充電スタンドのクラウドファンディング建設・配当詐欺：新エネルギー発電の分配を装い資金を吸い上げて逃亡

誰が狙われるか

被害者は45～65歳で余剰資金を持つ中高年が中心だが、新エネルギーの追い風に惹かれた小規模投資家や会社員も含まれる。彼らは一般に充電スタンド運営収益に対する常識的な判断力を欠き、オフラインの実物設備があれば安全な資産だと信じやすく、同時に固定高配当、国の補助金、グリーン経済といった文言で貪欲な心理を刺激される。一部は親族・友人による人集めを通じて参加し、知人であることや現場での契約で警戒心を下げ、さらにプロジェクト初期に少額のリベートを受け取った後に追加投資する。

骗局怎么运作

• プロジェクトの粉飾と政府のお墨付き：詐欺師は「グリーンエネルギー」「新エネルギー」「シェア」などの文字を社名に含む会社を登記し、充電スタンドの調達契約、用地契約、発改委の届出・備案文書を偽造する。国営企業や地方政府と提携していると語り、国家の双炭戦略の一環だと宣伝して、投資家に政策の下支えがあると誤解させる。
• 高配当で貪欲な心理を固定：1基当たり数万元の単価で充電スタンドをクラウドファンディングし、年率14％以上、なかには日次リベートや日利1％をうたう。販売員は、充電スタンドが商業施設、住宅街、高速道路サービスエリアなど黄金立地に設置され、発電収入は安定していると強調し、Excelやアプリで架空の収益曲線を示す。
• 二重契約で責任をぼやけさせる：投資家は充電スタンド資産を直接保有せず、委託運営契約やクラウドファンディング契約を結ぶ。契約では予想収益、パートナーなどの言葉で元本保証・利息保証を置き換え、違法集資の認定を回避する。資金は個人口座やペーパーカンパニーの口座に入り、資金の流れは充電スタンド建設から切り離される。
• 後から入った人の資金で先行の配当を支払う：プラットフォームは短期間は約束どおりリベートを支払い、リアリティーを演出して、初期投資家に収益を自慢させ、親族や友人を引き込ませる。実際には見合う充電スタンド運営収入はなく、初期の配当はすべて新規資金から拠出されており、典型的なポンジー詐欺である。
• アップグレード・ロックアップ・逃亡のシナリオ：新規流入資金が配当支払いに足りなくなると、プラットフォームはシステムアップグレード、180日間のマネーロンダリング審査、口座異常などを理由に出金を引き延ばし、追加の証拠金や新規参加者によるロック解除を要求する。その後、中核メンバーは会社を抹消し、WeChatグループを解散し、事務所を移転し、一部の幹部はそのまま逃亡する。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 固定の年率収益率が10％超と約束され、銀行の理財商品や債券の正常な範囲をはるかに超えている。
• 🚩 国家の双炭政策や地方政府との提携を宣伝しながら、公式の押印がある立項または備案文書を示せない。
• 🚩 契約主体と受取人が一致せず、資金が個人口座またはプロジェクト会社以外の口座に入る。
• 🚩 独立して確認できる充電スタンドの設置住所や電気料金精算の請求書・領収書がなく、アプリ内の収益データを電力網のデータと照合できない。
• 🚩 人集めを促し、紹介リベートやパートナー等級のアップグレードを追加で与え、階層型リベートの特徴を示す。

真实案例

• 台湾華訊緑能案：充電スタンド投資の名目で1.9億元（新台湾ドル）超を吸い上げ、年率14.08％の報酬を保証すると宣伝し、フランチャイズ展で客を集めた。総裁は逃亡し、執行長などの幹部は声請により勾留・接見禁止となり、100人以上の投資家が被害を受けた。
• 中国大陸のあるグループが充電スタンド投資を理由に11億余元の公衆預金を違法に吸収し、多数の人が関与した。2025年に光明網が報じた。
• 北京のある充電スタンド詐欺は事件関与資金が2億元に達し、幹部が資金を浪費し、約6000人が被害に遭った。北京日報クライアントが2023年に報じた。

当局の見解

• 銅陵市人民政府情報公開網が2025年に事例解説を掲載し、新エネルギー充電スタンド投資詐欺のよくある文言を明らかにし、高利回り配当に警戒するよう注意を促した。
• 広州市花都区商務局が警告を発し、新エネルギー充電スタンド分野で違法集資の罠が現れているとして、プロジェクトの備案と運営資格を確認すべきだと指摘した。
• 新華網が2025年8月25日に報じ、詐欺師が新エネルギー車の追い風に目を付けており、投資家は充電スタンドの実際の設置数と収入の入出金明細を確認するよう注意を促した。

防衛策

• ✅ 企業主体とプロジェクトの実在性を確認し、信用公示システム上の株式構成、行政処罰、経営異常記録を直接閲覧する。さらに、充電スタンド番号と電力量計の契約番号を併せて書き写して照査に備える必要がある。
• ✅ 相手に対し、電力網の精算書、充電スタンド設置検収報告書、税務機関に備案された請求書・領収書の提示を求め、口頭の約束や曖昧な契約を拒否する。
• ✅ 投資前に地方金融監督管理部門または公安機関の経済犯罪捜査部門に相談し、そのプロジェクトが違法集資の疑いがないか確認する。
• ✅ 人集めや階層型リベートの特徴があるクラウドファンディングや加盟プロジェクトには断固として参加せず、個人口座へ送金しない。