FTX/Alameda帝国崩壊の全容——320億ドル評価から9日間の破産清算まで

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FTX/Alameda帝国崩壊の全容——320億ドル評価から9日間の破産清算まで グローバル · フィンテック · 詐欺・落とし穴 01 / 骗子动作链 02 / 受害者视角 03 / 官方防线 引流 收割 第1步 · 100% · 骗子动作链 › 引流 第1步 100% 受害者看到 · 100% · 受害者视角 › 引流 受害者看到 100% 第2步 · 内部マーケットメ… · 骗子动作链 › 收割 第2步 内部マーケットメ… 受害者看到 · 内部マーケットメ… · 受害者视角 › 收割 受害者看到 内部マーケットメ… 第3步 · 顧客資金と会社の… · 骗子动作链 › 收割 第3步 顧客資金と会社の… 受害者看到 · 顧客資金と会社の… · 受害者视角 › 收割 受害者看到 顧客資金と会社の… 红旗信号 · 顧客資産と深く結… · 官方防线 › 收割 红旗信号 顧客資産と深く結… Legend User UI Agent logic Policy Tool action Context / trace

红旗信号（别上当）

  • • 顧客資産と深く結びついた関連マーケットメイカーが存在する
  • • 検証可能な準備金証明の公表を拒否する
  • • 8%
  • • 取り付け期には、実質的な開示の代わりに安心させる話術を用いる
  • • 創業者と幹部が頻繁に現金化し、贅沢な消費を行う

真实案例

  • • 創業者A氏は2022年11月のFTX崩壊後にバハマで逮捕され、その後米国に引き渡…
  • • 当時のAlameda CEO B氏とFTX共同創業者C氏は事件後に罪を認め、検察…
  • • 105%
  • • 2024年8月、米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、米国商品先物取引委員会…
  • • 98%

怎么防护

  • • 暗号資産を取引所のウォレットに長期間保管せず、主要資産はハードウェアウォレットや…
  • • プラットフォームの準備金証明の具体的な基準を確認し、オンチェーンの公開ウォレット…
  • • 原資となる借り手が関連会社である高利回り資産運用商品やロックアップ商品への参加を…
  • • 定期的な少額定額出金の撤退計画を設定し、プラットフォームの出金手数料、処理時間、…
  • • CFTC、米国証券取引委員会、各州の金融規制当局の警告や訴訟公告など、主要司法管…

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