FTX 虚偽資産報告詐欺——偽の報告書で投資家を誤導 Diagram

红旗信号（别上当）

• 公式が完全な監査報告書を公表せず、要約またはスクリーンショットのみを提供している
• 資産報告書に不合理な高レバレッジ比率や異常な収益率が現れている；
• プラットフォームが頻繁に「システムアップグレード」「監査更新」を理由に重要財務情…
• カスタマーサポートが会話で専門的な監査用語を使うが、原本の報告書の追跡経路を提供…
• SNSマーケティングで「独立した第三者」を大量に引用しているが、具体的な機関名を…

真实案例

• 2022年11月、米国商品先物取引委員会（CFTC）はFTXおよびAlameda…
• 2024年3月、米国ニューヨーク南部地区連邦裁判所が判決したFTX詐欺事件で、裁…
• 2025年7月、FTX破産財産管理人が開示したFTX債権者弁済案件では、米国破産…

怎么防护

• 常にプラットフォームに完全で追跡可能な監査報告書の提供を求め、監査機関の資格と業…
• プラットフォームがうたう高収益と低リスクについて独立したリスク評価を行い、SNS…
• 多要素認証を使用し、大口資金を複数の信頼できるコールドウォレットに分散して、単一…
• 規制当局の公式警告に注意を払い、プラットフォームの資産報告が規制当局の開示と一致…

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