AWB欧州「AIバンク」：ペーパーカンパニーによるAI投資ファンドを装った詐欺、

欧州 · フィンテック · 詐欺・落とし穴

AWB欧州「AIバンク」：ペーパーカンパニーによるAI投資ファンドを装った詐欺、 欧州 · フィンテック · 詐欺・落とし穴 01 / 骗子动作链 02 / 受害者视角 03 / 官方防线 引流 收割 第1步 · ステップ1 · 骗子动作链 › 引流 第1步 ステップ1 受害者看到 · ステップ1 · 受害者视角 › 引流 受害者看到 ステップ1 第2步 · 30% · 骗子动作链 › 收割 第2步 30% 受害者看到 · 30% · 受害者视角 › 收割 受害者看到 30% 第3步 · ステップ3 · 骗子动作链 › 收割 第3步 ステップ3 受害者看到 · ステップ3 · 受害者视角 › 收割 受害者看到 ステップ3 红旗信号 · 20% · 官方防线 › 收割 红旗信号 20% Legend User UI Agent logic Policy Tool action Context / trace

红旗信号（别上当）

  • • 20%
  • • 会社の登記地と実際の運営地が一致せず、EU域内の金融サービスライセンスを保有して…
  • • 宣伝資料にAIユニコーン企業や有名銀行のロゴを無断使用しているが、公式な提携証明…
  • • 正規の銀行チャネルではなく、オフラインの現金取引や暗号資産送金による入金を求めて…
  • • 出金プロセスに高いハードルを設定し、システム保守や口座凍結を理由に引き延ばしを図…

真实案例

  • • 2024年5月、北京警察は「華克金（Walker Coin）」と呼ばれる仮想通貨…
  • • 2023年10月、マレーシア・ペラ州の警察は民泊施設にて中国台湾籍の男女22人を…
  • • 2025年、台湾地区の検察当局は「台湾版ジス（Jisoo）」詐欺事件を捜査
  • • 2025年6月、欧州警察機構（Europol）が発表したスペインの「ボレッリ作戦…
  • • 2025年4月、台北地検が起訴した「美楽（Meile）公司」の偽投資詐欺事件では…

怎么防护

  • • 投資を行う前に、欧州証券市場監督局（ESMA）の公式サイトや居住国の金融規制当局…
  • • 10%
  • • 必ず正規の銀行やライセンスを持つ決済チャネルを通じて入金し、個人口座への直接送金…
  • • 正常に出金できないことが判明した場合は直ちに投資を停止し、送金記録やチャットのス…

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