NS8の創業者が銀行取引明細を偽造し、売上高を水増しして1.23億ドルの資金を詐 Diagram

红旗信号（别上当）

• 銀行取引明細などの重要な原始証憑が創業者の手元からのみ提供され、デューデリジェン…
• 売上高は急成長していると主張しているが、売掛金、契約書、請求書、資金の流れの間で…
• 資金調達ラウンド中に創業者が自身の保有する古い株式を数千万ドル規模で売却しており…
• 重大な問題が内部で発覚する前後に創業者が突然辞任し、引き継ぎもなく会社との情報や…
• 不正検知業界にいながら、業界の権威を盾に投資家にデューデリジェンスの強度を下げる…
• 資金調達資料の財務データが要約グラフのみで詳細な元データが提供されず、データルー…

真实案例

• 2020年9月17日、米国証券取引委員会（SEC）はNS8の元CEOに対し緊急の…
• 2020年9月、創業者はラスベガスで連邦捜査局（FBI）に逮捕され、刑事詐欺の罪…
• 2020年8月、NS8の取締役会が会社の銀行口座の実際資金と外部向け財務諸表が著…
• 2026年、この詐欺事件の余波は司法レベルで続いている

怎么防护

• 投資前に、開口銀行から直接照会を行うか、独立して取引明細を取得することを徹底する
• SaaS企業に対しては、実際の業務システムへの読み取り専用アクセスを要求し、契約…
• 資金調達中に創業者が個人の持ち株を売却して小口の流動性ニーズを超える現金化を行う…
• シリアルアントレプレナー（連続起業家）に対しては、過去の会社の訴訟や破産記録を調…
• 出口戦略と回収面では、株主間契約に詐欺発生時の個人による無限責任、役員賠償責任保…