マドフ信用連鎖詐欺：ソーシャルサークルの排他性と著名人の推薦を利用し、650億ド Diagram

红旗信号（别上当）

• リターン曲線が過度に平滑
• 戦略の説明が極めて神秘主義的
• 監査機関と規模の不整合
• 投資ハードルによる希少性の演出
• 出金障害の常態化

真实案例

• 米国の「フェアフィールド・グリニッジ・グループ」はマドフ最大の販売チャネルの一つ…
• スペインのサンタンデール銀行傘下の「最適投資」ファンドは、約23億ユーロの顧客資…
• 米国の某監督・甲某の慈善財団は、マドフに約1000万ドルを投入し、事件発覚後に財…
• 2014年1月、米国ニューヨーク南部地区連邦検察局と連邦捜査局は、JPMorga…
• 2011年7月、マドフ事件の清算管財人は、第2の販売チャネルであるTremont…

怎么防护

• カストディ銀行を独立検証する
• 「内部枠」の決まり文句を警戒する
• ファンドの年次報告書と保有明細を定期的に確認する
• 分散投資と上限設定
• 出金異常を発見したら、直ちにデューデリジェンスを開始する

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