Platform AI 請求書金融詐欺：AI手形割引を悪用した売掛金の偽造、P2 Diagram

红旗信号（别上当）

• プラットフォームが金融許可証や地方金融監督管理部門への届出情報を公示していないの…
• AIが請求書と売掛金を自動で真偽検証できると宣伝するが、国家税務総局の検証インタ…
• 高利回り・低ハードルをうたい、不特定多数の公衆にいわゆる売掛金資産パッケージを販…
• 融資の前にサービス料、保証金、凍結解除費用の支払い、または会員購入を要求する
• 運営主体が頻繁に変更され、登記住所が異常で、カスタマーサービスへの連絡手段がQQ…

真实案例

• 2022年11月、上海第二中級人民法院の一審判決である承兴系合同詐欺事件では、主…
• 2013年11月以降、上海第一中級人民法院が判決した金银猫公司の集資詐欺事件では…
• 2026年4月、毎経網が報道した「长城易趣拍」プラットフォームでは、複数の投資家…

怎么防护

• いかなる手形割引や売掛金ファイナンスに参加する前にも、国家金融監督管理総局の公式…
• AIで真偽検証済みと称する手形については、国家税務総局の全国増値税請求書検証プラ…
• 個人口座や法人向け監督管理口座以外への送金は拒否する
• 6%
• 引き出し困難、カスタマーサービスの連絡不能、運営主体の異常を発見したら、直ちにチ…

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