有名大規模言語モデルを騙った仮想通貨アービトラージ詐欺：知名度の高いAIブランドを悪用した偽コイン発行による資金だまし取り

誰が狙われるか

被害者は主に、人工知能技術に好奇心を持ちつつも基礎的な知識が不足している一般投資家、高金利の資産運用を求める余剰資金の保有者、および暗号資産市場の一部個人投資家です。彼らは著名な大規模言語モデルのブランドを目にするとその技術力を盲信してしまい、権威ある組織に対する同調心理やAIの富のボーナスを逃すことへの焦燥感を抱くため、基盤技術の真偽や金融ポンジとしての本質を見分けることが難しくなっています。「計算力アービトラージで確実に儲かる」という幻想に駆られた結果、最終的には養分にされる「知能税」の犠牲者となります。

骗局怎么运作

• 有名ブランドの不正流用：詐欺グループはSNSや怪しげなウェブサイトにおいて、著名な人工知能企業と極めて類似した名称や商標を登録し、提携機関であると偽るか、あるいはそのブランド名を直接無断使用します。本物のAI大規模言語モデルの技術的な光を利用して被害者の警戒心を解き、各種の資格証明書やメディア報道を偽造して信頼性を高めます。
• AIクオンツ・アービトラージ概念のパッケージ化：詐欺グループは、トップクラスの大規模言語モデルを基に開発したクオンツ取引システムや自動裁定取引ボットを保有していると誇大宣伝し、仮想通貨市場のミリ秒単位の値動きを24時間捉えることができると主張します。月利15%以上の安定した収益を約束し、複雑なAI概念を「誰でも考えなしに不労所得が得られる運用ツール」に仕立て上げて一般大衆の関心を集めます。
• SNSでの集客とマインドコントロール：主要なSNSやショート動画プラットフォームにおいて、偽の利益スクリーンショットや巨額の富を得たサクセスストーリーを投稿します。いわゆる講師をプライベートなライブ配信ルームに招いてAI投資のトレンドを講義させ、バックエンドで偽造したリアルタイムの利益データを提示して被害者を罠に誘い込みます。同時に、サクラを動員してグループ内のメンバーが次々と投資に参加しているかのような過熱した雰囲気を演出します。
• 入金およびロックアップの誘導：被害者に特定のスマートフォンアプリのダウンロードを促すか、怪しげな取引所への登録、本人確認、および資金の入金を求めます。初期段階では信頼関係を築くために少額の出金を許可し、その後、計算力のアップグレードや大規模な裁定取引プロジェクトへの参加を口実に多額の入金を誘導し、出金ハードルを設定します。さらには、8代にわたるリファラル報酬などの仕組みを導入して資金を深くロックアップします。
• 崩壊の操作と逃亡：資金プールの規模が目標値に達したか、あるいは新規の資金が約束された高額な利息をカバーできなくなった時、詐欺グループは回線切断、ログイン制限、ハッカー攻撃の偽装などの口実を使って出金を停止します。最終的にグループを解散して証拠を隠滅し、逃亡を完了させることで、被害者を全財産喪失の状態に追い込みます。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 知名度の高い大手企業やAIユニコーン企業のブランド名に無理やり便乗しており、名称に誤字が使われていたり、接尾辞が追加されたりしている（例：「智譜」の代わりに「智普」など）。公式チャネルでこの資金調達プロジェクトを検索しても一切ヒットしない。
• 🚩 大規模言語モデルに基づいて開発された自動裁定取引クオンツボットがあると主張し、ユーザーに対して月利15%以上という、元本と利益の保証がついた高額かつ変動のないリターンを約束している。客観的な金融の法則から逸脱している。
• 🚩 システム構造として、高額な紹介報酬・リファラル設計（例：8代にわたるリファラル報酬など）を採用しており、基盤となる資産や計算力をまったく検証できず、新規の資金で過去の支払いを補うポンジ・スキームの特徴が極めて顕著である。
• 🚩 公式に確認されていない個人口座、怪しげな取引所のウォレット、または特定のプロモーションリンクからダウンロードしたスマートフォンアプリへ資金を振り込むよう要求され、名義ではなく入金実績のみで管理される。
• 🚩 後期に入ると、システムアグレード、ハッカー攻撃、凍結解除保証金の納付といった不条理な口実を頻繁に用いて出金を妨害し、アカウント資金の「凍結解除」のために新規顧客の勧誘を続けるよう被害者に圧力をかける。

真实案例

• 調査プラットフォーム「查盤網」の公開報道によると、「中国智譜AI」と称するプロジェクトが著名なAI企業の皮をかぶり、仮想通貨の違法な投機やAIクオンツ・アービトラージを名目として投資を集め、高額なリターンを謳っていました。多方面の調査により完全に偽物のAIプロジェクトであることが判明し、資金プールの循環を通じて一般投資家から知能税を繰り返し搾取した結果、多くの人が被害を受けました。
• 「首碼聯盟」の開示によると、「OneAgent寄居蟹」プロジェクトはAIクオンツ仮想通貨取引を行っていると称し、そのグループは取引所「Jubi（聚币）」の旧運営チームが殻を変えて運営しているものでした。AIによる自動アービトラージの看板を掲げ、8代にわたるリファラル報酬システムで会員を引き付けましたが、最終的にはさまざまな理由をつけて出金を制限し、崩壊して逃亡しました。
• メディアが暴露した偽装「VAST.AI」資金プール事件では、海外を拠点とするブランド偽装グループが、資金調達を終えたばかりのAIユニコーン企業の名称を悪用してマルチ商法を展開しました。スーパーコンピューティングセンターのホスティングやAI計算力配当の看板を掲げ、公式発表文書を偽造して一般市民から投資を騙し取り、多くの地域で被害が発生し、事件の被害額は巨額に上りました（出典：[https://www.paiu.cn/article/7924.html](https://www.paiu.cn/article/7924.html)）。
• 2026年1月、複数の地域の詐欺対策センターおよびプロジェクトホーム（項目之家）が警報を発令しました。偽装「VAST.AI」資金プールが10億元の資金調達を行ったばかりのAIユニコーン企業の名称を騙ってマルチ商法を行い、AI計算力投資を隠れ蓑にして各地で資金を集めています。すでに複数の地域の投資家から警察への通報があり、被害額は数千万分元に達しています（出典：[https://www.paiu.cn/article/7924.html](https://www.paiu.cn/article/7924.html)）。
• 偽装AIプロジェクト「啓元AI」は、日次リターンとUSDT入金モデルにより資金を集め、2026年3月にサイトを閉鎖して逃亡しました。事件の被害額は5000万元を超えており、事件グループの首謀者は地元警察によって刑事立案・捜査されています。プラットフォームはAI計算力を名目に各地で拡大し、投資家が出金困難に陥って全財産を失いました。規制当局は偽装AI資金プールへの警戒を呼び掛けています（出典：[https://chapan.cc/article/8503.html](https://chapan.cc/article/8503.html)）。

当局の見解

• 央広網法治オンラインは2026年6月に「『デジタルトランスフォーメーション』の新しい衣をまとったマルチ詐欺、反省せず手口を繰り返す」と題する報道を掲載し、AI計算力などの名目を掲げて行われる新型の違法資金調達およびマルチ活動のリスクについて明確に警告し、一般市民にボイコットを呼びかけました。
• 8部門が共同で「仮想通貨の投機などの関連リスクのさらなる予防および処分に関する通知」を発出し、仮想通貨関連の業務活動は違法な金融活動であることを改めて表明するとともに、「AI」などのテクノロジー概念を利用した仮想通貨投機のリスクを軽視してはならないと注意喚起しました。
• 中央網信弁（国家インターネット情報弁公室）は、AI大規模言語モデルのインターフェースを違法に経営している違反ウェブサイトの摘発状況を通報し、AIの名目を借りて違法経営を行う偽プラットフォームはいかなるものであれ必ず法律による厳罰に処されるため、投資家は資格のない接続プラットフォームから遠ざかるべきであると警告しました。

防衛策

• ✅ 企業の身元のクロスバリデーション：著名なAI企業の裏付けがあるいかなる資産運用またはコイン発行プロジェクトに対しても、必ず国家企業信用情報公示システムや公式ウェブサイトでその登録情報や関連関係を確認し、SNS上のマーケティング文句をううのみにしないこと。
• ✅ 高利回りの約束に対する警戒：月利10%以上の安定した元本と利益の保証を謳ういかなる約束に対してもゼロ・トランスランスの態度を保ち、「リターンが高ければ高いほどリスクも大きい」という鉄則を心に留め、偽りのAI概念に目をくらまされないようにすること。
• ✅ 私的な送金の拒否：出所不明のスマートフォンアプリは絶対にダウンロードせず、個人口座や公式に発表されていない仮想アドレスへの資金移動は絶対に行わず、正規の認可を受けた金融機関または公式の大規模言語モデルプラットフォームでのみ業務を行うこと。
• ✅ マルチの本質の見極め：投資を行う前に、そのプロジェクトのオープンソースまたは公開テストのサービスが実際に存在するかどうかを確認し、ブラックボックス化した計算力に対して盲目的に支払いを行わないこと。多段階のリファラルや紹介報酬の仕組みに遭遇した場合は、直ちに詐欺対策センターに通報すること。