CashFX Group：為替AIコピートレードで「必ず儲かる」と謳ったパナマの Diagram

红旗信号（别上当）

• 毎週または毎月の固定した高リターンを約束し、ゼロリスク、安定収益を宣伝する
• 登記地がパナマなどのオフショア地域で、現地の監督当局がこの種の業務を監督しないと…
• 収益構造が人員勧誘やチーム階層の深さと強く結び付いており、ダウンラインが多いほど…
• ビットコインなどの暗号資産送金による入金しか受け付けず、銀行電信送金などの法人向…
• 出金には追加で凍結解除費、アップグレード費、税金の支払いが必要とされ、あるいは長…
• 監督を受けた監査報告書と真正性を検証可能な取引記録を提供できず、利益はプラットフ…
• プラットフォームが主張する提携先（有名ブローカーなど）が、いかなる関係もないと公…

真实案例

• 英国金融行為規制機構FCAは2019年以降、CashFXを複数回にわたり無認可会…
• オーストラリア証券投資委員会ASICは2021年に公開の投資家警告を発し、Cas…
• 独立調査機関とオンチェーン分析担当者の追跡によると、CashFXは最盛期に25万…
• メディアは、いわゆる主任トレーダーの経歴が捏造であると報じ、複数の調査によればそ…
• 2020年12月、独立調査メディアBehindMLMは、パナマ証券市場監督局（S…
• 2021年から2022年にかけ、Easy Crypto傘下のセキュリティ研究コー…

怎么防护

• 投資前に、英国FCAや自国の証券監督当局など監督機関の公式サイトでプラットフォー…
• 免許がなく、実資産がなく、新規資金で旧投資家への利息を支払うことがこの種の詐欺の…
• 暗号資産のみで入金を受け付ける投資プラットフォームはすべて拒否する
• 親族や友人の推薦によって警戒を緩めることは決してしない
• すでに被害を受けた場合は、直ちに銀行または決済プラットフォームに連絡して異議申立…