海外進出コンプライアンス代行機関を装い海外ライセンスを不正代行――高額な代行手数料を受け取り逃走

誰が狙われるか

主な被害層は、中小貿易企業の経営者、越境ECの創業者、海外での求職者、および海外進出を控え早急な海外資格の再取得を迫られている中小企業の責任者です。年齢層は25歳から50歳が多く、華南（広州）、中国香港、および沿岸部の貿易都市に集中しています。彼らは総じて海外のコンプライアンスやライセンス申請に関する知識が不足しており、業務やビザの必要性から早急な資格取得を焦るため、「新政の特例期間」「内部ルート」「合格保証」「ライセンス取得後の残金支払い」といったセールストークに引っかかりやすくなっています。幸運を期待し手続きを急ぐあまり、いわゆる専門代行機関を安易に信じ込み、スキャンされた資格証明書や偽造された受理証の検証意識が欠如しています。被害の形態としては、高額な代行手数料が幾重にも上乗せされた挙句、返金されないというものがあります。央視新聞クライアントの2026年4月15日の報道によると、北京のある仲介業者がオーストラリアやニュージーランドへの就労手続き代行を名目に1人あたり19,800元を徴収し、まず手付金として3,000元を受け取り、一次審査通過後さらに残金の16,800元を徴収しました。捜査機関の調べによると、同社は500名以上の顧客に対応したものの、大半の人が大使館からの拒否通知書を受け取るのみで、返金を求める手段が失われていました（央視新聞クライアント 2026-04-15 通報内容）。

骗局怎么运作

• ステップ1：新政の話題を利用して世論を煽る。詐欺グループは、公式による「国際海運条例」の改正や第837号令などの新政発表後、直ちに「新政解説」の記事を作成し、「コンプライアンスの猶予期間内」にヨットの船員証や労働輸出ライセンスなどの特定の海外ライセンスを取得する必要があると主張して切迫感を煽ります。「新政発令により枠に限りあり、見送れば来年に持ち越し」といったセールストークを使い、ターゲット自ら相談するよう誘導します。
• ステップ2：虚偽のコンプライアンスコンサルティング機関を作り上げる。詐欺グループはペーパーカンパニーを設立し、「コンプライアンス」「海外進出」などのキーワードを含むドメインを使用します。ウェブサイトには偽の資格証明書、ライセンスのサンプル、弁護士チームの写真を掲載し、公式な協力文書すら偽造することで、専門的で信頼できるイメージを演出しようとします。グループの一部はCBD（中心業務地区）のオフィスを借り、「顧問」を配置して対面での応対を行い、説得力を高める場合もあります。
• ステップ3：｢すべて込み｣と謳い、高額な手付金を要求する。信頼を勝ち得た後、「材料費」「保証金」「急ぎの手数料」などの名目で1人あたり数千元から数万元の費用を徴収し、「ライセンス取得後に残金を支払う」と約束します。そして偽造された受理証を交付しますが、実際には公式な連絡ルートは一切ありません。さらに契約書の「甲状自己負担」などの条項を利用し、後の言い逃れの布石とします。
• ステップ4：時間を引き延ばし、「審査中」の偽りの状況を作り出す。被害者が手続きの進捗を催促すると、詐欺グループは「政策の細部を調整中」「税関のランダム検査」「追加書類の提出が必要」といった口実で時間を引き延ばします。その期間中、「急ぎの手数料」と称してさらに金銭を搾取し、被害者が異常に気づくか連絡が取れなくなるまで続けます。いわゆる「進捗状況」はすべて公式には確認できません。
• ステップ5：集金後に連絡を断つか、名前を変えて再始動する。一定の金額に達すると、詐欺グループは会社の登記抹消、携帯電話番号やWeChatIDの変更を行い、拠点を移した上で新しい会社名で詐欺を続けます。被害者の「ライセンス」が発行されることは当然ありません。被害金額が分散しており地域をまたいでいるため、警察による追跡は困難です。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 公式文書がすべてスキャン画像であり、赤頭公文書や検証可能な番号が存在しないこと
• 🚩 費用を法人口座ではなく、個人の口座やサードパーティの決済用QRコードに送金するよう要求すること
• 🚩 ｢内部ルートがある｣｢合格を保証する｣｢返金には一切応じない｣と主張し、契約条項があいまいであること
• 🚩 オフィスの所在地と工商登記の住所が一致しない、またはオンライン面談しか提供されないこと
• 🚩 ｢材料費｣｢保証金｣｢急ぎの手数料｣など、料金の名目が多岐にわたり、次々と追加費用を請求されること
• 🚩 確認可能な成功実績を持つ顧客の連絡先を提供せず、スクリーンショットや口頭での約束だけに終始すること

真实案例

• 国家大学生就業サービスプラットフォームが警告を発表し、海外就労代行詐欺の手口を暴露しました。詐欺会社が「海外で簡単に月数万元稼げる」という広告を出し、登録料や材料費を徴収した後に連絡を絶つというものです。ある求職者が「海外労働許可代行費」として3,000元の支払いを求められた後、会社がもぬの殻になっていたことが判明した事例があります。
• 広州のある機関が香港のヨットに関する新政を利用して「船員採用」の罠を仕掛けました。香港ヨットの船員ライセンスの代行と高額報酬の仕事の紹介が可能と称し、数十人の被害者から1人あたり数千元から数万元を徴収した後、この機関は連絡を絶ちました。被害総額は100万元を超えるとみられており、警察がすでに捜査に乗り出しています。
• 京報網の報道によると、399人が被害に遭いました。越境電気通信詐欺グループが専門の「権利擁護弁護士」を装い、海外投資資金の回収支援を名目に「法律文書費用」や「保釈金」を徴収し、総額数百万元をだまし取りました。このグループはコンプライアンスの専門家を装っており、ライセンス代行詐欺と同様の手口を用いて、専門的なイメージを利用して詐欺行為を行いました。

当局の見解

• 中央広播電視総台（央視ニュースチャンネル「毎週品質報告」欄）、2026-08-02発表、「『偽の海外ライセンス』の正体を暴く」（出典：[https://tv.cctv.com/2026/08/02/VIDEqEGCxF9ijwFJkhCdOvZY260802.shtml](https://tv.cctv.com/2026/08/02/VIDEqEGCxF9ijwFJkhCdOvZY260802.shtml)）
• 吉林省公安庁、2026-08-19発表、「『海外で手っ取り早く稼ぐ』詐欺に警戒を」（出典：[https://gat.jl.gov.cn/jmhd/fzkt/202608/t20260819_3663381.html](https://gat.jl.gov.cn/jmhd/fzkt/202608/t20260819_3663381.html)）

防衛策

• ✅ 機関の資格を確認する：国家企業信用情報公示システムを通じて会社の登記情報を検索し、スキャン画像ではなく本物の公式承認文書の提示を求めます。さらに、株主名簿や対外投資情報を確認し、会社の存続状態が正常であり、経営異常の登録がないことを確認した上で、検索画面のスクリーンショットを保存します。
• ✅ 法人口座での支払いを徹底する：個人口座やプライベートの集金用QRコードへの送金を要求された場合はすべて高リスクとみなし、拒否して市場監督管理部門に通報してください。
• ✅ 契約締結前に正規の弁護士に相談する：契約書にある「合格保証」「返金不可」などの条項に警戒心を持ち、専門の対外関係法務弁護士や商務部門に確認を依頼してください。
• ✅ 公式ルートを確認する：目的国または地域の政府公式サイトに直接アクセスし、ライセンス申請手続きを確認することで、いわゆる「代行スピードチャネル」が存在するかどうかを確認します。
• ✅ すべての証拠を保存する：チャット履歴、送金証明、契約書のテキストを含め、異常を発見した場合は速やかに警察に通報し、決済プラットフォームに連絡して資金の凍結を要請してください。