内部ルートを騙るODI（海外直接投資）届出代行の詐欺行為 Diagram

红旗信号（别上当）

• 「合格保証」「内部優先ルート」「100％取得可能」といった謳い文句
• 契約書に大量の免責条項が含まれている
• 法人名義の口座と契約上の乙名義が一致しない、または個人口座や無名の第三者ペーパー…
• 営業担当者が「新規定で厳しくなっている」「今すぐやらないと資金が出せなくなる」と…
• 過去の検証可能な成功事例や権威ある資格証明の提示を拒否する

真实案例

• 2026年、ある市の公安当局が海外進出コンプライアンス代行を名乗る詐欺事件を摘発
• 2026年3月、メディア報道によると、ある越境ECの経営者乙某は、代行業者の「全…
• 2026年5月、ある貿易企業の女性経営者がネットで代行業者を見つけ、「新規定によ…
• 2026年9月、深圳市公安局福田分局は「資格代行」を騙る詐欺グループを摘発
• 2026年4月、北京市順義区人民法院は、海外渡航サービスを騙った契約詐欺事件で判…

怎么防护

• 営業許可証と代行資格の確認
• 個人口座への送金拒否：代行費用は必ず契約上の乙名義の法人口座に振り込むこと
• 契約書の返金条項を精査
• 公式窓口への直接相談

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