李鬼貨運代理の両端通関詐欺：德迅（Kuehne+Nagel）ブランドを偽装し、偽の送り状で代金を回収後に荷を止めて追加請求

誰が狙われるか

被害者層は主に、貿易経験が乏しい個人セラー、越境ECの初心者、独立系ECサイトの小規模B事業者である。彼らは国際フォワーダーの「両端通関、関税込み、代金立替」といった用語を半分ほどしか理解しておらず、税関による貨物保留を恐れる一方で、低価格のオールインワンを欲しがっている。詐欺師は、早く出荷したい、大手ブランドを盲信する心理を利用し、德迅の公式サイトを模倣した偽サイトと偽の通関追跡情報で信頼性を演出し、さらに「税関検査、臨時の保証金徴収」で不安をあおり、セラーがサンクコストの圧力のもとで次々と金を払い続け、ブロックされ連絡が取れなくなるまで騙されたと気づかないようにする。

骗局怎么运作

• 第一段階：大手フォワーダーの公式サイトを偽装する。詐欺師は德迅（Kuehne+Nagel）と酷似したドメインを登録し、ウェブページには德迅のロゴ、カスタマーサービス電話番号、事業紹介をそのまま転載し、さらに開拓メールやWhatsApp一斉配信で「両端通関専用ライン特価」広告を送る。決まり文句は「当社は德迅認定の専用ラインで、価格は市場より3割安い」であり、セラーは偽の公式サイトを検索で見つけると公式チャネルだと誤認し、その後のやり取りは詐欺師に完全に掌握される。
• 第二段階：市場よりはるかに安い両端通関・関税込み価格を提示する。詐欺師は正規フォワーダーより20%から40%安い「オールインワン価格」を出し、セラーにパッキングリストとインボイスの提出を求め、効率的で専門的な印象を作る。安値の餌でセラーは資格確認を飛ばし、価格比較だけで資格を見ない。セラーがなぜ安いのか尋ねると、詐欺師は「当社には内部の通関チャネルがあり、混載量が多くてコストを薄められる」と言うが、実際には輸送能力など一切ない。
• 第三段階：送り状と通関追跡情報を偽造する。詐欺師は実際には荷を引き受けておらず、あるいは追跡不能な使い捨ての単一号碼だけを使い、自作の偽管理画面で「集荷済み、通関申告済み、税関許可」といったノードを生成し、さらに「カスタマーサービス」にグループ内でリアルタイムに実況させる。決まり文句は「貨物はすでに香港に到着して中継中、通関は正常」であり、セラーは偽管理画面にログインして完全な追跡情報を見ると、貨物が本当に輸送中だと誤認して警戒を緩める。
• 第四段階：通関を名目に追加料金を請求する。セラーが基本運賃と貨物代金を支払い終えると、詐欺師は「税関検査」「両端通関には仕向地の税金は含まれない」「保証金の納付が必要」を理由に、貨物価額の20%から50%の追加費用を支払うよう求める。決まり文句は「保証金を納めなければ通関できない、先の運賃も返金できない」であり、サンクコストを利用してセラーを縛り、個人口座や第三者口座への送金を続けさせる。
• 第五段階：入金後に荷を止めて逃亡するか、完全に連絡を絶つ。詐欺師は残金を回収すると、WeChatをブロックして偽サイトを閉鎖するか、セラーが海外倉庫へ発送済みの貨物について「倉庫受領書」を偽造し、立替貨物代金を騙し取って消える。決まり文句は「海外倉庫が受領済み、貨物代金を海外口座へ立て替え払いすれば当日通関できる」であり、セラーが送金したとたん、詐欺師は一切の連絡を断ち、この時点でセラーは貨物も見つけられず、貨物代金も取り戻せない。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 フォワーダーのウェブサイトのドメインが公式ドメインと1、2文字またはサフィックスしか違わない。たとえば德迅（Kuehne+Nagel）を模倣した類似ドメインで、ページにはICP届出も会社登記情報もなく、携帯番号かWhatsAppのカスタマーサービスだけを残している。
• 🚩 見積価格が市場価格より明らかに20%以上安く、しかも「両端通関・関税込み、通関保証のオールインワン」を約束するが、正規の通関申告書や法人名義の取引明細書の発行を拒む。
• 🚩 送り状番号が17TRACK、DHL、UPSなどの第三者システムで照会できず、詐欺師が提供する偽管理画面でしか、いわゆる物流追跡情報を確認できない。
• 🚩 入金先口座が契約主体と一致せず、個人の銀行カード、Alipay、WeChat、または海外の第三者口座への送金を求め、企業発票（会社名義の請求書・領収書）の発行も拒む。
• 🚩 途中で「税関検査、保証金、追徴税」を理由に頻繁に追加請求し、金額はどんどん大きくなり、しかも税関の公式書類を出さず、スクリーンショット1枚か口頭通知しか送らない。
• 🚩 ビデオ通話での事務所確認を拒み、実際の倉庫住所や現地の営業許可証番号の提供も拒み、ぼやけた会社の証憑写真しか送らない。

真实案例

• 2026年4月14日、CCTV『法治在線』は「越境ECオールインワン代行」詐欺を暴露した。詐欺会社はセラーのために偽のモールを構築し、海外注文を偽造し、さらに物流送り状をでっち上げてセラーに貨物代金の立替払いを求めた。多くのセラーが「寝ているだけで稼げる」という話術に引かれて支払ったが、実際の注文と送り状はすべて偽物だった。この事件は新浪科技が転載報道し、警察は番組内で、見知らぬ注文のために貨物代金を立て替えないようセラーに注意喚起した。
• 航逸国際物流の特集記事によると、あるグループが「李鬼式模倣」で德迅ブランドを偽装し、類似ドメインを登録して德迅のカスタマーサービス情報を不正使用し、偽の公式サイトを詐欺の隠れ蓑にしていた。セラーは自分が德迅と契約していると誤認し、支払い後に貨物追跡が途切れて初めて、入金先が德迅と何の関係もないことに気づいた。
• 報道によると、ある貿易会社が精巧な偽メール詐欺に遭った。詐欺師はフォワーダー会社の財務メールを複製し、「入金先口座変更」メールを送って多額の運賃を第三者口座へ騙し取った。紛争が裁判所に持ち込まれた後、裁判官が外国人調停員「洋娘舅」と連携してようやく調整・解決した。この事例は、偽メールで物流資金を騙し取ることが越境貿易で頻発するリスクになっていることを示している。

当局の見解

• 2026年4月14日、CCTV『法治在線』は「越境ECオールインワン代行」の偽注文詐欺を通報し、偽造送り状と貨物代金立替の手口に警戒するようセラーに注意喚起した。疑わしい注文は必ず先にプラットフォームと物流事業者に確認すべきである。
• 2026年8月12日、警察は21財経を通じて、宅配拠点が詐欺に関与した「中継拠点」事件を通報した。警察は不審な荷物を差し止め、詐欺関連財物20万余元を押収した。物流従事者に対し、高額宅配便、住所が曖昧、受取人が異常などの状況を発見したら直ちに通報するよう注意喚起した。
• 2026年6月24日、台湾生活法律網は「税関による貨物保留のSMS・偽税単」回避警報を発表し、越境消費者とセラーに対し、「税関が貨物を保留、追徴税」という通知を受けた場合は、まず公式物流カスタマーサービスで確認し、SMS内のリンクを直接クリックしたり送金したりしないよう注意喚起した。

防衛策

• ✅ 第一段階：まず資格を確認してから価格交渉する。企業信用公示の公式サイトにログインしてフォワーダー会社の登記情報を確認し、德迅などブランド公式サイトに公開されている電話番号に架電して代理店認可を確認し、偽公式サイトのカスタマーサービス電話だけを唯一の連絡先にすることを拒否する。ついでにその株主構成と税関の信用失墜記録の有無も確認する。
• ✅ 第二段階：少額の試し注文で全工程を流す。初回取引では低価値のサンプルだけを発送し、17TRACKや配送会社の公式サイトで送り状番号を検証し、物流追跡情報が本当に照会可能だと確認してから貨物量を増やす。安値と偽管理画面の「通関追跡情報」に惑わされてはならない。
• ✅ 第三段階：法人口座での支払いを貫く。個人口座、契約名義と一致しない入金先口座は断固拒否する。大口取引ではできる限り企業口座、信用状（L/C）、または第三者の保証がある支払い方法を選び、見積書、契約書、チャット履歴、送金証憑を保存する。
• ✅ 第四段階：追加請求の通知を受けたらまず申し立てる。「税関検査、保証金の追加納付、臨時税費」などの要求に遭ったら、まず中国税関12360ホットラインまたは仕向国税関の公式チャネルに連絡して確認し、電話やWeChatで直接送金してはならない。
• ✅ 第五段階：詐欺に遭ったら直ちに支払停止と証拠保全を行う。速やかに警察に通報し、入金先口座、偽サイトのURL、送り状番号、チャット履歴を提供する。同時に決済プラットフォームに支払停止を申請し、税関、市場監督管理部门、または物流業界団体に苦情・通報する。