MetaFraud KYC詐欺 — 越境決済会社を装い、AIによる偽の審査通知で Diagram

红旗信号（别上当）

• 通知メールで保証金、審査担保金、または解凍手数料を要求される
• メールの送信元アドレスが公式ドメインとわずかに異なる（文字が一つ多い、類似文字の…
• 通知に「24〜48時間以内に完了しなければアカウントや資金を凍結する」といった強…
• 審査リンクのURLが公式プラットフォームと一致しない
• カスタマーサポートがWhatsAppやTelegramなどの非公式チャネルでの連…

真实案例

• 2026年、インド・ウッタル・プラデーシュ州マワナの警察が、Paytmを装ったK…
• 2026年4月、ダークウェブの脅威アクター「Jinkusu」が、InsightF…
• 2026年9月、本人確認サービスプロバイダーのShufti Identityが発…
• 2026年8月、中国中央広播電視総台（央広網）の報道によると、快手（Kuaish…
• 2026年8月、成都高新公安局の派出所が典型的なAI新型詐欺事件を摘発しました

怎么防护

• KYC審査通知を受け取った際は、メールやSMS内のリンクを絶対にクリックせず、直…
• 決済プラットフォームのKYC審査において、加盟店にいかなる口座への保証金、担保金…
• 送信元のメールアドレスやリンクのドメインを慎重に確認し、スペルの類似、文字の置き…
• 越境決済アカウントに二要素認証を設定し、定期的にログインデバイスや操作ログを確認…

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