越境EC輸出税還付詐欺事件：9810などのモデルを利用した偽書類による国家税還付 Diagram

红旗信号（别上当）

• 企業の輸出額が短期間に異常な爆発的急増を示す一方、実際の倉庫・物流費用や人件費が…
• 仕入税額請求書の入手元が集中しており、その多くが設立間もない小規模・零細企業であ…
• 輸出品が低付加価値商品であることが多いのに、還付申請額が異常に高く、通関申告地が…
• 資金口座の入出金履歴が入ってすぐ出る特徴を示し、外国商人からの送金を受領後、複数…
• 企業が法定代表者や登記住所を頻繁に変更し、実質的支配者が背後に隠れ、会社に実際の…

真实案例

• 2026年、深圳は越境EC9810の重大税還付詐欺事件を公表した
• 最高人民検察院は2026年7月、偽物を本物と偽って通関する税還付詐欺事件を公表し…
• 国家税務総局天津市税務局は2026年、輸出税還付詐欺の違法案件複数について、調査…

怎么防护

• 越境EC企業はサプライチェーンの上下流を厳格に審査し、仕入税額請求書の発行元供給…
• 企業は海外倉庫輸出業務の真正性を証明する書類を整備し、物流軌跡、海外倉庫入庫証明…
• 財務・コンプライアンス部門は、越境EC9810などの新モデルに対する税務部門の還…
• 税務代理業者とフォワーダー機関は厳格な顧客デューデリジェンス体制を構築し、実際の…

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