興隆グループの貿易金融詐欺：8億ドルの先物損失を隠蔽し、書類を偽造して46億ドル Diagram

红旗信号（别上当）

• 企業の財務報告書は長期的に黒字だが、営業キャッシュフローと利益が大きく乖離してお…
• 貿易書類は一見揃っているのに、融資側による貨物の独立検証を拒否し、銀行や第三者に…
• ファミリー企業の創業者が取引、財務、リスク管理の権限を一人で掌握し、取締役会と外…
• 関連当事者取引が頻繁で、取引相手に関する情報開示が曖昧であり、名義を冒用された大…
• 負債規模が純資産の数十倍に達することも珍しくないのに、なお新規与信を継続的に得ら…

真实案例

• 2024年11月、シンガポール警察が発表した興隆貿易公司の創業者事件では、創業者…
• 2024年9月30日、聯合早報は、創業者と2人の子供が民事訴訟で清算人および最大…
• 2026年3月、創業者の控訴が一部認められ、刑期は17年半から13年半に減刑され…

怎么防护

• 銀行と融資側は船荷証券、倉荷証券について独立した検証を行い、船会社や倉庫業者と直…
• 単一の取引相手に対するエクスポージャー上限を設定し、与信の分散を義務付け、売掛金…
• デューデリジェンスでは企業統治構造を重点的に審査し、創業者が取引意思決定と財務承…
• 貿易金融書類の電子化とブロックチェーンによる貨物権利登記を推進し、仕組みの面から…

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