としての資格がないにもかかわらず、公然と一般社会から資金を集めており、中…
  • • 初期の出金はスムーズだが、その後頻繁にシステム遅延や出金失敗が発生したり、一度の…

真实案例

  • • 2017年12月26日、銭宝網の実質的支配者である張小雷が、南京市公安局に自首し…
  • • 2019年6月21日、江蘇省南京市中級人民法院は「銭宝系」違法集金事件の一審判決…
  • • 2%
  • • 2018年7月、南京市公安局江北新区分局は、集金詐欺の疑いで銭宝網の実質的支配者…
  • • 2023年1月、江蘇省南京市中級人民法院は「銭宝系」事件の被害者に対する情報登録…

怎么防护

  • • 「少額の保証金で毎日高収入が得られる」と謳うプロジェクトについては、運営側が金融…
  • • 10%
  • • プラットフォームでの出金に異常な遅延が発生したり、システムメンテナンスが頻発した…
  • • 違法集金の典型的な事例を積極的に学び、公式が発表する詐欺防止の警告に注目してくだ…

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