L&Hの言語開発ダミー会社LDCによる架空顧客：シンガポールの偽チャネルによる水

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L&Hの言語開発ダミー会社LDCによる架空顧客：シンガポールの偽チャネルによる水 複数地域 · 専門サービス・会計法務 · 詐欺・落とし穴 01 / 骗子动作链 02 / 受害者视角 03 / 官方防线 引流 收割 第1步 · 第一段階 · 骗子动作链 › 引流 第1步 第一段階 受害者看到 · 第一段階 · 受害者视角 › 引流 受害者看到 第一段階 第2步 · 第二段階 · 骗子动作链 › 收割 第2步 第二段階 受害者看到 · 第二段階 · 受害者视角 › 收割 受害者看到 第二段階 第3步 · 第三段階 · 骗子动作链 › 收割 第3步 第三段階 受害者看到 · 第三段階 · 受害者视角 › 收割 受害者看到 第三段階 红旗信号 · 海外新市場の売上… · 官方防线 › 收割 红旗信号 海外新市場の売上… Legend User UI Agent logic Policy Tool action Context / trace

红旗信号（别上当）

  • • 海外新市場の売上比率が異常に急上昇
  • • 四半期末の受注が高度に集中
  • • 帳簿上の売上と営業キャッシュフローの乖離
  • • 未開示のサイド契約の存在
  • • 高評価の株価による連続買収で場面を繕う
  • • 関連ダミー会社の実態が把握しにくい

真实案例

  • • 65%
  • • 2002年、米国SECは執行訴訟公告LR-17782を公表し、同時に訴状を公開し…
  • • 2010年、ベルギーのヘント控訴裁判所は、甲某（創業者の一人）ら複数の元経営幹部…
  • • 韓国子会社の元責任者（その前身会社がL&Hに買収された後も留任し、韓国事業を統括…
  • • 2010年9月、ベルギーのヘント控訴裁判所はL&Hの6人の元経営幹部について詐欺…
  • • 2012年8月、FlandersTodayはL&H詐欺事件の民事請求手続きを報じ…

怎么防护

  • • 収益源を独立に透視する
  • • キャッシュフローと照合して真偽を判断する
  • • 四半期末の集中度を注視する
  • • サイド契約の開示を求める
  • • 「国民的誇り」型の物語に冷静でいる

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