恒大汽車の虚偽造車・補助金詐欺 Diagram

红旗信号（别上当）

• プロジェクトの構想と実際の自動車製造拠点が存在しない、または正式に稼働していない
• 財務諸表と監査報告書に明らかに不合理な数字が含まれる、または重要な監査上の開示が…
• 政府補助金の審査プロセスにおいて、現場確認と進捗・巨額資金の検証が欠如している。
• 社債発行期間中、多数の機関投資家が短期間で全量を引き受け、その後資金を引き揚げた
• プロジェクト責任者と元幹部が複数のメディアや投資機関で頻繁に立場を変え、再編に関…

真实案例

• 2023-08-24 恒大汽車はニュートン・グループと5億米ドルの戦略投資契約を…
• 2024-05-10 恒大汽車は208億元の社債を公募し、新技術の研究開発と生産…
• 2025-04-01 広東省高級人民法院は、恒大新能源汽車科技（広東）有限公司お…
• 2024年4月、恒大汽車はニュートン・グループによる5億米ドルの戦略投資の終了を…
• 2024年6月、恒大汽車は深夜に、生産停止・販売停止を命じられたと公告した

怎么防护

• 潜在投資家に対し、会社の真実の財務諸表を審査し、監査機関が第三者である独立機関か…
• 補助金申請書類に署名する前に、第三者の専門機関が現場確認と生産進捗の確認を行う。
• 会社の社債発行に対してはデューデリジェンスを行い、引受機関の背景や誤解を招く宣伝…
• 多チャネルの資金監視メカニズムを構築し、資金の流れと多額の売掛金を適時に発見し、…

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