クロスボーダー物流代行支払い詐欺：売り手が運送状と通関記録を偽造し、代金をだまし取った後に音信不通になる

誰が狙われるか

被害者は越境ECの出品者、貿易工場、中小規模の荷主が中心である。これらの人々は一刻も早い発送や資金繰りを焦っており、国際物流のプロセスに対する理解が十分ではないため、フォワーダーが約束する格安の「関税込み一括代行（双清包税）サービス」を安易に信用しやすい。この詐欺は物流の進捗に対する売り手の焦りやコスト削減心理につけ込み、「先に関送料を代行支払いしてから精算する」「内部ルートで迅速に通関できる」といったトークで支払いを誘導する。一部の売り手は、荷物が差し押さえられたり代金を持ち逃げされたりした後も、事態に気づいていない。

骗局怎么运作

• ステップ1：偽フォワーダーが物流プラットフォームや業界のチャットグループで、市場価格を大きく下回る格安の関税込み一括代行の広告を掲載し、内部関係者を通じて通関を早められると主張する。「当日発送、完全一括、不成立時は返金」といった謳い文句で売り手の関心を引き、連絡先を入手する。
• ステップ2：正規企業の名義で営業許可証、物流資格、最近の発送予定の運送状のスクリーンショットなどを偽造し、さらにクーナ・ナゲルなどの知名度の高いブランドの公式サイトやメールアドレスを模倣して、信頼できる印象を作り上げる。詐欺師は精巧な偽メールを使って見積書や契約書を送り、差出人の名義は正規企業と極めて酷似しているため、売り手がドメインを注意深く確認しないと見破るのが難しい。
• ステップ3：売り手が支払いを行った後、詐欺師は偽の追跡番号と、オンラインで検索可能な偽の物流履歴を提供する。通常、荷物はすでに出港した、目的地に到着した、または通関中であると表示されるが、実際の荷物は一度も発送されていないか、すでに差し止められている。一部の詐欺ケースでは、荷物は実際に発送されたものの途中で追加料金を請求されて差し止められ、詐欺師が「税関検査」「関税の値上がり」を理由に追加料金の支払いを要求する。
• ステップ4：売り手に追加の通関手数料、検査費用、または保証金を支払わせた後、詐欺師はさらに引き渡しを引き延ばし、最終的に荷物を差し押さえて転売するか、そのまま資金を持ち逃げする。一部の事件では、詐欺師は宅配拠点を悪用して詐欺関連の物品を受け取り・発送し、通常の宅配便を高額な宅配便に偽装して、運送ドライバーを中継の道具として利用している。
• ステップ5：音信不通になる前後で、詐欺師は受取口座の解約、携帯電話やSNSアカウントの閉鎖、または名義を変更して詐欺を継続する。被害者がプラットフォームに苦情を申し立てても、証拠不十分や相手がすでにアカウントを閉鎖しているために回収が困難であることが多く、警察の捜査も管轄区域を跨ぐことや複雑なプロセスにより長期化する。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 見積もりが市場平均価格を大幅に下回っており、通常20%以上安く、繰り返し「関税込み一括代行（双清包税）」「通関保証」を強調する。
• 🚩 フォワーダーが公式サイトで検証可能な実際の営業住所を提供できず、微信（WeChat）やQQでのみやり取りを行い、ビデオ通話による確認を拒否する。
• 🚩 追跡番号で検索した物流履歴に異常が見られる。例えば、短時間に頻繁に税関に出入りしている、通関の滞留時間が不自然に長いなど。
• 🚩 運送料や通関手数料を、法人口座ではなく個人口座や会社名と一致しないサードパーティ口座に振り込むよう要求する。
• 🚩 「内部での手続き」「特別なルート」を理由に正式な契約書を締結せず、請求書の発行を拒否するか、曖昧な電子控えしか提供しない。
• 🚩 入金後、税関、港湾、感染症などの理由を頻繁に挙げて追加費用を要求し、しかも毎回少額であるため、温水の中の蛙のように徐々に被害を拡大させようとする。

真实案例

• 2026年4月、中央テレビ（CCTV）の「法治在線」が「越境EC一括代行」詐欺について報道した。不法分子が運営代行や物流代行を名目に大量の虚偽の注文を偽造し、売り手の代金や代行支払い資金をだまし取った。被害総額は数百万元に及び、複数の売り手が警察に通報して立件捜査が行われた。
• 2026年8月、江蘇省無錫市の警察が、ある宅配拠点が詐欺の「中継地点」になっていることを通報した。運送ドライバーが不審な荷物を発見して通報し、警察が荷物を差し押さえて20万元余りの詐欺関連物品を押収し、宅配物流を介して詐欺資金を中継するルートを突き止めた。
• 2025年、ある貿易会社が高精度な偽のフォワーダーメールから送られてきた船荷証券と費用確認書を受信し、誤って巨額の送料を詐欺師の口座に振り込んでしまった。その後、裁判所の「洋娘舅（民間調停人）」の共同調停を経て一部の資金を回収した。公開報道によると、この事件で詐欺師が使用したメールのドメインは本物の企業のドメインと比べて文字が1つ違うだけだった。
• 2026年8月、中央テレビの「法治在線」が武漢の宅配拠点の詐欺中継地点事件を報じた。2025年10月以降、このグループは違法に詐欺関連の宅配便70余件を中継し、被害総額は150万元を超えた。宅配拠点の責任者である鄧某が受取・発送任務の割り振りを担当して手数料を受け取っており、武漢市公安局洪山分局が手がかりをたどって高某を首謀者とする上下流グループを検挙した。（出典：[https://news.qq.com/rain/a/20260812A0951N00](https://news.qq.com/rain/a/20260812A0951N00)）
• 2024年5月、米司法省がロサンゼルスの中国人フォワーダーによる偽の配送ラベル事件を発表した。陳という中国人の女が共謀詐欺罪と郵便切手偽造罪を認め、彼女と夫の胡氏が経営する小包輸送会社が米郵便公社（USPS）を利用して越境物流企業の荷物を輸送し、送料を節約するためにネット上の配送ラベルを偽造していた。米郵便部門が34万個以上の虚偽ラベル付き小包と770万枚の偽切手を差し押さえて780万ドルの損失を防ぎ、脱税された送料は11億元近かった。（出典：[https://www.pai.com.cn/244572.html](https://www.pai.com.cn/244572.html)）

当局の見解

• 2026年4月、中央テレビの「法治在線」番組が「越境EC一括代行」詐欺を報道し、売り手に対して虚偽の注文や代行支払いのリスクに警戒するよう注意を呼びかけた。
• 2026年8月、江蘇省無錫市の警察が公式ルートを通じて警報を発表し、宅配拠点が詐欺の中継地点として悪用される手口を暴露し、物流従事者や売り手に不審な配達の識別を呼びかけた。
• 2026年6月、台湾地区の法務部および消費者保護機関が「税関の荷物差し押さえ」を騙るショートメッセージ詐欺について警報を発令し、越境ネットショッピングの偽税金通知詐欺事件が急増していることを指摘し、不明なリンクをクリックせず取引証明を保存するよう呼びかけた。

防衛策

• ✅ 注文する前に、物流会社の公式サイトや公式カスタマーサービスを通じてフォワーダーの身元を確認し、公開チャネルを使用して営業許可証や営業資格を照会する。相手から送られてきたリンクを使った確認は絶対に行わないこと。
• ✅ 法人口座またはプラットフォームの保証付き取引による支払いを徹底し、個人口座や未契約の口座への送金、「支付宝（アリペイ）の合言葉红包」「仮想通貨」などの取り消し不可能な方法による送金を拒否する。
• ✅ 運送状番号を受け取った後、運送会社の公式サイトや国家郵政局の公式サイトで自ら物流履歴を確認し、履歴に異常を発見した場合は直ちに公式カスタマーサービスに連絡して確認する。スクリーンショットを安易に信用しないこと。
• ✅ すべてのチャット履歴、契約書、送金控え、運送状の情報を保存し、詐欺に遭ったことが判明した場合は、速やかに警察に通報して物流プラットフォームに苦情を申し立てると同時に、事件に関連する口座の凍結を申請すること。