偽AIスマートコンピューティングセンターの運用受託・配当型資金盤：11万人の会員から1億元超を集金後にロックアップして逃亡

誰が狙われるか

主な被害者層は、ブロックチェーンや基盤となる計算力技術に関する常識を欠き、新興テクノロジーを通じて高利回りを得ることを切望する中高年投資家と、一部の地方市場の個人投資家である。彼らはスマートコンピューティングセンターやAI計算力の運用受託といった仰々しい用語に容易に威圧され、心理的な弱点は、国家の計算力インフラプロジェクトへの盲目的な信頼と、インフレ不安の中で安定した高利回りを極度に求めることにある。最終的には集団心理と毎日の配当還元の誘惑により、全財産を元本として投じる。

骗局怎么运作

• スマートコンピューティングセンター事業を装い、企業の届出情報を偽造し、有名ブロックチェーン企業の話題に便乗して、大規模なAI計算力クラスターを保有すると宣伝する。国の計算力インフラを支援するという名目で信頼性を高め、計算力の資産化に関心を持つ投資家の注目と参加を促す。
• 計算力の運用受託・配当商品を打ち出し、ユーザーに計算力ノードを口数単位で購入するよう求め、月利10%から30%に達する収益率を約束する。これは通常の計算力レンタル市場のリターンをはるかに超えており、元本保証・利息保証、毎日の配当還元などの決まり文句で被害者を誘い、数千元から数万元の元本を投じさせる。
• 多段階の頭数集め（ネズミ講）メカニズムを設け、すでに参加した者にダウンラインの開拓を促し、階層に応じてダウンラインの投資額の割合に応じたコミッションを得ると約束する。巨大な資金盤の分潤ネットワークを構築し、新規投資家の元本で既存投資家の利息を支払い、持続的に利益を生み続けるという幻想を作り出す。
• 出金段階で幾重もの障害を設け、初期には少額出金を許可して信頼を築く。資金プールが一定規模に達するか新規資金の流入が鈍ると、システムアップグレード、計算力メンテナンス、違規操作などを口実に出金を制限し、ロックアップ期間を強制的に延長し、いわゆる各種の罰則や凍結解除メカニズムを課す。
• 最終的に操盤手は背後で資金を移転し、プラットフォームを閉鎖して証拠を隠滅する。公式サイトとコミュニティは同時に更新を停止し、いわゆるスマートコンピューティングセンターには実体のある計算力設備が一切存在せず、いわゆるAI計算力収益は完全に根っからの資金盤ゲームである。参加者は完全に見捨てられ、権利を主張する手段もない。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 市場の常識に反する固定高利回りを約束する。例えば月利10%以上に達し、しかも対外的に絶対元本保証・利息保証でいかなるリスクもないと宣伝する。
• 🚩 プロジェクト側が、実際の計算力データセンターの物理アドレス、設備購入リスト、または第三者による検証可能な計算力テスト報告書を提供できない。
• 🚩 収益が頭数集めによるダウンライン代理店の開拓に高度に依存しており、明らかな多段階返利構造とネズミ講的な分裂増殖の特徴が存在し、絶え間なく説明会や招商を開催する。
• 🚩 出金時に理由不明のロックアップ、システムメンテナンスの無期限先延ばしに遭う。または残りの元本を引き出すために、プラットフォームから追加の凍結解除金や保証金の支払いを要求される。
• 🚩 ウェブサイトのサーバーは海外にあることが多く、国内の正規の付加価値電気通信業務経営許可証も取得しておらず、ましてや中央網信辦が発行するブロックチェーン情報サービス届出番号もない。

真实案例

• 盘讯网の報道によると、联合智算中心の運用受託・配当型資金盤は計算力受託の名目で11万人の会員を獲得し、操盤手は1億元超を集金したが、最終的にプラットフォームは出金不能となり、全面崩壊して逃げた。多数の被害者が投じた年金は全損となり、権利救済も困難である。
• 股票资讯网の報道によると、中盛铭量化はAI定量理財と計算力価値増殖の旗を掲げ、高額リターンを約束して投資家に元本を投入させたが、最終的に全面ロックアップで出金不能となり、深セン公安が正式に立件・捜査している。事件関与額は3億元超と推定される。
• 辟谣网の警告によると、智链数科プロジェクトは有名ブロックチェーン企業である趣链科技を模倣し、名称を変えて資金盤として詐欺を続けた。中身は同じままで、計算力とデジタル通貨の投機を組み合わせて二次的な収奪を行い、真相を知らない多数の個人投資家に巨額の損失をもたらした。

当局の見解

• 2022年4月、中国インターネット金融協会、中国銀行業協会、中国証券業協会は共同でNFT関連金融リスクの防止に関する提言を発表し、仮想通貨、ブロックチェーン、計算力などの概念を宣伝文句に利用して、変相的な違法資金集めやトークン発行による資金調達を行うことを明確に禁止した。
• 2024年、複数の地域の網信辦と公安経偵部門が共同でリスク警報を発表し、AI計算力の運用受託や仮想通貨定量取引などハイテクを看板にした新型ネット投資資金盤詐欺に警戒するよう公衆に注意を促した。固定した高額返利を約束する計算力投資はいずれもポンジ・スキームの疑いがあると強調した。
• 2023年、中央網信辦は関連規定に基づき、犯罪経営の疑いがあるAI大規模モデルAPIインターフェースと計算力レンタルを提供する複数の違規ウェブサイトを通報・摘発し、届出未取得の計算力仮想化投機が市場秩序を著しく乱し、金融詐欺の疑いがあることを明確にした。

防衛策

• ✅ 企業の資質を確認する：国家企業信用情報公示システムを通じて、プロジェクト側が宣伝する計算力企業の背景を確認し、有名テクノロジー企業の名義を騙る模倣・なりすましの虚偽登録プロジェクトに警戒する。パンフレット上の用語の羅列を軽信してはならない。さらに、登録住所とデータセンター所在地が一致するか、払込資本が宣伝するラック規模を支えられるかを確認し、住所が合わない、または登録資本が極端に低い場合は、直ちに空気盤（実体のない資金盤）と判定する。
• ✅ 基盤資産を検証する：プロジェクト側に、検証可能な計算力設備の購入証憑、データセンターのリアルタイム監視映像へのアクセス、または第三者による独立監査報告書の提供を求める。実体ハードウェアの証明を提供できない場合、極めて高い確率で虚偽の空気盤である。
• ✅ 高利回りの誘惑を拒否する：計算力レンタル市場の実際のリターン率を見極める。月利10%超を約束し、かつ元本保証・利息保証をうたう投資プロジェクトは、いずれも違法資金集めとポンジ・スキームの中核的特徴に該当するため、断固として拒否し、遠ざかるべきである。
• ✅ 速やかに通報して損切りする：プラットフォームに出金困難、大規模なロックアップ、システムメンテナンスの口実が生じた場合、直ちに追加投資を停止し、チャット履歴、送金証憑、APP画面のスクリーンショットを保存し、真っ先に現地の公安機関の経偵部門に通報する。