BitConnect ポンジ・スキーム：日利1%を謳い投資家を勧誘

グローバル · フィンテック · 詐欺・落とし穴

BitConnect ポンジ・スキーム：日利1%を謳い投資家を勧誘 グローバル · フィンテック · 詐欺・落とし穴 01 / 骗子动作链 02 / 受害者视角 03 / 官方防线 引流 收割 第1步 · 1% · 骗子动作链 › 引流 第1步 1% 受害者看到 · 1% · 受害者视角 › 引流 受害者看到 1% 第2步 · ステップ2 · 骗子动作链 › 收割 第2步 ステップ2 受害者看到 · ステップ2 · 受害者视角 › 收割 受害者看到 ステップ2 第3步 · 1% · 骗子动作链 › 收割 第3步 1% 受害者看到 · 1% · 受害者视角 › 收割 受害者看到 1% 红旗信号 · 宣伝において約束… · 官方防线 › 收割 红旗信号 宣伝において約束… Legend User UI Agent logic Policy Tool action Context / trace

红旗信号（别上当）

  • • 宣伝において約束される「元本保証」や固定の日利が市場平均を遥かに上回っているにも…
  • • プラットフォームが内部の収益デモしか提示しておらず、実際の取引記録や第三者による…
  • • 紹介コードの使用やマルチ形式の招待報酬が強制され、新規ユーザーを勧誘するモデルと…
  • • 公式ウェブサイトのドメインが頻繁に変更されるか、匿名メールでの連絡が使用されてお…
  • • 出金チャネルが制限されており、ユーザーが出金を申し出た際にシステム障害、遅延、ま…

真实案例

  • • 2018年12月、BitConnectは米国テキサス州裁判所によりポンジ・スキー…
  • • 2020年3月、ある「某女性」を名乗る投資家がBitConnectプラットフォー…
  • • 1%

怎么防护

  • • 投資を行う前に、プラットフォームが地元の金融規制当局から発行された合法的なライセ…
  • • 規制当局の公式サイトを通じてプラットフォームの認可情報を照会し、関連する記録が見…
  • • ソーシャルメディアや見知らぬ人からの勧誘を受けた高額投資（特に相手が「紹介コード…
  • • すでに詐欺被害に遭った場合は、すべてのチャット履歴や送金証拠を速やかに保存し、管…

Workflow diagram • Built with Archify • Create yours ↗ • Hover to trace • R route • Click to focus • +/− zoom • M radar • T theme • E export