Enosは韓国で政府認証の暗号資産トークンを標榜し、多階層リベートで人を集める

誰が狙われるか

被害者は主に韓国の中高年投資家、専業主婦、ネットワークビジネス従事者で、暗号資産技術への理解が限られ、政府認証や高額リベートといった話術に乗せられやすい。こうした人々は概して身近な人間を信頼する傾向が強く、教会、地域コミュニティ、ボランティア活動などのオフラインの関係を通じて引き込まれ、初期の少額リベートが実現するとサンクコスト心理が生じて深みにはまり、最終的に出金制限やトークンの暴落で元本が回収不能だと気づく。

骗局怎么运作

• 第1步：政府認証の演出。運営側は自らの暗号資産トークンが韓国政府または金融監督機関の認証を取得したと宣伝し、偽造した公文書、認証番号、規制機関のロゴなどを示して、参加者にこのプロジェクトには公式のお墨付きがあると誤認させ、リスクへの警戒心を下げさせる。
• 第2步：多階層リベート構造の構築。紹介報酬、チーム業績コミッション、階層管理ボーナスなどの制度を設け、初期参加者にダウンラインの開拓を促し、ピラミッド型の資金流入構造を形成して、後から入る者の元本で先に入った者へのリベートを支払う。
• 第3步：少額リベートで信頼を演出。最初の投資家には日割り収益や紹介報酬を期日どおりに支払い、プロジェクトが安定して利益を上げているかのような錯覚を生み、参加者に追加投資をさせ、さらに親族や友人を勧誘させる。
• 第4步：資金プールの運用と出金制限。集めた資金は実際の事業やオンチェーン・エコシステムには投入されず、運営側が管理する資金プールに集中させ、新規資金がリベートを賄えなくなると、システムアップグレード、リスク管理審査、政策調整などの口実で出金を制限したり出金条件を引き上げたりする。
• 第5步：閉鎖・逃亡または看板替えで延命。資金繰りが破綻したり規制当局が介入した後、運営側はプラットフォームを閉鎖し、コミュニティを解散させ、あるいはプロジェクト名を変え、法人主体を差し替えて同様のマルチレベル販売活動を続け、被害者が責任追及しにくくする。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 政府認証または規制当局のお墨付きを得たと称するが、公式の規制機関サイトで対応するライセンスや申告情報を確認できない。
• 🚩 収益源が主にダウンラインの開拓に依存し、トークン自体の実際の利用価値や市場取引の成長に基づいていない。
• 🚩 日割り収益や固定リベートなど、収益率が高すぎて安定しており、正常な暗号資産の変動特性から明らかに逸脱している。
• 🚩 出金が頻繁に制限され、資金を解放するために追加入金、ロックアップ、保証金の納付を要求される。
• 🚩 運営主体の情報が不透明で、チームの経歴が曖昧、またはプロジェクト名や法定代表者を頻繁に変更する。

真实案例

• 2026年4月、韓国メディアは、ボランティア活動や地域互助の名目で投資家にいわゆるマルチレベル販売の暗号資産トークンを購入させたとして、約409億ウォン相当の事件を報じ、関係者7人が逮捕された。
• 2026年8月、韓国金融委員会は公告を発表し、未申告の海外取引所および暗号資産のマルチレベル販売リベート行為について刑事犯罪の警告を発し、ユーザーは事業主体が申告を完了しているか確認する必要があると注意喚起した。
• 2026年、韓国警察は1億米ドル相当の地下暗号資産資金盤を摘発し、多層リベート構造と資金プール運用が関与し、複数の運営者が立件・捜査された。（出典：https://www.hani.co.kr/arti/area/capital/1268336.html）
• 2026年6月、韓国金融委員会傘下の金融情報分析院（FIU）は公告を発表し、未申告の海外取引所の宣伝のために手数料を受け取ることは刑事犯罪を構成し得ると明確にし、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処され得ること、および申告済みの28社の取引所は未申告の事業者と取引してはならないことを求めた。（出典：https://license.aiying.cc/korea/korea-fiu-criminal-liability-unregistered-exchange-referral/）
• 2026年6月、デジタル資産取引所共同協議体DAXAと申告済み取引所は共同調査の後、12の違法プラットフォームの情報を警察に引き渡した。うち8社は違法な店頭取引所、4社は韓国市場向けの海外取引所で、その手数料は適法な取引所の平均の62倍に達した。（出典：https://license.aiying.cc/korea/korea-fiu-criminal-liability-unregistered-exchange-referral/）

当局の見解

• 2026年、韓国金融委員会（FSC）は公告を発表し、未申告の暗号資産事業および多階層リベートの宣伝が刑事犯罪を構成し得ると強調した。
• 韓国金融情報機関（FIU）は2026年、未申告の海外取引所のリベートを宣伝したり人集めを行う行為は刑事責任を問われると警告した。
• 韓国警察は2026年、暗号資産のマルチレベル販売と資金プール詐欺に対して度々警告を発し、政府認証をうたう虚偽宣伝に警戒するよう国民に呼びかけた。

防衛策

• ✅ 韓国金融委員会または金融情報機関の公式サイトで、暗号資産事業主体が申告を完了しているか確認し、プロジェクト側が自ら示す認証情報を軽信しない。
• ✅ 固定リベート、日割り収益、または主にダウンライン開拓で利益を得ることを約束する暗号資産プロジェクトには極めて高い警戒心を持ち、必要なら参加をきっぱり断る。
• ✅ すべての送金記録、宣伝資料、通信記録を保管し、出金制限やプラットフォームとの連絡途絶が判明したら、直ちに韓国警察または金融規制機関に通報する。
• ✅ 知人の紹介やコミュニティの関係だけで投資判断をせず、人集めリベート型の仕組みに対しては独立した判断を保つ。