GainBitcoinクラウドマイニング詐欺：10万人の被害者を出したインド最大 Diagram

红旗信号（别上当）

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• クラウドマイニングを称しながら、検証可能なマイニング場の所在地、実際のハッシュパ…
• 収益構造が下位メンバーの勧誘によるリワードに過度に依存しており、既存の投資家が新…
• ビットコイン等の暗号資産による直接入金を求められ、資金がいったん流出すると凍結や…
• 崩壊の直前には通常、出金の遅延、強制的な再投資、契約条件の変更といった兆候が現れ…
• 中心人物が過去に何度もハイテクコンセプトを掲げた起業を繰り返した経歴を持ち、実際…

真实案例

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• 2019年に主犯がインド最高裁判所によって保釈されて以降も事件は拡大を続け、20…
• 2022年1月15日、Inc42などのメディア報道によると、主犯が長年の腎臓病の…
• 2025年9月、『タイムズ・オブ・インディア』紙の報道を引用した情報によると、イ…
• 2022年6月、インドのメディアがGainBitcoin事件の資金規模を明らかに…

怎么防护

• 固定月利が合理的な範囲を超えるような暗号資産投資案件はすべて一律で「高リスク」と…
• クラウドマイニング関連の案件については、マイニング場の実体、電力契約、オンチェー…
• 多段階の下線報酬を設定し、新規の勧誘によって利回りが上がる仕組みのプラットフォー…
• 暗号資産の送金を行う前に、ブロックチェーン上の資金は事実上不可逆であることを認識…
• 法執行機関が公表している関連ウォレットの特徴や関連企業リストに注意を払い、同じメ…