AIクオンツ資産運用プラットフォーム詐欺——AI+DeFiを隠れ蓑に高収益投資を Diagram

红旗信号（别上当）

• 固定した高収益かつ「ノーリスク」を約束するが、適法な届出・登録や監督情報が一切な…
• 先に検証金、手数料、または「入場料」の支払いを要求し、その金額はしばしば数千元か…
• 公式チャネルはコミュニティや個人アカウントに限られ、企業ウェブサイトや届出番号が…
• 提供される取引データが市場の実際の相場と著しく乖離し、あり得ない上昇率がしばしば…
• 出金が制限され、その理由はいつもプラットフォームのメンテナンス、監査、コンプライ…

真实案例

• 2023年12月、深圳市公安局が「中盛铭量化AI理财盘」事件を通报し、関与資金は…
• 2024年6月、「中国智普AI」プロジェクトが查盘网で暴露された、偽のAI仮想通…
• 2024年5月、「OneAgent寄居蟹」が首码联盟で公表したAIクオンツ仮想通…

怎么防护

• 投資前に、そのプラットフォームが中国証券監督管理委員会または中央銀行に届出・登録…
• いわゆる「検証金」「入場料」の支払いを先に要求したり、デジタルウォレットを接続さ…
• 公式チャネル（金融監督機関の公式サイトなど）を通じてプラットフォームの信用記録を…
• 強制的な追加投資や出金妨害に遭った場合は、チャット記録や送金証憑を速やかに保全し…

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