Forcount/Weltsys：ラテン系コミュニティを狙った高級車セミナー型の暗号資産ポンジ・スキーム、840万ドルを詐取

誰が狙われるか

被害者は米国フロリダ州やニューヨーク州などのスペイン語圏の労働者階級やラテン系移民が中心であり、その多くは建設、飲食、家事サービスなどの業界で働く労働者で、英語や法的知識が限られており、一攫千金や経済的自立のストーリーに強く飢えています。彼らは長年主流の金融サービスの枠外に置かれ、正規の投資チャネルや情報開示が不足しているため、同じ言語や文化背景を持つ紹介者を信用しやすくなっています。詐欺グループは集団帰属意識と知人同士の信頼を巧みに利用し、教会、コミュニティの集まり、WhatsAppグループで浸透を図った後、高級車、高級腕時計、成功者の実体験の語りによって階層上昇の幻覚を作り出し、被害者に機会損失への恐れからけしかけて貯蓄や借金まで投入させ、最終的に一文無しになったにもかかわらず英語圏の法執行機関への通報を恐れさせました。

骗局怎么运作

• 第1歩は標的の精密な選定です。プロモーターがスペイン語コミュニティに入り込み、同郷人、教友、同僚として労働者階級に近づき、「自分も底辺から這い上がってきた、今度はあなたの番だ」というトークで共通言語と文化的アイデンティティを利用して急速に信頼を築き、WhatsAppなどの暗号資産グループで一攫千金のストーリーを送り続け、被害者に自分たちが何らかの内部の富のサークルに組み込まれたと誤認させます。
• 第2歩は高級車セミナーによる洗脳です。主催側が高級会場を借りて大規模な説明会や自動車展示イベントを開催し、会場に高級車を並べて記念品を配り、自称「成功者」たちが登壇してゼロから億万長者になった経緯を語り、音楽や歓声で高揚した雰囲気を演出し、「暗号資産の取引やマイニングプロジェクトに投資すれば6ヶ月で元本が倍になり、経済的自立の鍵はあなたの手にある」と謳います。
• 第3歩は虚偽の収益約束です。詐欺グループは暗号資産の取引やマイニングに従事していると対外的に公言し、固定された極めて高い投資リターンを約束しますが、実際には実態のある取引やマイニング事業は一切行われておらず、すべての収益は新規投資家の資金から支払われる教科書通りのポンジ・スキームの構造であり、いわゆる収益のスクリーンショットや管理画面の数値はすべてグループ内で偽造・操作されたものです。
• 第4歩はマルチ形式の勧誘による拡大です。複数層の紹介コミッション制度を設け、古い投資家が下の会員を増やすことを奨励し、新しい資金が引き込まれるたびに歩合が獲得できるようにすることで、被害者が知らず知らずのうちに加害の連鎖の一部となり、家族関係、友情、同郷の絆が完全にマネタイズされ、コミュニティ内部の信頼ネットワークが詐欺の最も強力な増幅器となります。
• 第5歩は名称変更による延命と回収です。不審な声や出金困難が発生した際、グループはForcountをWeltsysに改称し、ブランドのアップグレードやシステム移行としてパッケージ化し、既存ユーザーに追加の入金を求めてアカウントのロック解除や資産の移行を行わせ、新しいストーリーで古い資金の穴を覆い隠し、崩壊時間を引き延ばして最後の資金を吸い上げます。
• 第6歩は資金の持ち逃げと散財です。主犯格はだまし取った資金をフロリダ州の不動産、高級車、個人的な贅沢品に充て、いわゆるマイニング収益は一度も存在せず、新規資金の流入が枯渇すると出金を停止し、数千人の被害者を、出金不能な口座と社会的信用を失った人間関係の中に置き去りにします。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 市場水準をはるかに超える固定の高利回りを約束する（例：6ヶ月で元本倍増）。高リスクな暗号資産投資を損なしの預金代替品としてパッケージ化している。
• 🚩 主に閉鎖的な言語コミュニティで布教の如く宣伝し、セミナーは高級車、高級腕時計、成功者の自己啓発ストーリーで埋め尽くされ、感情の煽りによって検証可能なビジネスモデルの説明を一切代替している。
• 🚩 収益の出所が新規の勧誘に完全に依存しており、新しい投資家を紹介することで階層ごとの歩合が得られ、報酬構造が明確なピラミッド型をなしている。
• 🚩 規制を受けた金融ライセンス、監査報告書、または実際のマイニング場や取引履歴を一切提供できず、公式サイトには曖昧な専門用語とかっこいい画像しかない。
• 🚩 プロジェクトが頻繁に名称、ドメイン、運営母体を変更し、ブランドのアップグレードやシステム移行を口実に追加入金を要求したり、出金を制限したりする。
• 🚩 出金ルールが次第に厳しくなり、税金、アカウントのアクティベート、会員のアップグレードなどの名目で、被害者に先にお金を払わせなければ元本を取り戻せないように仕向ける。

真实案例

• 米国司法省の発表および複数メディアの報道によると、2024年10月15日、本件の主要プロモーターであるA氏（46歳、フロリダ州グリーンエイカーズ居住）に対し、ニューヨーク南地区連邦地方裁判所の判事は禁錮240ヶ月（20年）の判決を下し、約361万ドルの賠償金支払いを命じました。刑期満了後には1年間の監督付き釈放が行われ、検察官は労働者階級の被害者から数百万ドルを搾取したと厳しく非難しました。（出典：[https://blocknews.com/key-forcount-ponzi-scheme-promoter-receives-20-year-prison-sentence/](https://blocknews.com/key-forcount-ponzi-scheme-promoter-receives-20-year-prison-sentence/)）
• 公開報道によると、本件のもう一人の上級プロモーターであるB氏（アメリカ大陸をまたぐ数々のオフラインプロモーション活動に出席し、スーツ姿と経済的自由についてのスピーチで知られていました）は、2024年7月に通信詐欺共謀罪について有罪を認め、虚偽の暗号資産取引やマイニングを名目に投資家から資金をだまし取る共謀への関与を認め、量刑言い渡しを待つ間に検察の捜査に協力しています。（出典：[https://www.coindesk.com/policy/2024/07/23/2-promoters-of-forcount-crypto-ponzi-scheme-plead-guilty-to-wire-fraud-conspiracy/](https://www.coindesk.com/policy/2024/07/23/2-promoters-of-forcount-crypto-ponzi-scheme-plead-guilty-to-wire-fraud-conspiracy/)）
• FinanceFeedsの報道によると、840万ドルのポンジ・スキームにおける役割により、本件のさらなる発起人であるC氏に禁錮30ヶ月の判決が下されました。検察側の資料によると、C氏が担当したコミュニティ内の被害者の多くは英語を話せないラテン系の労働者であり、多くの家庭が全貯蓄や子供の教育資金を注ぎ込んでいました。（出典：[https://gazettengr.com/ponzi-scheme-forcount-weltsys-senior-promoter-convicted-of-wire-fraud-conspiracy/](https://gazettengr.com/ponzi-scheme-forcount-weltsys-senior-promoter-convicted-of-wire-fraud-conspiracy/)）

当局の見解

• 2024年7月23日、米国司法省ニューヨーク南地区検事局は、Forcount暗号資産ポンジ・スキームのプロモーター2名が通信詐欺共謀罪について有罪を認めたことを発表し、同詐欺が米国国内のスペイン語コミュニティを特別に標的にしていたことを検察側が明確に指摘しました。
• 2024年10月15日、米国ニューヨーク南地区検事局は、本件の主要プロモーターに禁錮240ヶ月の判決が下されたことを発表し、検察官は本件が暗号資産マイニングの高利回りを名目にマルチ商法を行うすべてのグループに対する厳しい警告であると強調しました。
• 2022年12月、米国司法省はForcountの複数の発起人およびプロモーターに対する刑事告発を公表しました。告発容疑には通信詐欺共謀罪が含まれており、同詐欺が世界規模で約840万ドルをだまし取り、数千人の投資家が被害に遭ったことが明らかにされました。

防衛策

• ✅ 固定の高利回りを約束する暗号資産投資プロジェクトに対しては一切妥協せず警戒を持ち、「リターンはリスクと同等であり、6ヶ月で倍増といったトークン自体がポンジ・スキームの典型的な特徴である」ことを心に留め、投資グループに誘う知人からの誘いは直接断りましょう。
• ✅ オフラインの資産運用説明会に参加する前に、主催者が現地の金融規制機関によるライセンスを保有しているかを事前に確認してください。米国証券取引委員会（SEC）や金融業規制機構（FINRA）の公式サイトで無料で検索でき、機関の登録がない場合はきっぱりとその場を去りましょう。
• ✅ 言語や血縁による親近感を理由に警戒を緩めないでください。同言語の資産運用メンターであればあるほど、その会社の登記情報、過去の訴訟記録、資金の信託先を余分に確認し、必要に応じて英語が分かる親戚や知人に検索の協力を依頼しましょう。
• ✅ 出金が妨げられ、先に追加の税金、アクティベート費、アップグレード費の支払いを求められた場合は、直ちにあらゆる追加投資を停止してください。これは詐欺の終息段階に入っています。すべてのチャット履歴、送金証明、宣伝資料を保管し、速やかに現地の検察当局、FBIのサイバー犯罪苦情センター、または自国の在外公館に助けを求めましょう。
• ✅ 身の回りの移民の家族や友人に対し基礎的な金融常識を身につけさせる手助けをし、本事例を教材としてポンジ構造やピラミッド型歩合の仕組みを説明し、特に年配者にはいかなるプロジェクトの下位会員も増やさないよう注意を促し、被害者から法的な責任を負う側に転落することを避けましょう。